Die Diamond Trust Bank Group , kurz DTB Group , ist eine afrikanische Bankengruppe, die in Burundi , Kenia , Tansania und Uganda aktiv ist . Das Flaggschiffunternehmen der Gruppe, die Diamond Trust Bank Kenya, ist von der Zentralbank Kenias , der Zentralbank und nationalen Bankenaufsichtsbehörde Kenias, der größten Volkswirtschaft der Ostafrikanischen Gemeinschaft , lizenziert . [ 1 ]

Standort

Die Hauptniederlassung der DTB Group befindet sich im Diamond Trust Bank Centre (DTBC) an der Mombasa Road in Nairobi , Kenia .

Überblick

Das Flaggschiff der DTB Group ist die Diamond Trust Bank (Kenia), die 1946 gegründet wurde. Im Dezember 2013 belegte die Gruppe gemessen an der Bilanzsumme den achten Platz unter den 43 lizenzierten Banken Kenias. [ 2 ] Damals belief sich die Bilanzsumme der Gruppe auf rund 1,924 Milliarden US-Dollar (166,52 Milliarden Kenia-Schilling), das Eigenkapital auf etwa 242,1 Millionen US-Dollar (20,95 Milliarden Kenia-Schilling). [ 3 ] Im Jahr 2018 belegte sie Platz 5. [ 4 ]

Die Gruppe arbeitet mit der Habib Bank des Aga Khan Fund for Economic Development und der International Finance Corporation der Weltbank zusammen . Im Juli 2017 erwarb die Diamond Trust Bank Group die ehemalige „Habib Bank Kenya“ zu 100 %. Die Übernahme erfolgte durch Fusion mit der Diamond Trust Bank Kenya mit Wirkung zum 1. August 2017. [ 5 ] Im Zuge der Übernahme verpflichtete sich die DTB Group, 41 ehemalige Mitarbeiter der Habib Bank zu übernehmen. [ 6 ]

Mitgliedsunternehmen

Die DTB-Gruppe umfasst folgende Unternehmen:

Tochtergesellschaften

  1. Diamond Trust Bank (Kenya) Limited – Privatkundengeschäft – Nairobi, Kenia – Kenia100 % Beteiligung – Eine Geschäftsbank in Kenia, die Privat- und Geschäftskunden betreut. Sie ist das Flaggschiff der Gruppe [ 5 ] und repräsentierte im Dezember 2016 6,4 % der Bankaktiva in Kenia. [ 7 ]
  2. Diamond Trust Bank (Uganda) Limited - Retail Banking - Kampala , UgandaUganda 54,1% Aktienbesitz - Eine Geschäftsbank in Uganda, die sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen bedient.
  3. Diamond Trust Bank (Tanzania) Limited - Privatkundengeschäft - Dar es Salaam , TansaniaTansania 62,9% Anteilsbesitz - Eine Geschäftsbank in Tansania, die sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen bedient.
  4. Diamond Trust Bank (Burundi) Limited - Privatkundengeschäft - Bujumbura , BurundiBurundi 67,3% Anteilsbesitz - Eine Geschäftsbank in Bujumbura, die Privatpersonen und Unternehmen bedient.
  5. Diamond Trust Insurance Agency Limited - Bancassurance - Nairobi, Kenia Kenia100% Beteiligung - Diese Einheit bietet Bancassurance-Dienstleistungen an.
  6. Diamond Trust Bank (Rwanda) Limited – Privatkundengeschäft – Kigali , RuandaRuanda – Im Aufbau. [ 8 ] [ 9 ]
  7. Premier Savings and Finance Limited - Ruhend - Nairobi, Kenia Kenia100% Anteilsbesitz.

Partnerunternehmen der Gruppe

  • Jubilee Insurance Company of Burundi – Versicherung – Bujumbura, Burundi – 20 % Beteiligung – Ein Versicherungsunternehmen in Burundi. Ein Mitglied der Jubilee Insurance Company Limited . Jubilee Insurance, die einen gemeinsamen Aktionär mit der Diamond Trust Bank ( AKFED ) hat, hält 80 Prozent der Anteile.
  • Services and Systems Limited - (Ruhend) - Nairobi, Kenia - 40 Prozent Beteiligung.

Eigentum

Die Aktien der Diamond Trust Bank Group sind an der Börse von Nairobi notiert . Die Hauptaktionäre der Gruppe sind (Stand Juli 2017) in der folgenden Tabelle aufgeführt: [ 10 ]

Aktienbesitz der Diamond Trust Bank Group
RangName des Eigentümersprozentualer Eigentumsanteil
1Aga Khan Fonds für wirtschaftliche Entwicklung (AKFED)16,50
2HBL Pakistan ist Teil von AKFED und gehört zu Pakistan.16.15
3Jubilee Insurance Company of Kenya , Teil von AKFED9,95
4Standard Chartered Nominees A/C Ke189722,78
5Standard Chartered Nominee A/C Ke18965 2.23
6The Diamond Jubilee Investment Trust (U) Limited, eine Tochtergesellschaft von AKFED1,37
7Andere über die Nairobi Securities Exchange51.02
Gesamt100,00

