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Das Garda National Economic Crime Bureau ( GNECB ; ehemals Garda Bureau of Fraud Investigation/GBFI) – informell als Fraud Squad bekannt – ist eine Spezialeinheit der irischen Polizei, der Garda Síochána , die
Die Qatar Financial Information Unit ( QFIU ) ist eine staatliche Regulierungsbehörde Katars , die für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zuständig ist.
Der Zollüberwachungsdienst ( spanisch : Servicio de Vigilancia Aduanera , SVA ), offiziell Stellvertretende Direktion für Zollüberwachung ( spanisch : Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera , DAVA ), ist eine