Die Economic and Financial Crimes Commission ( EFCC ) ist eine nigerianische Strafverfolgungs- und Antikorruptionsbehörde, die Finanzkriminalität und unbekannte Transaktionen wie Vorschussbetrug (419-Betrug) und Geldwäsche untersucht . [ 1 ] Die EFCC wurde 2003 unter anderem als Reaktion auf den Druck der Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) gegründet, [ 2 ] die Nigeria als eines von 23 Ländern bezeichnete, die bei den internationalen Bemühungen zur Bekämpfung der Geldwäsche nicht kooperierten. [ 1 ] Die Behörde hat ihren Hauptsitz in Abuja , Nigeria. Die EFCC wurde außerdem eingerichtet, um Korruption zu bekämpfen und das Land vor Wirtschaftssabotage zu schützen.

Geschichte

Die Kommission für Wirtschafts- und Finanzkriminalität (EFCC) wurde am 12. Dezember 2002 von der Regierung von Präsident Olusegun Obasanjo zur Bekämpfung von Finanzkriminalität und Geldwäsche gegründet. Die Gründung der Kommission erfolgte unter anderem als Reaktion auf den Druck der Financial Action Task Force (FATF) zur Bekämpfung der Geldwäsche, die Nigeria als eines von 23 nicht kooperativen Ländern eingestuft hatte. Am 13. April 2003 nahm die EFCC unter dem Vorsitz von Nuhu Ribadu ihre operative Tätigkeit auf. Unter seiner Führung ging die Behörde gegen Korruption im Finanzwesen vor , indem sie zahlreiche hochrangige korrupte Personen, darunter den ehemaligen obersten Strafverfolgungsbeamten Nigerias und mehrere Bankvorstände, anklagte und verurteilte. Bis 2005 nahm die EFCC Regierungsbeamte fest, darunter Diepreye Alamieyeseigha . [ 3 ] [ 4 ]

Im September 2006 ermittelte die EFCC gegen 31 der 36 Gouverneure nigerianischer Bundesstaaten wegen Korruption. [ 5 ] Im Dezember 2007 sprach die nigerianische Bundesregierung nach umfangreichen Untersuchungen der EFCC und anderer Organisationen die Vaswani-Brüder [ 6 ] von jeglichem Fehlverhalten frei und lud sie zur Rückkehr ins Land ein. Die führende nigerianische Tageszeitung „ This Day“ und andere große Zeitungen berichteten über die Freisprechung und zitierten dabei aus Regierungsrichtlinien. Im April 2008 leitete die EFCC Ermittlungen gegen die einflussreiche Tochter des ehemaligen nigerianischen Präsidenten, Senatorin Iyabo Obasanjo-Bello, ein, weil sie 10 Millionen Naira (100.000 US-Dollar) aus dem Gesundheitsministerium veruntreut haben soll. Die ehemalige Gesundheitsministerin ( Professorin Adenike Grange ) und ihre Stellvertreterin wurden angeklagt, über 30 Millionen Naira (300.000 US-Dollar) aus den nicht verausgabten Mitteln des Ministeriums aus dem Vorjahr veruntreut zu haben. [ 7 ]

Am 6. Juni 2008 wurde Chief (Mrs.) Farida Mzamber Waziri als neue Vorsitzende der EFCC vereidigt. [ 1 ] Am 6. August 2008 wurde der vorherige Vorsitzende Nuhu Ribadu vom Assistant Inspector General (AIG) zum Deputy Commissioner of Police (DCP) degradiert. [ 8 ]

Am 14. September 2010 wurde der Leiter der forensischen Abteilung der EFCC, Abdullahi Muazu, in Kaduna ermordet. Er war aktiv an den Prozessen gegen mehrere Bankchefs beteiligt. [ 9 ]

Waziri wurde am 23. November 2011 von Präsident Goodluck Jonathan entlassen und durch Ibrahim Lamorde als amtierenden Vorsitzenden ersetzt, der am 15. Februar 2012 vom nigerianischen Senat bestätigt wurde . [ 10 ]