Strafvorladung in Uganda

Im September 2021 wurden die Topmanager der DTB Group, darunter der Aga Khan , Nasim Devji Mohamed , der Chief Executive Officer der Gruppe, Varghese Thambi, der Geschäftsführer von DTB Uganda, und John Sitakange, der Leiter der Kreditabteilung von DTB Uganda, in Uganda vom Buganda Road Magistrates Court vorgeladen, um sich zu Anklagen wegen Diebstahls, elektronischen Betrugs, Fälschung von Finanzbucheinträgen, Computermissbrauchs, Ausstellung falscher Dokumente und Verschwörung zur Begehung von Straftaten unter Verstoß gegen geltendes Recht zu äußern; Abschnitt 254 des Strafgesetzbuches (Cap 120), Abschnitt 47 (1) und (3) des Finanzinstitutionsgesetzes von 2004, Abschnitt 19 des Gesetzes über Computermissbrauch, Abschnitt 351 des Strafgesetzbuches (Act 120) und Abschnitt 360 des Strafgesetzbuches (Act 120) der Verfassung von Uganda nach der Verurteilung der Bank wegen Betrugs durch den Obersten Gerichtshof in Uganda in einem Zivilprozess (Aktenzeichen 43/2020), der von Hamis Kiggundu angestrengt worden war , nachdem die Bank angeblich über 30 Millionen US-Dollar von seinen Bankkonten veruntreut hatte. [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ]

Zweigstellennetzwerk

Die DTB Group unterhielt im August 2014 insgesamt fast 100 Niederlassungen in den ostafrikanischen Ländern, in denen sie tätig ist. [ 14 ] Im Mai 2012 berichteten kenianische Pressevertreter, dass die Gruppe bis 2020 eine Expansion nach Ruanda , in die Demokratische Republik Kongo , nach Mosambik und in den Südsudan plane. [ 15 ]

Siehe auch

Referenzen

  1. ^ „Verzeichnis der Geschäftsbanken und Hypothekenfinanzierungsgesellschaften“ (PDF) . Zentralbank von Kenia . Abgerufen am 12. August 2014 .
  2. ^ „Kenya Bank Rankings By Assets In 2013“ . Bankelele.Co.Ke. 28. April 2014. Abgerufen am 12. August 2014 .
  3. ^ „Geprüfter Jahresabschluss und sonstige Angaben zum 31. Dezember 2013“ (PDF) . Diamond Trust Bank Group. 3. März 2014. Abgerufen am 12. August 2014 .
  4. ^ Michael Ollinga, Oruko (22. August 2018). „Größte Banken in Kenia“ . Tuko . Abgerufen am 14. September 2019 .
  5. ^ a b Ngunjiri, James (28. Juli 2017). „Habib Bank hört nach 61 Jahren auf zu existieren, da die DTB die Übernahme abschließt“ . Business Daily Africa . Nairobi . Abgerufen am 28. Juli 2017 .
  6. ^ Ngugi, Brian (30. Juli 2017). „Aufsichtsbehörde ordnet DTB an, 41 Habib-Arbeitsplätze zu erhalten“ . The EastAfrican . Nairobi . Abgerufen am 30. Juli 2017 .
  7. ^ BDA Reporter (2. August 2017). „Habib Bank-Deal steigert DTB-Marktanteil auf 6,4 Prozent“ . Business Daily Africa . Nairobi . Abgerufen am 3. August 2017 .
  8. ^ Business Times, Korrespondent (15. August 2009). „Kenias Diamond Trust Bank expandiert nach Ruanda“ . The New Times (Kigali) . Abgerufen am 12. August 2014 .{{cite web}}: |last=hat einen generischen Namen ( Hilfe )
  9. ^ Herbling, David (4. März 2014). „DTB legt neuen Expansionspfad für kenianische Banken fest“ . Business Daily Africa (Nairobi) . Abgerufen am 12. August 2014 .
  10. ^ „Diamond Trust Bank Group: Aktionärsrundschreiben“ (PDF) . Diamond Trust Bank Group. 8. Mai 2017. Abgerufen am 29. Juli 2017 .
  11. ^ „Ugandisches Gericht lädt Prinz Shah Karim Al-Husayni und andere vor“ . allAfrica.com . 22.09.2021 . Abgerufen am 22.09.2021 .
  12. ^ „Ham Enterprises Ltd und 2 Andere gegen Diamond Trust Bank (U) Ltd (Zivilantrag-2020/313) [2021] UGCA 5 (27. Januar 2021); | Ulii“ . ulii.org . Abgerufen am 22. September 2021 .
  13. ^ „Ham gewinnt Gerichtsverfahren um SH41B“ . New Vision . Abgerufen am 22.09.2021 .
  14. ^ Irungu, Geoffrey (11. März 2011). „Gewinn des Diamond Trust erreicht KSh2,5 Milliarden“ . Business Daily Africa (Nairobi) . Abgerufen am 12. August 2014 .
  15. ^ „DTB rüstet sich für Kapitalerhöhung zur regionalen Expansion“ . Daily Nation (Nairobi) . 4. Mai 2012. Abgerufen am 12. August 2014 .