Coingate ist der Spitzname [ 1 ] für den Tom-Noe -Anlageskandal in Ohio , der Anfang 2005 unter anderem von der Zeitung „The Blade“ aus Toledo, Ohio, aufgedeckt wurde . Die Ohioer Berufsgenossenschaft (Bureau of Workers' Compensation , BWC) investierte Hunderte Millionen Dollar in risikoreiche oder unkonventionelle Anlagevehikel, die von Personen mit engen Verbindungen zur Republikanischen Partei Ohios verwaltet wurden. Diese Personen hatten zuvor hohe Wahlkampfspenden an zahlreiche hochrangige Parteifunktionäre der Republikaner geleistet.

Der Investmentfonds für seltene Münzen geriet in besonderes Visier der Öffentlichkeit, nachdem der Verlust zweier Münzen im Wert von über 300.000 US-Dollar bekannt geworden war. Weitere Ermittlungen ergaben, dass Münzen im Wert von 10 bis 12 Millionen US-Dollar fehlten und von den ursprünglich investierten 50 Millionen US-Dollar lediglich 13 Millionen US-Dollar nachvollziehbar waren. Tom Noe wurde wegen der Führung einer kriminellen Vereinigung, des Diebstahls von 13 Millionen US-Dollar aus dem Fonds und der Führung einer zweiten Buchhaltung zur Verschleierung dieser Taten verurteilt. [ 2 ]

Hintergrund

1996 verabschiedete die von den Republikanern dominierte Generalversammlung von Ohio ein Gesetz, das die Vorschrift aufhob, dass die Regierung des Bundesstaates Ohio ausschließlich in Anleihen investieren musste . Fondsmanager und andere Broker boten daraufhin eifrig ihre Dienste an.

Der Coingate-Skandal dreht sich um Tom Noe , einen Politiker aus Ohio, der als Spendensammler für die Republikaner und Münzhändler tätig war. In einem separaten Spendenskandal wurde Noe Ende Oktober 2005 von einer Bundesjury angeklagt , gegen Gesetze zur Wahlkampfspendenregulierung verstoßen zu haben, indem er Strohmänner für Spenden einsetzte. Am 31. Mai 2006 bekannte sich Noe schuldig. [ 3 ]

Münzen

Im März 1998 erhielt Thomas Noe Inc. einen Investitionsvertrag über 50 Millionen US-Dollar [ a ] für den Ohio Workers' Compensation Fund. Das Unternehmen erhielt 1998 25 Millionen US-Dollar [ b ] und 2001 erneut denselben Betrag [ c ] zur Investition . Zuvor hatten Herr Noe und seine damaligen Manager ihre Spenden an republikanische Kandidaten um fast das Zehnfache erhöht. Laut Anklageschrift vom Februar 2006 hatte Noe bereits im April mit seinen illegalen Aktivitäten begonnen und Gelder aus dem Investitionsfonds veruntreut. „Seine illegalen Handlungen dauerten bis zur Schließung im vergangenen Mai an“, heißt es in der Anklageschrift. [ 5 ] Zur Verwaltung der Investition nutzte Thomas Noe Inc. eine neu gegründete Tochtergesellschaft von Noes Firma Vintage Coins & Collectibles namens Capital Coin (genauer gesagt Capital Coins Ltd. I und Capital Coins Ltd. II). Capital Coin gründete daraufhin die Tochtergesellschaften Visionary Rare Coins, Numismatic Professionals und Rare Coin Alliance.

1998 stellte Noe Mark Chrans als Geschäftsführer von Visionary Rare Coins ein. Chrans war zuvor wegen Betrugs und Meineids im Zusammenhang mit Geldwäsche bei Münzgeschäften verurteilt worden. Noe gibt an, von Chrans’ Vorstrafen nichts gewusst zu haben. Auch der Sprecher der Behörde, Jeremy Jackson, bestätigte, dass die Behörde keine Kenntnis von den Verurteilungen hatte. Letztendlich musste Capital Coin Verluste in Höhe von 850.000 US-Dollar von Visionary Rare Coins abschreiben, darunter Fehlinvestitionen, unbezahlte Kredite und Vorschüsse aus Münzgeschäften.

