Jürgen Mossack

Jürgen Rolf Dieter Mossack (* 20. März 1948) ist ein deutsch-panamaischer Anwalt und Mitbegründer von Mossack Fonseca , einer ehemaligen Anwaltskanzlei mit Hauptsitz in Panama-Stadt und über 40 Niederlassungen weltweit. Die Kanzlei erlangte 2016 weltweite Bekanntheit durch die Panama Papers , die die Aktivitäten der Offshore-Finanzbranche aufdeckten . Laut den geleakten Dokumenten gründete Mossack Fonseca weltweit mehr als 214.000 Briefkastenfirmen , von denen einige für illegale Zwecke wie Betrug und Steuerhinterziehung genutzt wurden. ^{[ 3 ]} Im Jahr 2016 wurde Mossack Fonseca wegen des Verdachts auf Geldwäsche, Bestechung und Korruption von der Polizei durchsucht. ^{[ 4 ]} Mossack und sein Partner Ramón Fonseca Mora wurden am 10. Februar 2017 verhaftet und inhaftiert. ^{[ 5 ]} Ihnen wurde zunächst die Freilassung gegen Kaution verweigert, da das Gericht Fluchtgefahr sah. ^{[ 6 ]} Sie wurden jedoch am 21. April 2017 freigelassen, nachdem ein Richter entschieden hatte, dass sie mit den Ermittlungen kooperiert hatten, und ihnen jeweils eine Kaution in Höhe von 500.000 US-Dollar auferlegt hatte. ^{[ 7 ] [ 8 ]} Im März 2018 gab die Kanzlei ihre Schließung bekannt. ^{[ 9 ]} Im Juni 2017 wurde Jürgen Mossack von Richterin Baloisa Marquinez in der Republik Panama von allen Anklagepunkten freigesprochen. ^{[ 10 ]}

Mossack wurde am 20. März 1948 in Fürth , Bayern , Deutschland, geboren . ^{[ 11 ]} Sein Vater, Erhard Mossack, war Maschinenbauingenieur und hatte im Zweiten Weltkrieg als Kampfsoldat im Rang eines Rottenführers (Obergefreiter) in der Waffen-SS , dem bewaffneten Arm der Schutzstaffel der NSDAP , gedient .

Als Jürgen Mossack 13 Jahre alt war, zog er mit seinem Vater und dem Rest seiner Familie nach Panama. ^{[ 12 ]} Dort bot Erhard Mossack der CIA seine Dienste an, um kommunistische Aktivitäten in Kuba auszuspionieren. ^{[ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]} Der deutsche Bundesnachrichtendienst (BND ) erklärte 2016 auf Anfrage von Journalisten, er verfüge zwar über Dokumente zu Erhard Mossack, werde aber aus Sicherheitsgründen keine Informationen herausgeben. ^{[ 16 ] [ 17 ]}

Mossack erhielt 1973 einen Bachelor-Abschluss in Rechtswissenschaften von der Universidad Católica Santa María La Antigua. ^{[ 14 ] [ 18 ]}

Sein Bruder Peter Mossack war panamaischer Honorarkonsul in Frankfurt . ^{[ 19 ]}

1975 arbeitete Mossack als Anwalt in London, bevor er 1977 nach Panama zurückkehrte, um dort eine Kanzlei zu gründen. Erst 1986 firmierte die Kanzlei unter dem Namen Mossack Fonseca , nachdem sie mit der Kanzlei von Ramón Fonseca Mora , einem panamaischen Schriftsteller, Anwalt und Politiker, fusioniert hatte. ^{[ 14 ] [ 16 ]} Sie bauten eine globale Unternehmensgruppe mit 600 Mitarbeitern und 46 Tochtergesellschaften in Ländern wie den Bahamas , den Britischen Jungferninseln , Hongkong , der Schweiz, Jersey , Luxemburg und den USA, insbesondere in den Bundesstaaten Wyoming , Florida und Nevada , auf. Im März 2018 wurde die Kanzlei aufgrund ihrer Verwicklung in die Panama-Papers -Affäre geschlossen. ^{[ 9 ]}

Mossack war von 2009 bis 2014 Mitglied von Conarex , dem panamaischen Rat für auswärtige Angelegenheiten. ^{[ 14 ] [ 20 ]} Am 7. April 2016 gab er aufgrund der Indiskretion seinen Rücktritt von Conarex bekannt. ^{[ 21 ] [ 22 ]}

Mossack ist Mitglied der International Bar Association, der Society of Trust and Estate Practitioners , der Panama Bar Association, der International Maritime Association und der Maritime National Association. ^{[ 18 ]} Laut den vom International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) erhaltenen Akten umfasst Mossacks Vermögen eine Teakholzplantage und weitere Immobilien, einen Diensthubschrauber, eine Yacht namens Rex Maris und eine Goldmünzensammlung. ^{[ 14 ]}

