John Trevor Roche Baines (19. Dezember 1939 – 1. August 2022) war ein britischer verurteilter Straftäter und ehemaliger Geschäftsmann, der behauptete, durch Bankgeschäfte, Finanzhandel und Investitionen in den Miss-World -Wettbewerb ein geschätztes Vermögen von über 130 Millionen Pfund angehäuft zu haben . [ 2 ]

Im November 2009 wurde er von einem Gericht auf der Isle of Man zu sechs Jahren Haft verurteilt, nachdem er der Geldwäsche und Bilanzfälschung für schuldig befunden worden war. Die Geldwäsche – der weitaus schwerwiegendere Vorwurf – bezog sich darauf, dass er und zwei weitere Personen einen Treuhandfonds von über 100 Millionen US-Dollar verwaltet hatten, der unabhängig von Baines durch einen Aktienbetrug, auch bekannt als „AremisSoft-Betrug“, erworben worden war . [ 3 ] Die Staatsanwaltschaft warf ihm vor, dass er, sobald die Gelder von ihm oder über ihn verwaltet wurden, deren Herkunft kannte und sie in diesem Wissen verwaltete (für eine strafrechtliche Verantwortlichkeit genügt der Verdacht, der jedoch zweifelsfrei bewiesen werden muss). Er profitierte nicht direkt von dem Fonds selbst, erhielt aber für dessen Verwaltung eine Vergütung. [ 4 ] Einer der beiden Verantwortlichen für den ursprünglichen Betrug, Roys Poyiadjis , wurde später zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Der andere ist weiterhin flüchtig.

Um seine Verteidigung zu finanzieren, soll er kurz vor Prozessbeginn zusammen mit seiner Frau fast 1,3 Millionen Pfund veruntreut und verwaltet haben. Er und seine Frau bekannten sich schuldig. Er wurde zu einer zusätzlichen Haftstrafe von zwei Jahren verurteilt.+1 ½ Jahre Haft. Ihr Anwalt wurde ebenfalls der Beihilfe beschuldigt , aber obwohl er verurteilt wurde, wurde das Urteil in der Berufung aufgehoben.

Tod

Er starb am 1. August 2022 im Alter von 82 Jahren in seinem Haus in Douglas auf der Isle of Man. [ 5 ]

Referenzen

  1. ^ IOM Examiner , November 2009.
  2. ^ „The Times & The Sunday Times“ . The Times . Abgerufen am 10. Juli 2020 .
  3. ^ „Roys Poyiadjis und Lycourgos Kyprianou und AremisSoft Corp. et al.: Lit. Rel. Nr. 17641 / 31. Juli 2002“ . www.sec.gov . Abgerufen am 10. Juli 2020 .
  4. ^ „Tycoon von der Isle of Man zusammen mit seiner Frau wegen 110-Millionen-Pfund-Betrugs an der Wall Street inhaftiert“ . The Guardian . 12. November 2009. Abgerufen am 10. Juli 2020 .
  5. ^ „Nachruf auf Trevor Baines (2022) – Douglas, Isle of Man“ . legacy.com . Isle of Man Today. 9. September 2022. Abgerufen am 27. Oktober 2022 .