Finance fraud

Al Yamamah ( arabisch : اليمامة , wörtlich „ Die Taube “ ) ist die Bezeichnung für eine Reihe von Rekord - Waffenlieferungen des Vereinigten Königreichs an Saudi-Arabien, finanziert durch die Lieferung von bis zu 600.000

Der Ontario-Anleihenskandal war ein Strafverfahren, das in den Jahren 1924 und 1925 gegen den ehemaligen Schatzmeister der Provinz Ontario , Peter Smith, und Smiths Mitarbeiter geführt wurde.

Bankbetrug ist die Nutzung potenziell illegaler Mittel, um Geld, Vermögenswerte oder anderes Eigentum eines Finanzinstituts zu erlangen oder um Geld von Einlegern zu erhalten, indem man sich fälschlicherweise als Bank

Betrug mit Microcap-Aktien ist eine Form des Wertpapierbetrugs , bei dem Aktien von sogenannten Microcap -Unternehmen (Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von unter 250 Millionen US-Dollar) betroffen sind.

Eine binäre Option ist eine exotische Finanzoption, bei der die Auszahlung entweder ein fester Geldbetrag oder null beträgt.

Ein Bucket Shop ist ein Geschäft, das Wetten auf die Preise von Aktien oder Rohstoffen anbietet .

Der Emulex-Betrug war ein Wertpapierbetrug , der am 24. August 2000 von dem 23-jährigen Mark Jakob begangen wurde.

Der indische Börsenskandal von 1992 war eine Marktmanipulation, die von Harshad Mehta zusammen mit anderen Bankern und Politikern an der Börse von Bombay durchgeführt wurde .

In der Wirtschaftswissenschaft und im Finanzwesen spricht man von Marktmanipulation, wenn jemand absichtlich Angebot oder Nachfrage eines Wertpapiers verändert, um dessen Preis zu beeinflussen.

Der NSE-Co-Location-Skandal betrifft die Marktmanipulation an der National Stock Exchange of India (NSE) , Indiens führender Börse.

Die Panama Papers ( spanisch : Papeles de Panamá ) sind 11,5 Millionen geleakte Dokumente (2,6 Terabyte Daten), die ab dem 3. April 2016 veröffentlicht wurden.

Pump and Dump ( P&D ) ist eine Form des Wertpapierbetrugs , bei der der Preis einer Aktie durch falsche und irreführende positive Aussagen (Pump) künstlich in die Höhe getrieben wird, um die billig erworbene Aktie

Kreislaufhandel ist eine Form des Wertpapierbetrugs an Aktienmärkten , der zu Kursmanipulationen führt und häufig mit Pump-and-Dump -Betrug in Verbindung steht.

Round-Tripping , auch bekannt als Round-Trip-Transaktionen oder Lazy Susans (nach dem gleichnamigen Drehteller ), wird vom Wall Street Journal als eine Form des Tauschhandels definiert , bei der ein Unternehmen „ein

Der Satyam-Computer-Services-Skandal war bis 2010 der größte Unternehmensbetrug Indiens.

Ein Schnellreich-Schema ist ein Angebot, ein Plan oder eine vermeintliche Geschäftsmöglichkeit , die ungewöhnlich hohe Gewinne oder schnellen Reichtum bei geringem Investitionsaufwand, geringem Aufwand, geringen

Bei Sniffex und Sniffex Plus handelt es sich um betrügerische Sprengstoffdetektionssysteme , die von Homeland Safety International hergestellt werden.

Stratton Oakmont, Inc. war ein amerikanisches OTC- Brokerhaus, das 1989 von Jordan Belfort und Danny Porush gegründet wurde .

Das Trump Rebate Banking System ( TRB ) ist ein Betrug , der sich an Anhänger von Donald Trump richtet .