Am 3. April 2016 enthüllten geleakte Dokumente aus dem Firmenarchiv, die sogenannten Panama Papers, detaillierte Informationen über mehr als 214.000 Offshore- Firmen, darunter die Identitäten von Aktionären und Geschäftsführern. Mossack erklärte gegenüber dem Wall Street Journal , die zwischengeschalteten Banken, mit denen seine Firma zusammenarbeitete und die die letztendlichen Empfänger der Briefkastenfirmen vertreten , hätten ihre Kunden besser prüfen müssen: „Unsere Marke muss geschützt werden. Wir sind der Ansicht, dass wir die Marke am besten schützen, indem wir selbst handeln und uns nicht auf andere verlassen.“ ^{[ 12 ]}

Medienberichte vom April 2016 belegten, dass der panamaische Konsul in Frankfurt die E-Mail-Adresse „Panama“ nutzte, und stellten die Rechtmäßigkeit dieses Vorgehens in Frage. ^{[ 23 ]} Mossacks Bruder Peter war von 2010 bis zum 16. April 2016 Honorarkonsul von Panama in Frankfurt am Main. ^{[ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ]}

Sowohl Mossack als auch Fonseca wurden im Februar 2017 in Panama verhaftet und zwei Monate später gegen eine Kaution von jeweils 500.000 US-Dollar freigelassen. ^{[ 28 ]}

Laut Gerichtsakten vom 15. Oktober 2019 sind Mossack und Fonseca „Gegenstände einer FBI-Untersuchung im südlichen Bezirk von New York “ und „verteidigen sich in Panama gegen strafrechtliche Anklagen“. ^{[ 29 ]}

Am 20. Oktober 2020 erließ die Staatsanwaltschaft Köln internationale Haftbefehle gegen Mossack und den Panamaer Ramón Fonseca . Die beiden Anwaltspartner werden unter anderem der Beihilfe zur Steuerhinterziehung und der Bildung einer kriminellen Vereinigung beschuldigt. Die Kanzlei gilt als zentraler Bestandteil der Ermittlungen. ^{[ 30 ]}

Jürgen Mossack und Ramón Fonseca stehen seit dem 26. Juni 2023 in Panama-Stadt wegen des Verdachts der Geldwäsche vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft fordert Haftstrafen von bis zu zwölf Jahren wegen der Verschleierung von Vermögenswerten im Zusammenhang mit der „ Operation Lava Jato “. Sie beantragt außerdem die Verurteilung von 26 weiteren Personen und den Freispruch von vier weiteren Angeklagten. ^{[ 31 ]}

Mossack Fonseca war in einen Korruptionsskandal in Brasilien verwickelt, der als „Operation Lava Jato“ bekannt wurde. Im Rahmen dieser Operation wurden Bestechungsgelder untersucht, die von Unternehmen, die mit dem staatlichen Ölkonzern Petrobras Geschäfte machten, an Politiker gezahlt wurden . ^{[ 32 ]} Laut einem Bericht der New York Times konzentrierten sich die Ermittler auf die Anwaltskanzlei, nachdem sie eine Reihe von Wohnungen gefunden hatten, die auf die Namen von Verwandten eines inhaftierten Politikers registriert waren. ^{[ 33 ]}

Mossack hat einen Sohn und vier Töchter. Er ist mit Leydelises Pérez de Mossack verheiratet, die ^ebenfalls Juristin ist. ^{[ 34 ] [ 35 ]}

Mossack ist Sammler von Goldmünzen und Mitglied der International Maritime Association sowie der Club Union von Panama. ^{[ 36 ]}

2016 kündigte Steven Soderbergh an, einen Film über die Panama Papers zu produzieren. ^{[ 37 ]} Die Komödie „The Laundromat“ feierte am 1. September 2019 Premiere bei den Filmfestspielen von Venedig . ^{[ 38 ]} Mossack und Fonseca versuchten, die Veröffentlichung des Films auf Netflix zu verhindern, indem sie im Oktober 2019 eine Verleumdungsklage gegen Netflix einreichten. Sie argumentierten, dass die laufenden FBI-Ermittlungen und der mögliche Prozess in New York sowie ihre Verteidigung gegen die Anklage in Panama durch ihre Darstellung in „ The Laundromat“ negativ beeinflusst werden könnten . ^{[ 39 ]} Ein Richter entschied, dass die Klage vor dem falschen Gericht eingereicht worden war und verwies sie nach Los Angeles. ^{[ 40 ]} Während die Gerichtsentscheidung noch ausstand, wurde der Film am 18. Oktober 2019 von Netflix zum Streamen angeboten. Mossack wird im Film von Gary Oldman und Fonseca von Antonio Banderas dargestellt . ^{[ 41 ]}