Nugan Handbank

Die Nugan Hand Bank war eine australische Handelsbank , die 1980 nach dem Selbstmord eines ihrer Gründer, des australischen Anwalts Francis John Nugan , zusammenbrach und einen großen Skandal auslöste. ^{[ 1 ]} Medienberichten zufolge war die Bank in illegale Aktivitäten verwickelt, darunter Drogenhandel , Waffengeschäfte und die Funktion als Tarnorganisation für den US-amerikanischen Geheimdienst CIA . Die Spekulationen verstärkten sich, als bekannt wurde, dass die Bank mehrere pensionierte Offiziere des US-Militärs und des Geheimdienstes beschäftigt hatte, darunter den ehemaligen CIA-Direktor William Colby .

Die Verluste der Anleger und die Spekulationen um die Aktivitäten der Bank führten in den folgenden fünf Jahren zu drei großen staatlichen Untersuchungen. Der Mitbegründer der Bank, der Amerikaner Michael Jon Hand , und zwei weitere Bankangestellte wurden wegen Verschwörung zur Strafvereitelung durch Vernichtung oder Entfernung von Bankunterlagen angeklagt. Hand floh im Juni 1980 ins Ausland. 1985 stellte eine Königliche Untersuchungskommission fest, dass die Bank zwar zahlreiche Verstöße gegen Bankgesetze begangen hatte, die Vorwürfe des Drogenhandels, des Waffenschmuggels und der Beteiligung an CIA-Aktivitäten jedoch nicht bewiesen werden konnten. ^{[ 2 ] [ 3 ]}

Nugan Hand Ltd. wurde 1973 in Sydney von dem australischen Anwalt Francis John „Frank“ Nugan und dem ehemaligen US- Green-Beret Michael Jon „Mike“ Hand gegründet . Laut dem Autor Alfred W. McCoy wurde die Bank mit einer betrügerischen Behauptung über ein Aktienkapital von 1 Million Dollar gegründet: „Mit nur 80 Dollar auf dem Firmenkonto und lediglich 5 Dollar eingezahltem Kapital stellte Frank Nugan seiner eigenen Firma einen persönlichen Scheck über 980.000 Dollar aus, um 490.000 Aktien zu erwerben. Anschließend deckte er seinen massiven Dispokredit mit einem Firmenscheck über denselben Betrag ab.“ ^{[ 4 ]} Auch der Kings-Cross- Gastronom Bernie Houghton war von Anfang an an der Bank beteiligt. ^{[ 5 ]}

Die Nugan Hand Bank lockte Investoren mit dem Versprechen von bis zu 16 % Zinsen auf ihre Einlagen und der Zusicherung von Anonymität, steuerfreien Konten, spezialisierter Anlageberatung sowie dubiosen Dienstleistungen wie Geldwäsche . Nugan Hand expandierte rasant und baute ihr Netzwerk von einer einzigen Niederlassung in Sydney zu einem globalen Netzwerk mit Filialen (registriert auf den Kaimaninseln ) in Chiang Mai , Manila , Hawaii , Singapur , Hongkong , Taiwan , den Kaimaninseln und Washington D.C. aus.

Laut einem ehemaligen Mitarbeiter, der 1980 aussagte, zahlte die Bank Provisionen von bis zu 2,5 % auf unbesicherte Anlagen ab einer Million US-Dollar, während der übliche Satz bei etwa 0,25 % lag. Zusammen mit den Nebenkosten zahlte die Bank über 12 % für den Zugang zu Kapital. ^{[ 6 ]} Dennoch engagierte sich die Bank nie in traditionellen Investmentbanking-Aktivitäten wie Aktieninvestitionen oder Hypothekenfinanzierungen; stattdessen suchten ihre Verantwortlichen nach allerlei unkonventionellen Investitionsmöglichkeiten, darunter (angeblich) Waffenschmuggel und Versuche, verschiedene Rohstoffmärkte, wie beispielsweise den malaysischen Kautschuk- und den indonesischen Ölmarkt , zu beherrschen . ^{[ 6 ]} Ihre Tochtergesellschaft auf den Kaimaninseln bot zudem Steuervermeidungs- und Steuerhinterziehungssysteme an. ^{[ 6 ]}

