Ahmad bin Eid al-Thani (عيد آل ثاني) ist ein hochrangiger Regierungsbeamter in Katar . Er leitet die Financial Information Unit (QFIU) von Katar [ 1 ] [ 2 ], eine nationale Behörde, die gemäß dem „Gesetz Nr. (4) von 2010 zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung“ eingerichtet wurde und für die Überwachung und Analyse mutmaßlicher Geldwäsche und potenzieller Terrorismusfinanzierungsoperationen im Land zuständig ist.
Al-Thani hat sich klar gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ausgesprochen. Am Ahmed Bin Muhammed Militärkolleg in Doha , Katar, sagte er 2009: [ 3 ]
„Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gehören zu den gefährlichsten Finanzverbrechen und haben schwerwiegende negative Auswirkungen auf die Gesellschaft, da sie die meisten Finanzverbrechen und illegalen Aktivitäten dominieren können. Aus diesem Grund hat der Staat Katar zahlreiche Regeln und Gesetze zur Bekämpfung dieses Verbrechens erlassen, um alle Institutionen des Landes vor diesem Übel zu schützen.“
Er ist der Sohn von Scheich Eid bin Mohammed bin Thani. Er ist eines der vier Gründungsmitglieder und Vizepräsident der Qatar National Company for Medical Projects . [ 4 ]
Referenzen
- ^ „Scheich Ahmed Bin Eid Al Thani nimmt an einem Seminar teil“ . Finanzinformationseinheit – Nachrichten . Finanzinformationseinheit, Regierung von Katar. 25.03.2009. Archiviert vom Original am 24.09.2015 . Abgerufen am 30.07.2015 .
- ^ Katar: Ausführlicher Bewertungsbericht zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung . Internationaler Währungsfonds. 2008. S. 8. ISBN 978-1451999082Die
- ^ „Seminar über Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung“ . www.moi.gov.qa. Innenministerium des Staates Katar. 25.03.2009 . Abgerufen am 30.07.2015 .
- ^ „Beschluss des Ministers für Wirtschaft und Handel Nr. 63 von 2005, Gründung einer privaten katarischen Aktiengesellschaft im Namen der Gesellschaft / Nationale Gesellschaft für medizinische Projekte“ . Al-Mezaan (in Arabisch) . Abgerufen am 30.07.2015 .