Ibrahim Lamorde wurde am 9. November 2015 von Präsident Muhammadu Buhari entlassen und durch Ibrahim Magu ersetzt . Der nigerianische Senat verweigerte Magu zweimal die Bestätigung als Vorsitzenden der Behörde aufgrund von Sicherheitsberichten der Strafverfolgungsbehörden des Landes. [ 11 ]

Am 6. Juli 2020 wurde Magu von Beamten des Staatssicherheitsdienstes und der nigerianischen Polizei festgenommen und zur Aso Villa gebracht , wo er zu den gegen ihn erhobenen Korruptionsvorwürfen befragt wurde. [ 12 ] [ 13 ] Er wurde über Nacht festgehalten und am 7. Juli bis zum Abschluss der Ermittlungen von seinem Posten als Vorsitzender der Behörde suspendiert.

Am 10. Juli 2020 ordnete Präsident Muhammadu Buhari die sofortige Suspendierung von Ibrahim Magu als amtierendem Vorsitzenden der Kommission für Wirtschafts- und Finanzkriminalität (EFCC) an [ 14 ] . Dies gab das Büro des Generalstaatsanwalts der Föderation, Abubakar Malami , in einer Erklärung bekannt. Präsident Buhari ordnete außerdem an, dass der operative Direktor der EFCC, Mohammed Umar Abba, die Leitung und Überwachung der Kommission übernehmen soll [ 15 ] [ 16 ], bis die laufenden Ermittlungen abgeschlossen sind und weitere Anweisungen vorliegen. Am 16. Februar 2021 wurde Abdulrasheed Bawa von Präsident Buhari zum regulären Vorsitzenden der EFCC ernannt. [ 17 ] [ 18 ]

Der derzeitige Vorsitzende des EFCC ist Ola Olukoyede , der am 12. Oktober 2023 von Präsident Bola Tinubu ernannt wurde. [ 19 ]

Im Oktober 2024 forderte der Vorsitzende der EFCC, Ola Olukoyede , die religiösen Führer in Nigeria auf, sich stärker im Kampf gegen die Korruption zu engagieren, indem sie die richtigen Botschaften predigen. [ 20 ]

Geographische Struktur

Das EFCC ist in 15 Zonenkommandos unterteilt. [ 21 ]

  • Unternehmenszentrale
  • Zonenkommando Abuja
  • Benin-Zonenkommando
  • Zonenkommando Enugu
  • Gombe-Zonenkommando
  • Zonenkommando Ibadan
  • Zonenkommando Ilorin
  • Kaduna Zonal Command
  • Kano Zonal Command
  • Zonenkommando Lagos
  • Zonenkommando Maiduguri
  • Zonenkommando Makurdi
  • Zonenkommando Port Harcourt
  • Sokoto Zonal Command
  • Uyo Zonal Command

Eagle Eye App

Die Kommission für Wirtschafts- und Finanzkriminalität (Economic and Financial Crimes Commission) hat am 14. Juli 2021 eine Anwendung namens „Eagle Eye App“ veröffentlicht. Die App wurde speziell entwickelt, um die Meldung von Finanz- und Wirtschaftskriminalität in Nigeria zu vereinfachen . [ 22 ]

EFCC-Akademie

Die EFCC-Akademie, ehemals bekannt als Ausbildungs- und Forschungsinstitut, wurde 2005 mit dem ursprünglichen Auftrag gegründet, die Mitarbeiter der EFCC auszubilden und ihre Kapazitäten weiterzuentwickeln. 2012 wurde ihr Aufgabenbereich auf andere Strafverfolgungsbehörden, Sicherheitsbehörden und Antikorruptionsbehörden innerhalb und außerhalb Nigerias ausgeweitet. Die EFCC-Akademie befindet sich in Karu, Abuja . [ 21 ]