Im Jahr 2003 erwarben Numismatic Professionals zwei Münzen für 185.000 US- Dollar : eine 3-Dollar -Goldmünze von 1855 und eine 10-Dollar-Goldmünze von 1845, deren Marktwert auf 300.000 US - Dollar geschätzt wurde . Nachdem die Münzen zur Zertifizierung eingeschickt worden waren, wurden sie auf dem Rückweg aus dem Postfach gestohlen. Die Polizei wurde verständigt, konnte den Verlust jedoch nicht aufklären und stellte den Fall ein.

Capital Coin gewährte dem Münzhändler Delaware Valley Rare Coins in Broomall, Pennsylvania , der weder Noe gehört noch von ihm kontrolliert wird, ein Darlehen in Höhe von 300.000 US-Dollar aus dem Fonds. Der Händler verwendete das Geld für sein eigenes Geschäft und hinterlegte eine Immobilie in New Jersey als Sicherheit. Die Zeitung „ The Toledo Blade“ aus Ohio stellte einen Antrag auf Akteneinsicht bei der Regierung, um die Hypothekenunterlagen einzusehen. Capital Coin hatte die Unterlagen geschwärzt und die Adresse der Immobilie sowie die Namen der Eigentümer unkenntlich gemacht. Der Generalstaatsanwalt von Ohio ordnete Noe an, die Dokumente freizugeben, und erklärte: „Wer Immobilien als Sicherheit für öffentlich finanzierte Investitionen verpfändet, muss seinen Namen und seine Adresse öffentlich machen.“ Die Anwälte von Capital Coin weigerten sich. Der Fall wurde schließlich außergerichtlich beigelegt.

Von den ursprünglich investierten 50 Millionen Dollar konnten bisher nur 13 Millionen Dollar zurückgewonnen werden.

Im März 2006 wurde ein Auktionsverfahren mit verdeckten Geboten eingeleitet, um alle risikoreichen Münz- und Banknotenbestände zu liquidieren.

Untersuchung

Die Angelegenheit erregte erstmals Aufmerksamkeit nach der Veröffentlichung eines Artikels im Toledo Blade am 3. April 2005. [ 6 ]

Am 24. Mai 2005 wurde die Thomas Noe Inc. vom Bundesstaat Ohio im Namen der BWC verklagt . Der Richter gab dem Antrag des Generalstaatsanwalts von Ohio statt, die Vermögenswerte unverzüglich einzufrieren , und die BWC erhielt die vollständige Kontrolle über die Münzgelder.

Die Ermittler des Bundesstaates Ohio begannen umgehend mit der Überprüfung der Bestände verschiedener Unternehmen und sichteten Unterlagen und Dokumente bei Numismatic Professionals und einer weiteren Tochtergesellschaft in Sarasota, Florida . [ f ] Ihnen wurde jedoch der Zutritt zu einer Tochtergesellschaft von Capital Coin in Monclova Township [ f ] sowie zu Delaware Valley Rare Coins verweigert. Laut Noe wurde ihm der Zutritt zum Standort in Ohio verweigert, da seine Anwälte in Colorado und Florida beschäftigt waren. Ihm sei zunächst mitgeteilt worden, die Durchsuchung des Unternehmens in Ohio solle später erfolgen. Noe erklärte, er sei weder Eigentümer noch Kontrollinhaber von Delaware Valley Rare Coins, was seiner Ansicht nach der Grund für die Zutrittsverweigerung sei. [ g ]

Der Generalinspektor von Ohio schaltete sich ein und verlangte, die Münzen zu sehen. Offenbar fehlten Münzen im Wert von 10 bis 12 Millionen Dollar.

Am 13. Juli entschied der Oberste Gerichtshof von Ohio mit 5:2 Stimmen, dass die Aufzeichnungen des Münzfonds öffentlich zugänglich seien und freigegeben werden müssten. Er wies die Argumentation des Staates zurück, die Informationen seien „Geschäftsgeheimnisse“ und daher vom Ohioer Gesetz über öffentliche Aufzeichnungen ausgenommen. Der Fall wurde von fünf Richtern des Berufungsgerichts von Ohio verhandelt, da fünf Richter des Obersten Gerichtshofs sich wegen Befangenheit zurückgezogen hatten, weil sie Wahlkampfspenden von Noe angenommen hatten. Nach zwei Wochen hatte der Generalstaatsanwalt von Ohio, Jim Petro, jedoch nur drei der 120 Dokumentenkartons freigegeben. Die Zeitung „Toledo Blade“ reichte am 28. Juli einen Antrag auf Verurteilung des Staates wegen Missachtung des Gerichts ein.