Die Nugan Hand Bank erlangte Ansehen durch die Anwerbung einer Reihe pensionierter hochrangiger US-Militär- und Geheimdienstmitarbeiter, darunter der ehemalige Konteradmiral Earl P. Yates als Bankpräsident und der ehemalige CIA-Chef William Colby als Rechtsberater. ^{[ 7 ]}

Der australische Speditionsmagnat Peter Abeles hatte ebenfalls Verbindungen zu der Bank. ^{[ 8 ]}

Bernie Houghton wurde der saudi-arabische Repräsentant der Bank; ^{[ 9 ]} musste aber schließlich unter Kugelhagel aus dem Land fliehen, als Einleger versuchten, ihr Geld zurückzuerhalten. ^{[ 10 ]}

Michael Hand pflegte enge geschäftliche und private Beziehungen zu Murray Stewart Riley , einem ehemaligen Polizisten aus Sydney und einflussreichen Mitglied der Unterwelt . ^{[ 11 ]} Ab April 1976 veranlasste Hand fünf Bargeldtransfers in Höhe von insgesamt 295.000 US-Dollar an das Büro in Hongkong. Rileys Untergebene nutzten dieses Geld, um Heroin zu kaufen, das anschließend nach Australien verschifft wurde. Auf Rileys Rat hin eröffnete Hand Filialen in Thailand, um Drogengelder zu beschaffen, und ordnete zwei Jahre später die Vernichtung aller belastenden Unterlagen zu Rileys Geldtransfers an. ^{[ 12 ]}

Der Zusammenbruch der Bank wurde durch den Tod ihres Gründers Frank Nugan in den frühen Morgenstunden des 27. Januar 1980 ausgelöst. ^{[ 13 ]} Nugan, gegen den Anklage wegen Aktienbetrugs erhoben worden war, wurde in seinem Mercedes-Benz außerhalb von Lithgow, New South Wales , erschossen aufgefunden . Die Todesursache war ein Gewehr des Kalibers .30. Eine spätere Untersuchung kam zu dem Ergebnis, dass es sich um Selbstmord handelte. Ungeklärt bleiben jedoch Fragen hinsichtlich des Fehlens von Fingerabdrücken an der Tatwaffe und der Wahrscheinlichkeit, dass die Polizisten, die Nugan fanden, von seinem Tod wussten. ^{[ 14 ]}

Der Verdacht gegen die Bankgeschäfte verstärkte sich in den folgenden Tagen, als Details über den Inhalt von Nugans Auto bekannt wurden. Besonders interessant war die Visitenkarte von William Colby. Darüber hinaus war Nugans Büro verwüstet worden, und Hand und Yates hatten angeordnet, wichtige Firmenakten zu vernichten oder anderweitig zu verstecken. ^{[ 15 ]} Peter Butt berichtet, dass Brian Alexander, der gegen Kaution wegen seiner Beteiligung am Drogenring „Mr. Asia“ angeklagt war , die Ermittler bei der Durchsuchung von Nugans Haus begleitete. Während der Durchsuchung wurden die Ermittler von Polizisten unterbrochen, die einem anonymen Anruf nachgingen, in dem behauptet wurde, die Polizei sei in dem Haus in Schwierigkeiten. Dadurch konnte sich Alexander frei bewegen und belastende Dokumente entfernen. ^{[ 16 ]}

Die offizielle Untersuchung zum Tod von Nugan im April 1980 sorgte für Schlagzeilen auf der Titelseite, da Hand aussagte, dass Nugan Hand zahlungsunfähig sei und Schulden in Höhe von mindestens 50 Millionen australischen Dollar, möglicherweise aber auch Hunderte von Millionen Dollar, habe, darunter 20.000 australische Dollar Miete für den Hauptsitz in Sydney.

