Schweizer Geheimnisse

Die „Suisse Secrets“ -Affäre ^vom Februar 2022 enthüllte Details zu über 100 Milliarden CHF (rund 108,5 Milliarden US-Dollar, 95,5 Milliarden Euro oder 80 Milliarden Pfund), die auf Treuhandkonten von über 30.000 Kunden der Credit Suisse geführt wurden [ ^{1 ].} Es handelte sich um den größten Datenverlust, der jemals bei einer großen Schweizer Bank auftrat. Die Affäre deckte auf, dass Autokraten, Oligarchen, Kriegsverbrecher , Menschenhändler und Drogenhändler Konten bei der Credit Suisse unterhielten – ein Versagen der Bank bei der Einhaltung ihrer Sorgfaltspflichten ^{[ 2 ]} . Schweizer Medien durften aufgrund des strengen Bankgeheimnisses keine investigativen Recherchen veröffentlichen, was ihre Besorgnis darüber verstärkte, dass diese Gesetze der Pressefreiheit widersprechen .

Am 20. Februar 2022 berichtete die Süddeutsche Zeitung , dass sie „vor über einem Jahr“ über ein sicheres digitales Postfach geheime Daten ^{[ 3 ]} zu mehr als 30.000 Kunden der Credit Suisse und deren über 18.000 Konten erhalten habe. Diese Daten geben Einblick in die internen Abläufe des Bankenriesen. 48 Medienunternehmen weltweit, darunter das Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) , The Guardian , The New York Times und Le Monde , werteten die Daten aus . ^{[ 4 ]} Schweizer Medien beteiligten sich nicht an der Untersuchung, da das Schweizer Bankgeheimnis die Veröffentlichung von Bankgeheimnissen verbietet. ^{[ 5 ]} Die Daten umfassen Konten und Transaktionen aus den 1940er-Jahren bis 2010. ^{[ 6 ]}

Die Daten wurden anonym von einer Person oder Gruppe veröffentlicht, die in einer begleitenden Erklärung schrieb, sie halte die Schweizer Bankgeheimnisgesetze für „unmoralisch“ und bezeichnete „Schweizer Banken als Komplizen von Steuerhinterziehern“, da „eine beträchtliche Anzahl dieser Konten einzig und allein zu dem Zweck eröffnet wurde, das Vermögen ihrer Inhaber vor den Finanzbehörden zu verbergen und/oder die Zahlung von Kapitalertragssteuern zu vermeiden“. Sie vertraten die Ansicht, dass die Gemeinsamen Meldestandards zwar ein Schritt in die richtige Richtung seien, aber „eine unverhältnismäßige finanzielle und infrastrukturelle Belastung für Entwicklungsländer“ darstellten, was „Korruption begünstigt und Entwicklungsländern dringend benötigte Steuereinnahmen entzieht“. Die Quelle erklärte, dass „die Verantwortung für diesen Zustand nicht bei den Schweizer Banken, sondern beim Schweizer Rechtssystem liegt “. ^{[ 4 ]}

Infolge des Datenlecks wurde bekannt, dass zahlreiche Personen, die mutmaßlich in Verbrechen wie Korruption, Bestechung, Drogen- und Menschenhandel verwickelt waren, Kunden der Credit Suisse waren. ^{[ 7 ]}