Am 29. Juli wurden der ehemalige Stabschef von Gouverneur Bob Taft , der Lobbyist Brian Hicks aus Columbus, und seine Assistentin Cherie Carroll im Zuge des sich ausweitenden Coingate-Skandals wegen Verstößen gegen die Ethikrichtlinien verurteilt. Hicks wurde schuldig gesprochen, vergünstigte Urlaubsaufenthalte in Tom Noes Residenz auf den Florida Keys nicht offengelegt zu haben, und Carroll, kostenlose Mahlzeiten von Noe in einem Steakhaus in der Innenstadt von Columbus angenommen zu haben.

Am 18. August 2005 bekannte sich Gouverneur Bob Taft in vier Fällen der geringfügigen Verstöße gegen die Ethikgesetze des Bundesstaates für nicht schuldig . Taft gab zu, über sieben Jahre hinweg 45 ihm zugesagte Golfausflüge, darunter mehrere Veranstaltungen und Geschenke von Noe, nicht gemeldet zu haben, und wurde zu einer Geldstrafe von 4.000 US - Dollar verurteilt . Es war das erste Mal, dass ein Gouverneur von Ohio während seiner Amtszeit wegen einer Straftat angeklagt wurde. [ 7 ]

Anklage, Prozess und Verurteilung

Am 13. Februar 2006 erhob das Gericht erster Instanz des Lucas County Anklage gegen Noe [ 5 ] sowie gegen seinen Geschäftspartner Timothy LaPointe. [ 8 ]

Laut Anklageschrift sollen Noe und LaPointe unter anderem Münzen von anderen Unternehmen und Privatpersonen geliehen und diese bei den jährlichen Prüfungen in den Jahren 2002, 2003 und 2004 fälschlicherweise als Eigentum des Staates deklariert haben.

Die Anklage trug innerhalb von drei Wochen ihren Fall vor, in dem sie Noe vorwarf, 2 Millionen Dollar [ i ] für den persönlichen Gebrauch veruntreut zu haben; die Verteidigung argumentierte, Noes Regierungsvertrag habe ihm die Freiheit eingeräumt, mit den Staatsgeldern nach Belieben umzugehen, rief jedoch keine Zeugen auf. Die Jury beriet drei Tage lang, bevor sie ihr Urteil verkündete. [ 9 ]

Am 13. November 2006 wurde Noe wegen Diebstahls, Geldwäsche, Urkundenfälschung und Korruption sowie des zentralen Anklagepunkts, der eine Mindeststrafe von zehn Jahren nach sich zieht, für schuldig befunden: Er habe bei der Verwaltung des 50 Millionen Dollar schweren Fonds für seltene Münzen des Bundesstaates Ohio, der beim FBI angelegt war, systematisch korrupt gehandelt. [ 10 ] [ 11 ]

Am 20. November 2006 wurde Noe zu 18 Jahren Haft verurteilt und zur Zahlung von Geldstrafen und Schadensersatz verpflichtet. Er wurde zu einer Geldstrafe von 213.000 US-Dollar verurteilt [ j ], musste die Kosten des Strafverfahrens in Höhe von schätzungsweise 3 Millionen US-Dollar tragen [ k ] und wurde verpflichtet, dem Ohio Bureau of Workers' Compensation den aus dem Fonds für seltene Münzen fehlenden Betrag in Höhe von schätzungsweise 13,7 Millionen US-Dollar zurückzuerstatten. [ l ] [ 12 ]