Nachdem er viele Aufzeichnungen von Nugan Hand vernichtet hatte, floh Hand im Juni 1980 unter falscher Identität aus Australien. ^{[ 17 ]}

Drei große staatliche Untersuchungskommissionen veröffentlichten Berichte über die Aktivitäten von Nugan Hand. Zwei dieser Kommissionen waren eigens zur Untersuchung des Skandals eingerichtet worden: Die erste, die Commonwealth-New South Wales Joint Task on Drug Trafficking, bestand aus Ermittlern der Bundes- und Landesregierung und war von 1980 bis 1983 tätig; die zweite, die Royal Commission of Inquiry into the Activities of the Nugan Hand Group, wurde von Donald G. Stewart geleitet und arbeitete von 1983 bis 1985. Darüber hinaus nahm die Corporate Affairs Commission of New South Wales, eine Landesbehörde, die mit der regelmäßigen Aufsicht über die Geschäftstätigkeit in New South Wales beauftragt ist, fast unmittelbar nach Nugans Selbstmord ^{[ 18 ]} Ermittlungen gegen die Bank auf und veröffentlichte von 1980 bis 1983 sieben Zwischenberichte, bevor sie ihre Untersuchung abschloss.

Ein Bericht des Ausschusses für Unternehmensangelegenheiten von New South Wales brachte den ehemaligen philippinischen Präsidenten Ferdinand Marcos mit der Bank in Verbindung. ^{[ 19 ]} Der Geschäftsmann Ludwig Petre Rocka aus Melbourne und Manila unterhielt ein Konto bei der Bank, ebenso wie seine Frau Elizabeth E. Marcos, die Schwester von Ferdinand. Rocka hatte maßgeblich zur Gründung der Manila-Niederlassung von Nugan Hand beigetragen und sein Manila-Büro (International Development & Planning Corporation) befand sich in denselben Räumlichkeiten wie die Bank.

Die Königliche Kommission stellte fest, dass die Nugan-Hand-Bank in Geldwäsche, illegale Steuervermeidung und weitverbreitete Verstöße gegen Bankgesetze verwickelt war. ^{[ 20 ]} Ein Zeuge, ein ehemaliger Direktor der Nugan-Hand-Bank, gab an, Hand habe Bankmanager bedroht: „Wenn wir nicht tun, was man uns sagt, und die Dinge nicht ordnungsgemäß ablaufen, werden unsere Frauen in Stücke geschnitten, in Kisten gepackt und uns zurückgeschickt.“ ^{[ 21 ]} Die Königliche Kommission fand jedoch keine glaubwürdigen Beweise für Drogenhandel, Waffengeschäfte oder eine Beteiligung der CIA.

Die Königliche Kommission stellte fest, dass Vermutungen über Verbindungen zur CIA weit verbreitet waren und bis zu einer vermeintlichen Bestätigung durch einen taiwanesischen General im Jahr 1978 zurückreichten. Die Kommission argumentierte jedoch, dass es an konkreten Anschuldigungen, geschweige denn an Beweisen zu deren Untermauerung, mangelte. ^{[ 22 ]} Die Kommission argumentierte, dass die CIA sich davor scheuen würde, mit einer derart schlecht geführten Bank „überhaupt etwas zu tun zu haben“. ^{[ 23 ]} Die Kommission wies Behauptungen zurück, Houghton sei ein CIA-Agent gewesen und die Bank habe Geld für die CIA verteilt. ^{[ 24 ]} Die Kommission akzeptierte Colbys Aussage, dass er Nugan und Hand lediglich Rechtsberatung im Zusammenhang mit deren geplanter Aufnahme eines Wohnsitzes in den Vereinigten Staaten erteilt habe. ^{[ 25 ] [ 26 ]}