• König Abdullah II. von Jordanien und Königin Rania von Jordanien ^{[ 8 ] [ 9 ]}
• Aliaksei Aleksin , ein belarussischer Geschäftsmann, der von der EU und den USA auf die schwarze Liste gesetzt wurde, ist ein enger Vertrauter von Alexander Lukaschenko ^{[ 10 ].}
• Ayad Allawi , ehemaliger stellvertretender Premierminister des Irak ^{[ 11 ]}
• Hashim Jawan Bakht , pakistanischer Politiker ^{[ 12 ]}
• Haji Saifullah Khan Bangash , pakistanischer Politiker ^{[ 12 ]}
• Louis Alphonse de Bourbon , spanisch-französischer Aristokrat, und seine Frau Margarita Vargas ^{[ 13 ]}
• Abdelaziz Bouteflika , algerischer Autokrat ^{[ 11 ]}
• Anas el-Fiqqi , Ägypten, ehemaliger Informationsminister ^{[ 14 ]}
• Ivan Guta , ukrainischer Agrarbaron ^{[ 15 ]}
• Abdul Halim Khaddam , syrischer Politiker ^{[ 14 ]}
• Zahid Ali Akbar Khan , pakistanischer General und Ingenieursoffizier ^{[ 16 ]}
• Waqar Ahmed Khan , pakistanischer Politiker ^{[ 12 ]}
• Sultan Ali Lakhani , pakistanischer Geschäftsmann ^{[ 12 ]}
• Luis Carlos de León , ehemaliger Finanzdirektor von La Electricidad de Caracas , einer Tochtergesellschaft des staatlichen venezolanischen Ölkonzerns PDVSA ^{[ 17 ]}
• Pavlo Lazarenko , ehemaliger Premierminister der Ukraine ^{[ 7 ]}
• Bidzina Ivanishvili , georgischer Oligarch und politischer Charakter
• Ronald Li , Gründer der Hongkonger Börse ^{[ 7 ]}
• Ferdinand Marcos , ehemaliger Präsident der Philippinen ^{[ 7 ]}
• Imelda Marcos , ehemalige First Lady der Philippinen ^{[ 7 ]}
• Hisham Talaat Moustafa , ägyptischer Immobilienmagnat ^{[ 14 ]}
• Gamal Mubarak und Alaa Mubarak , Söhne des ehemaligen ägyptischen Präsidenten Hosni Mubarak ^{[ 18 ]}
• Sa'ad Khair , jordanischer Geheimdienstchef ^{[ 19 ]}
• Rana Mubashir , pakistanische Journalistin ^{[ 12 ]}
• Khaled Nezzar , General und ehemaliger Verteidigungsminister von Algerien ^{[ 7 ]}
• Akhtar Abdur Rahman , ehemaliger Vorsitzender des Generalstabsausschusses von Pakistan ^{[ 20 ]}
• Billy Rautenbach , simbabwischer Geschäftsmann ^{[ 21 ]}
• Qosim Rohbar , ehemaliger Gouverneur von Sughd und ehemaliger Landwirtschaftsminister Tadschikistans ^{[ 22 ]}
• Rodoljub Radulović , serbischer Drogenboss ^{[ 23 ]}
• Hussein Salem , ägyptischer Geschäftsmann und Berater von Hosni Mubarak ^{[ 7 ] [ 24 ]}
• Armen Sarkissian , ehemaliger Präsident Armeniens ^{[ 25 ]}
• Eduard Seidel , deutscher Geschäftsmann ^{[ 26 ]}
• Álvaro Sobrinho , angolanischer Geschäftsmann
• James Soong , taiwanischer Politiker, der in den Taiwan-Fregattenskandal verwickelt ist ^{[ 27 ]}
• Omar Suleiman , ehemaliger Vizepräsident Ägyptens und ehemaliger Leiter des ägyptischen Geheimdienstes ^{[ 7 ] [ 19 ]}
• Nadezhda Tokayeva , ehemalige First Lady von Kasachstan ^{[ 28 ]}
• Vasif Talibov , de facto Anführer der aserbaidschanischen Exklave Nachitschewan ^{[ 29 ]}
• Antonio Velardo , Geldwäscher für zwei Familien der kalabrischen 'Ndrangheta ^{[ 30 ]}
• Nervis Villalobos , venezolanischer Energieminister unter Hugo Chavez , war Teil eines massiven Bestechungssystems ^{[ 31 ].}
• Bruno Wang , ein taiwanischer Flüchtling, der in den Taiwan-Fregattenskandal verwickelt ist ^{[ 32 ].}

In einer Dokumentation wurde auch Hugo Chávez ’ Leibwächter Carlos Luis Aguilera Borjas erwähnt, der später Chef der Geheimpolizei wurde und über 8 Millionen CHF auf einem Konto der Credit Suisse verfügte. 2022 wurde er in Andorra gesucht. ^{[ 33 ]} Er besaß 100 Millionen CHF auf einem Konto der Compagnie Bancaire Helvetique. ^{[ 34 ]} Roberto Rincon hatte sieben Konten bei der Credit Suisse. ^{[ 33 ]}