Anmerkungen

  1. ^ entspricht 98,8 Millionen US-Dollar im Jahr 2025 [ 4 ]
  2. ^ entspricht 49,4 Millionen US-Dollar im Jahr 2025 [ 4 ]
  3. ^ entspricht 45,5 Millionen US-Dollar im Jahr 2025 [ 4 ]
  4. ^ entspricht 323.783 US-Dollar im Jahr 2025 [ 4 ]
  5. ^ entspricht 525.054 US-Dollar im Jahr 2025 [ 4 ]
  6. ^ a b Aus den verfügbaren Informationen geht nicht hervor, welche Tochtergesellschaft wo ansässig ist.
  7. Aus den vorliegenden Informationen geht nicht hervor, warum den Ermittlern der Zugang zu diesem Unternehmen verweigert wurde .
  8. ^ entspricht 6.594 US-Dollar im Jahr 2025 [ 4 ]
  9. ^ entspricht 3,3 Millionen US-Dollar im Jahr 2025 [ 4 ]
  10. ^ entspricht 340.174 US-Dollar im Jahr 2025 [ 4 ]
  11. ^ entspricht 4,79 Millionen US-Dollar im Jahr 2025 [ 4 ]
  12. ^ entspricht 21,9 Millionen US-Dollar im Jahr 2025 [ 4 ]

Referenzen

  1. ^ „Blades ‚Coingate‘-Recherche gewinnt Ermittlungspreis“ . Toledo Blade . 16. September 2006. Archiviert vom Original am 17. März 2010.
  2. ^ Wilkinson, Tom (7. November 2006). „Staatsanwalt bezeichnet Noe in seinem Schlussplädoyer als ‚Betrüger und Dieb‘; Verteidigung argumentiert mit Beweismangel: Jury beginnt morgen mit den Beratungen“ . Toledo Blade .
  3. ^ „Münzhändler gesteht illegale Spenden“ . CBS News . Associated Press . 31. Mai 2006.
  4. ^ a b c d e f g h i j 1634–1699: McCusker, JJ (1997). Wie viel ist das in realem Geld? Ein historischer Preisindex zur Verwendung als Deflator von Geldwerten in der Wirtschaft der Vereinigten Staaten: Addenda et Corrigenda (PDF) . American Antiquarian Society .1700–1799: McCusker, JJ (1992). Wie viel ist das in realem Geld? Ein historischer Preisindex zur Verwendung als Deflator von Geldwerten in der Wirtschaft der Vereinigten Staaten (PDF) . American Antiquarian Society .1800–heute: Federal Reserve Bank of Minneapolis. „Verbraucherpreisindex (Schätzung) 1800–“ . Abgerufen am 29. Februar 2024 .
  5. ^ a b Niquette, Mark (14. Februar 2006). „53 Stimmen für Noe“ . The Columbus Dispatch . Archiviert vom Original am 23. Februar 2006. Abgerufen am 12. März 2011 .
  6. ^ Wilkinson, Mike; Drew, James (3. April 2005). „Ohio-Behörde investiert Millionen in seltene Münzen“ . Toledo Blade . Archiviert vom Original am 12. Februar 2008.
  7. ^ Drew, James; Eder, Steve (17. August 2006). „Oberster Gerichtshof von Ohio befürwortet Rüge für Taft: Richter entscheiden über mögliche Strafe im Ethikfall“ . Toledo Blade .
  8. ^ „Keine Anklage“ . The Columbus Dispatch . 14. Februar 2006. Abgerufen am 12. März 2011 .
  9. ^ „Jury findet Tom Noe schuldig“ . WTOL-TV . 13. November 2006. Abgerufen am 13. November 2006 .{{cite news}}CS1-Wartung: Veralteter Archivierungsdienst ( Link )
  10. ^ Wilkinson, Mike; Eder, Steve (13. November 2006). „Noe in 29 Fällen wegen schwerer Verbrechen schuldig gesprochen: Verurteilungen umfassen organisierte Kriminalität, Diebstahl und Urkundenfälschung“ . Toledo Blade. Archiviert vom Original am 19. September 2008.
  11. ^ „Anklage gegen Noe“ (PDF) . Archiviert vom Original (PDF) am 22. Mai 2011. Abgerufen am 21. Februar 2006 .
  12. ^ Wilkinson, Mike; Eder, Steve (20. November 2006). „Noe wird zu 18 Jahren Haft im Staatsgefängnis verurteilt“ . Toledo Blade .