Die Kommission kam zu dem Schluss, dass Yates, der offenbar von Hand angeworben worden war, für die Einbindung weiterer pensionierter Militär- und Geheimdienstmitarbeiter verantwortlich war. ^{[ 27 ]} Laut Kommission glaubte Hand, diese würden Vertrauen in die Bank schaffen, und ihre Kenntnisse Südostasiens seien von Vorteil. ^{[ 27 ]} Stewart bemerkte später, die Beteiligung dieser Personen habe den Eindruck erweckt, die Bank verfüge über Verbindungen, die sie in Wirklichkeit nicht hatte. ^{[ 7 ]} Abgesehen davon, dass die Bank Einlagen ohne Rückfragen annahm, fand die Königliche Kommission keine glaubwürdigen Beweise für eine Beteiligung am Drogenhandel. ^{[ 28 ]} Stewart erklärte jedoch in seinen Memoiren, er habe „keinen Zweifel“ daran, dass Houghton, Nugan und Hand in Houghtons Etablissements in Kings Cross am Drogenhandel beteiligt waren. ^{[ 29 ]}

Die Ergebnisse der Königlichen Kommission stehen im Widerspruch zu den Erkenntnissen der Gemeinsamen Task Force von New South Wales zur Drogenbekämpfung aus dem Jahr 1982, die feststellte, dass Hand Murray Riley und seine Komplizen dazu ermutigt hatte, die Einrichtungen von Nugan Hand für den Geldtransfer in Drogengeschäfte zu nutzen. ^{[ 30 ]} Der Ermittler der Task Force, Clive Small, kommt zu dem Schluss, dass die Stewart-Kommission eine Vertuschung war.

Die königliche Kommission ignorierte jegliche Verbindung zu den USA so vehement, dass viele Leser den Eindruck hatten, es handele sich schlicht um eine Vertuschung, da der Bericht so oberflächlich und abweisend war. Die Kommission unternahm keinerlei Versuch, ihre Ergebnisse mit den Erkenntnissen der Gemeinsamen Arbeitsgruppe in Zusammenhang zu bringen, die sich in keiner Weise als ungenau oder unzuverlässig erwiesen haben. ^{[ 31 ]}

Der Politiker und Richter John Dowd erklärte, dass Nugan Hand zum Vehikel für diskrete Geldtransfers der Drogenindustrie geworden sei. Laut Dowd führte dies zu Verhandlungen mit korrupten Regierungen und der CIA, doch in Australien galt die CIA in den 1970er- und 1980er-Jahren als „die Guten“. ^{[ 32 ]} Auch der ehemalige Generalstaatsanwalt von New South Wales, Frank Walker , betonte, dass aus Sicht der Regierung gute Beziehungen zwischen ASIO und CIA wichtiger gewesen seien als die Strafverfolgung von Kriminellen. ^{[ 33 ]}

Die Untersuchungsautoren Kwitney J. (1987) und McCoy AW (1991) behaupteten, die Nugan Hand Bank habe den internationalen Transfer illegaler Gelder sowohl für Drogenhändler als auch für die CIA ermöglicht. Die Entscheidung der Stewart Royal Commission, dass es keine Beweise für diese Behauptungen gebe, verblüffte die frühen Ermittler. ^{[ 34 ]}

Die Enthüllungen des amerikanischen Rüstungsindustrie-Mitarbeiters Christopher Boyce nährten Spekulationen, dass die CIA und Nugan Hand ebenfalls an der Entlassung des australischen Premierministers Gough Whitlam beteiligt gewesen sein könnten . William Blum (1999) führt unter anderem an, dass die Bank angeblich 2,4 Millionen Dollar an die Liberale Partei Australiens überwiesen habe, die 1974 und 1975 an zwei erzwungenen Neuwahlen teilnahm, um Whitlams Labour-Regierung zu stürzen. Er gibt außerdem an, dass der Generalgouverneur Sir John Kerr , der maßgeblich an der Entlassung beteiligt war, von der CIA als „unser Mann“ bezeichnet wurde. ^{[ 35 ]} Die CIA wies diese Anschuldigungen entschieden zurück: „Die CIA hat keine Operationen gegen die australische Regierung durchgeführt, unterhält keine Verbindungen zu Nugan Hand und ist nicht in den Drogenhandel verwickelt.“ ^{[ 36 ]}