Referenzen

  1. ^ a b c „The Establishment Act“ . Economic and Financial Crimes Commission. 2008. Archiviert vom Original am 30.01.2008 . Abgerufen am 17.05.2007 .
  2. ^ Kenton, Will. „Financial Action Task Force (FATF)“ . Investopedia . Abgerufen am 30.05.2020 .
  3. ^ „Kommission für Wirtschafts- und Finanzkriminalität – EFCC – GESCHICHTE DER EFCC“ . www.efcc.gov.ng. Abgerufen am 20. Mai 2025 .
  4. ^ „Nigeria verhaftet geflohenen Gouverneur“ . BBC . 9. Dezember 2005. Abgerufen am 17. Mai 2007 .{{cite news}}CS1-Wartung: Veralteter Archivierungsdienst ( Link )
  5. ^ „Nigerias Gouverneure im Visier von Korruptionsermittlungen“ . BBC . 28. September 2006. Abgerufen am 17. Mai 2007 .
  6. ^ „Gericht erklärt Abschiebung der Vaswani-Brüder für rechtswidrig“ . Vanguard . Lagos, Nigeria. 4. November 2009.
  7. ^ „Gesundheitsministerin Professorin Adenike Grange im Visier von Korruptionsermittlungen | Sahara Reporters“ . saharareporters.com . Abgerufen am 2. Januar 2023 .
  8. ^ „NUHU RIBADU: FÜHRT YARÁDUA EINE REGIERUNG ODER EINE BANDE?“ Nigeria World . 8. August 2008. Abgerufen am 17. September 2008 .
  9. ^ „Bewaffnete töten Leiter des forensischen Teams der EFCC in Kaduna“ . NEXT . 15. September 2010. Archiviert vom Original am 18. September 2010. Abgerufen am 4. Oktober 2010 .
  10. ^ „Waziris Entlassung und die Zukunft der EFCC“ . PM News . Lagos, Nigeria. 28. November 2011. Abgerufen am 22. Dezember 2011 .
  11. ^ „Senat lehnt Magu erneut als EFCC-Vorsitzenden ab | Premium Times Nigeria“ . 15.03.2017 . Abgerufen am 03.02.2022 .
  12. ^ „Antworten auf fünf wichtige Fragen zur Verhaftung und den Ermittlungen gegen Magu“ . BBC News Pidgin . Abgerufen am 3. Februar 2022 .
  13. ^ „Wie EFCC-Agent Magu verhaftet wurde“ . Premium Times . 06.07.2020 . Abgerufen am 03.02.2022 .
  14. ^ „Buhari bestätigt Magus Suspendierung und beauftragt Mohammed Umar mit der Amtsübernahme“ . Channels Television . Abgerufen am 3. Februar 2022 .
  15. ^ „EFCC ernennt Umar zum Leiter der Operationsabteilung und damit zur Aufsicht über die Kommission“ . Vanguard . Lagos, Nigeria. 8. Juli 2020. Abgerufen am 3. Februar 2022 .
  16. ^ „Umar ersetzt Magu als Vorsitzender der EFCC“ . The Guardian . Lagos, Nigeria. 9. Juli 2020. Abgerufen am 25. Mai 2022 .
  17. ^ Adesomoju, Ade (16. Februar 2021). „Abdulrasheed Bawa wird als EFCC-Vorsitzender Geschichte schreiben“ . Premium-Zeiten . Abgerufen am 29. November 2021 .
  18. ^ „Kreuzverhör des EFCC-Vorsitzenden im Fall des mutmaßlichen Subventionsbetrugs in Höhe von 761 Millionen Naira ins Stocken geraten“ . The Guardian . Lagos, Nigeria. 1. November 2021. Archiviert vom Original am 25. Mai 2022. Abgerufen am 25. Mai 2022 .
  19. ^ Olayiwola, Ajisafe (12.10.2023). „Lernen Sie den neuen EFCC-Vorsitzenden Ola Olukoyede kennen“ . Der Schlag . Abgerufen am 07.11.2023 .
  20. ^ „EFCC bittet religiöse Führer um Hilfe im Kampf gegen Korruption“ . Nachrichtenagentur von Nigeria . 05.10.2024 . Abgerufen am 06.10.2024 .
  21. ^ a b „Economic and Financial Crimes Commission - EFCC - EFCC ACADEMY“ . www.efcc.gov.ng. Abgerufen am 20. Mai 2025 .
  22. ^ „Economic and Financial Crimes Commission – EFCC – EAGLE EYE APP“ . www.efcc.gov.ng. Abgerufen am 20. Mai 2025 .

Quellen

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