Money laundering

Die FinCEN-Files sind Dokumente des US-Finanzministeriums , genauer gesagt des Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).

Ein Geldkurier , auch „ Schlumpfer “ genannt , ist eine Person, die illegal erworbenes Geld , beispielsweise durch Diebstahl oder Betrug, transferiert.

Die Nugan Hand Bank war eine australische Handelsbank , die 1980 nach dem Selbstmord eines ihrer Gründer, des australischen Anwalts Francis John Nugan , zusammenbrach und einen großen Skandal auslöste.

Die Panama Papers ( spanisch : Papeles de Panamá ) sind 11,5 Millionen geleakte Dokumente (2,6 Terabyte Daten), die ab dem 3. April 2016 veröffentlicht wurden.

Regulatorische Technologie ( RegTech ) bezeichnet den Einsatz von Informationstechnologie zur Verbesserung von Regulierungs- und Compliance-Prozessen.

Sérgio de Oliveira Cabral Santos Filho (* 27. Januar 1963) ist ein brasilianischer Politiker und Journalist , der von 2007 bis 2014 als Gouverneur von Rio de Janeiro amtierte.

Cyprus Confidential ist ein journalistisches Projekt, das Finanzdienstleistungen in Zypern und deren Rolle bei der Umgehung internationaler Sanktionen sowie der Umsetzung russischer Staatsziele untersucht.