Die Kooperation der amerikanischen Behörden erstreckte sich nicht auf andere australische Ermittler. Die Ermittler der NSW Corporate Affairs, Geoffrey Nicholson und Rick Porter, beantragten in Zusammenarbeit mit dem Liquidator von Nugan Hand, John O'Brien, Dokumente beim FBI und der CIA. Die von beiden Behörden erhaltenen Dokumente waren so stark geschwärzt, dass sie unbrauchbar waren. ^{[ 37 ]} Auch die Ermittler der Joint Task Force stellten über ASIO Anfragen an die CIA. Aus unerklärlichen Gründen wurden diese Anfragen von ASIO nie weitergeleitet. ^{[ 38 ]}

1981 trat Premierminister Malcolm Fraser , der gehofft hatte, die Nugan-Hand-Affäre würde sich in Luft auflösen, vor das Parlament und versicherte der australischen Öffentlichkeit, die CIA habe kein Interesse an der Bank. Frasers Zusicherungen wurden jedoch von dem Journalisten Brian Toohey infrage gestellt. Dieser schrieb, ein ehemaliger CIA-Agent habe ihm berichtet, Patry E. Loomis habe für die CIA gearbeitet und angeblich dafür gesorgt, dass über Nugan Hand riesige Geldsummen für diverse Geheimdienstoperationen weltweit flossen. ^{[ 39 ]} Details in Seymour Hershs Artikel „The Gaddafi Connection“ in der New York Times von 1981 untermauerten Tooheys Behauptungen. ^{[ 40 ]}

In einem Interview mit dem Dokumentarfilmer Peter Butt behauptete Douglas Sapper, Michael Hands Militärkollege und Nugan-Hand-„Vermittler“, dass die Nugan-Hand-Bank als Kanal für CIA-Gelder gedient habe. ^{[ 41 ]}

Im März 1991 berichtete die australische Zeitschrift The Eye , dass Michael Hand in den Vereinigten Staaten lebe, und nannte eine Adresse sowie weitere Details ^{[ 42 ]} , doch die australischen Behörden lehnten es ab, ein Auslieferungsverfahren einzuleiten. ^{[ 43 ]}

Im November 2015 berichtete der Sydney Morning Herald, dass Peter Butt Hand unter dem Namen Michael Jon Fuller in Idaho Falls, Idaho, ausfindig gemacht hatte . ^{[ 44 ]} Butt hinterfragte, warum das FBI ihn nicht gefunden hatte, da Fullers Sozialversicherungsnummer mit Hands identisch war. ^{[ 45 ]} In einem Beitrag von Ross Coulthart in der Sendung „ 60 Minutes “ (Nine Network, Australien) sprach er Hand an, als dieser eine Apotheke in Idaho Falls verließ. ^{[ 46 ]}

• US-Spionage in Australien
• Die Banco Ambrosiano , eine Bank in Italien mit mutmaßlichen Verbindungen zu geheimen Militäroperationen und mutmaßlicher Beteiligung der CIA.
• Bank of Credit and Commerce International , internationale Bank mit mutmaßlichen Verbindungen zur Iran-Contra-Affäre und zahlreichen Finanzverbrechen
• Vorwürfe des Drogenhandels durch die CIA

• Cockington, J. (2001) History Happened Here , ABC Books, Sydney.
• Kwitney, J. Die Verbrechen der Patrioten: Eine wahre Geschichte über Drogen, schmutziges Geld und die CIA ; New York: W. W. Norton, 1987, ISBN 0-393-02387-7Die
• McCoy, A. Die Politik des Heroins: Die Verwicklung der CIA in den globalen Drogenhandel ; New York: Harpers and Row, Publishers Inc., 1991 ISBN 1-55652-125-1
• Owen, J. Sleight of Hand: The $25 million Nugan Hand Bank Scandal ; Balmain, Sydney, Australien: Colporteur Press, 1983. ISBN 0-86399-023-1
• Jiggens, John Lawrence (2008). „Marijuana Australiana: Cannabis use, popular culture and the Americanisation of drugs policy in Australia, 1938–1988“ . Queensland University of Technology . Abgerufen am 12. März 2009 .{{cite journal}}: Zeitschrift zitieren erfordert |journal=( Hilfe )

• Kabinettsdokumente zur Untersuchung der Nugan-Hand-Gruppe
• FBI-Akte über Nugan-Hand