Am 20. Februar 2022 wies die Credit Suisse die Vorwürfe des Fehlverhaltens entschieden zurück. ^{[ 35 ]} Sie erklärte, dass 90 % der überprüften Konten geschlossen oder im Schließungsprozess seien, es sich also größtenteils um historische Vorfälle handle. ^{[ 35 ]} Weiterhin führte sie aus, dass die Darstellungen dieser Angelegenheiten auf unvollständigen, selektiven und aus dem Kontext gerissenen Informationen beruhten, was zu tendenziösen Interpretationen führe. ^{[ 36 ]} Die Credit Suisse sprach von einem „Putsch gegen das gesamte Schweizer Bankwesen “, ohne jedoch die Verantwortlichen zu nennen. ^{[ 37 ]}

Der Schweizerische Bankierverband erklärte: „Der Schweizer Finanzplatz hat kein Interesse an Geld zweifelhafter Herkunft. Er legt größten Wert auf die Wahrung seines Rufs und seiner Integrität.“ ^{[ 35 ]}

Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA) erklärte, sie stehe mit der Credit Suisse in Kontakt. ^{[ 35 ]}

Im Februar 2022 schlug die Europäische Volkspartei des Europäischen Parlaments angesichts der Leaks eine Überprüfung der Schweizer Bankpraktiken und des Geldwäschestatus vor und forderte die Europäische Kommission auf , die Schweiz erneut als Hochrisikoland für Finanzkriminalität einzustufen. ^{[ 38 ]} Liam Proud schrieb in Reuters: „Stabilität und unbestreitbare Kompetenz […] scheinen bei der Credit Suisse zu fehlen.“ ^{[ 39 ]}

Da die Weitergabe von Finanzdaten in der Schweiz eine Straftat darstellt (selbst wenn sie im öffentlichen Interesse liegt) ^{[ 40 ]} und mit bis zu fünf Jahren Haft bestraft werden kann, argumentierten Schweizer Medien im Februar 2022, dass das Bankgeheimnisgesetz in einigen Fällen der Meinungs- und Pressefreiheit widerspreche . ^{[ 41 ] [ 42 ]}

Die Credit Suisse vergibt seit Langem Kredite zur Finanzierung des Privatjet-Kaufs von Milliardären. ^{[ 43 ]} 2014 begann sie auch mit der Finanzierung von Jet-Käufen. ^{[ 43 ]} 2021 vergab sie Kredite in Höhe von 2 Milliarden US-Dollar an ihre vermögenden Kunden, namentlich Wirtschaftsmagnaten und Oligarchen. Die US-Sanktionen gegen russische Oligarchen wurden zunehmend verhängt , und 2017 und 2018 gerieten zwölf Kunden in Zahlungsverzug. ^{[ 43 ]} Im Mai 2018 wurde berichtet, dass Oleg Deripaska drei Privatjets der Credit Suisse und Raiffeisen zurückgeben musste . ^{[ 44 ]} 2019 wurde bekannt, dass die 25 Millionen US-Dollar bzw. 15 Millionen US-Dollar teuren Jets von Arkady Rotenberg und Boris Romanovich Rotenberg von der Credit Suisse zum Verkauf angeboten wurden. ^{[ 45 ]}

Im Jahr 2021 hatte die Credit Suisse einen Risikotransfer vorgenommen , indem sie das Ausfallrisiko für Hedgefonds öffnete . Sie bot ihren Kunden Vermögenswerte in Form von „Jets, Yachten, Immobilien und/oder Finanzanlagen“ als Sicherheiten an und zahlte dafür einen Zinssatz von 11 %. ^{[ 43 ]}

Am 2. März 2022 wurde bekannt, dass die Credit Suisse ihre Investoren aufgefordert hatte, Dokumente im Zusammenhang mit der Verbriefung von Yachtkrediten an Oligarchen zu vernichten. ^{[ 46 ]}

• Bankwesen in der Schweiz
• Offshore-Leaks , 2013
• LuxLeaks , 2014
• Swiss Leaks , 2015, mit Beteiligung von HSBC
• Bahamas Leaks , 2016
• Fußball-Leaks , 2016
• Panama Papers , 2016
• Paradise Papers , 2017
• Pandora-Papiere , 2021

• Offizielle Website desProjekts zur Berichterstattung über organisierte Kriminalität und Korruption