Estafa Maestra

Der „ Estafa Maestra “ (Meisterbetrug) war ein Korruptionsskandal in Mexiko, bei dem öffentliche Gelder zum persönlichen Vorteil veruntreut wurden. Beteiligt waren elf Bundesbehörden, acht staatliche Universitäten und 128 Auftragnehmerfirmen. Der Skandal ereignete sich während der Amtszeit von Präsident Enrique Peña Nieto (2012–2018) in den Jahren 2013 und 2014. Aufgedeckt wurde er 2017 durch eine gemeinsame Untersuchung von Animal Político und Mexikanern gegen Korruption und Straflosigkeit (MCCI). Dies führte zu Ermittlungen auf Bundesebene und Verhaftungen auf höchster politischer Ebene. ^{[ 1 ] [ 2 ]}

Der Skandal um die Estafa Maestra (Maestra-Betrug) wurde im September 2017 durch die Veröffentlichung von Untersuchungsberichten von Animal Político und MCCI aufgedeckt. Die Untersuchung basierte zunächst auf Prüfungen des Bundesrechnungshofs (ASF) aus den Jahren 2012 und 2013. Der ASF stellte Unregelmäßigkeiten bei der Vergabe von Aufträgen an Unternehmen fest, die im Rahmen von Sozial- und Entwicklungsprogrammen tätig waren. Die Gelder stammten aus öffentlichen Mitteln, die den elf in den Skandal verwickelten Bundesbehörden zugewiesen waren; die drei wichtigsten waren das Sozialministerium (SEDESOL), FOVISSSTE, Banobras und Pemex . ^{[ 3 ]} Diese Behörden überwiesen illegal Gelder an mindestens acht staatliche Universitäten und verstießen damit gegen das Gesetz über das öffentliche Beschaffungswesen (Ley General de Adquisiciones). Mit diesen Geldern wurden Auftragnehmer beauftragt und bezahlt. ^{[ 4 ]}

Viele dieser Auftragnehmer entpuppten sich als Briefkastenfirmen oder waren bereits in Korruptionsvorwürfe verwickelt. Zudem stellte sich heraus, dass die meisten von ihnen die bezahlten Waren oder Dienstleistungen nicht erbrachten. Die Universitäten agierten als seriöse Vermittler, um die dubiosen Verträge zu verschleiern und unvollständige Leistungen zu tolerieren. Diese Institutionen stellten Rechnungen für Leistungen aus, die sie nie erhalten hatten. Im Gegenzug sollen sie für ihre Beteiligung an dem Betrug eine Provision von 10–15 % des Auftragswerts erhalten haben. ^{[ 5 ]} Nutznießer dieses Betrugs waren korrupte Beamte, die von Schmiergeldern und ihrer Beteiligung an Briefkastenfirmen profitierten. Die Führungsebene profitierte von Provisionen für ihre Beteiligung an der Vergabe der illegalen Verträge und das Wegsehen bei deren Nichteinhaltung sowie gegenüber den dahinterstehenden Unternehmen und Personen, während sie gleichzeitig öffentliche Gelder einstrich. ^{[ 4 ]}

Medienrecherchen zufolge stehen der ehemalige Innenminister Adán Augusto López Hernández und sein Bruder Melchor López Hernández mit Unternehmen in Verbindung, die an dem als La Estafa Maestra bekannten Korruptionsprogramm beteiligt sind . Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) dokumentierten, dass die Notarkanzleien von Adán Augusto López und Melchor López Hernández in Tabasco , Mexiko, zur Gründung mehrerer Unternehmen genutzt wurden, die später in die Servicio de Administración Tributaria (SAT) -Liste von Unternehmen aufgenommen wurden, die als Unternehmen klassifiziert wurden, die simulierte Rechnungen ausstellen ( Empresas que Facturan Operaciones Simuladas , EFOS), allgemein als Briefkastenfirmen bezeichnet . Berichten zufolge wurden diese Firmen bei Finanzoperationen eingesetzt, die mit der Umleitung öffentlicher Gelder verbunden waren. Darüber hinaus zeigen von Journalisten eingesehene Dokumente, dass der ehemalige Mobilitätsminister von Tabasco, der während der Amtszeit von López Hernández als Gouverneur ernannt wurde, dieselben Notariate nutzte, um weitere Unternehmen zu gründen, die später von der SAT unter dem Namen EFOS geführt wurden. ^{[ 6 ]}

Die Untersuchungen der MCCI ergaben außerdem, dass zwei auf Firmengründungen spezialisierte Anwälte an der Gründung von mindestens sechs Unternehmen beteiligt waren, die mit dem Korruptionsskandal „Estafa Maestra“ in Verbindung stehen , sowie an 13 weiteren Unternehmen, die mit der Veruntreuung öffentlicher Gelder in Verbindung stehen. Diese Unternehmen hatten dieselbe Adresse in Monterrey , Mexiko, wie eine Firma, die vom Internationalen Konsortium Investigativer Journalisten (ICIJ) als mit der sogenannten „Bestechungsabteilung“ von Odebrecht verbunden identifiziert wurde, welche Teil des Odebrecht-Skandals war . ^{[ 7 ]}

Früheren Untersuchungen zufolge wandte das brasilianische Bauunternehmen Odebrecht eine ähnliche Vorgehensweise an, indem es Scheinverträge nutzte, um Finanztransfers zu rechtfertigen, die letztendlich zur Zahlung von Bestechungsgeldern verwendet wurden. Dieser Mechanismus ähnelte stark dem Schema im Fall Estafa Maestra . ^{[ 8 ]}

Obwohl die Regierungen von Andrés Manuel López Obrador und Claudia Sheinbaum versprochen hatten, die Beteiligten zu untersuchen und strafrechtlich zu verfolgen, herrschte weitgehend Straflosigkeit, und der größte Teil des Geldes konnte nicht zurückerlangt werden. ^{[ 9 ]}