Financial scandals

1Malaysia Development Berhad ( 1MDB ) ist eine insolvente malaysische strategische Entwicklungsgesellschaft , die sich vollständig im Besitz des Finanzministers (Incorporated) befindet .

Die Bettencourt-Affäre beinhaltet Vorwürfe illegaler Zahlungen der Milliardärserbin Liliane Bettencourt an François-Marie Banier und Mitglieder der französischen Regierung, die mit Nicolas Sarkozy in Verbindung stehen,

Guillermo Héctor Álvarez Cuevas (8. September 1945 – 30. Mai 2026), besser bekannt als Billy Álvarez , war ein mexikanischer Fußballspieler und -funktionär, verurteilter Straftäter und drei Jahre lang ein gesuchter

Die FinCEN-Files sind Dokumente des US-Finanzministeriums , genauer gesagt des Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).

Harshad Shantilal Mehta (29. Juli 1954 – 31. Dezember 2001) war ein indischer Börsenmakler und verurteilter Betrüger. Mehtas Beteiligung am indischen Wertpapierbetrug von 1992 (ca.

Der indische Börsenskandal von 1992 war eine Marktmanipulation, die von Harshad Mehta zusammen mit anderen Bankern und Politikern an der Börse von Bombay durchgeführt wurde .

Das Institut für die Werke der Religion ( italienisch : Istituto per le Opere di Religione ; lateinisch : Institutum pro Operibus Religionis ; abgekürzt IOR ), allgemein bekannt als Vatikanbank , ist ein Finanzinstitut

Der jugoslawische Maisskandal ( griechisch : σκάνδαλο του γιουγκοσλαβικού καλαμποκιού ), auch bekannt als griechischer Mais , war ein politischer Korruptionsskandal in Griechenland zwischen 1986 und 1990.

Ketan Parekh ist ein ehemaliger Börsenmakler aus Mumbai , der 2008 wegen seiner Beteiligung an dem indischen Aktienmarktmanipulationsskandal , der sich von Ende 1998 bis 2001 ereignete, verurteilt wurde.

Der NSE-Co-Location-Skandal betrifft die Marktmanipulation an der National Stock Exchange of India (NSE) , Indiens führender Börse.

OPM Leasing Services, Inc. war ein Computerleasingunternehmen, das zum Zeitpunkt seiner Insolvenz im Jahr 1981 in einen der größten Unternehmensskandale der damaligen Zeit verwickelt war; der Betrug belief sich auf über

Die Panama Papers ( spanisch : Papeles de Panamá ) sind 11,5 Millionen geleakte Dokumente (2,6 Terabyte Daten), die ab dem 3. April 2016 veröffentlicht wurden.

Rajakumaran Rajaratnam (* 15. Juni 1957) ist ein sri-lankisch-amerikanischer ehemaliger Hedgefonds- Manager und Gründer der Galleon Group , einer in New York ansässigen Hedgefonds-Managementgesellschaft.

Die Sai Gon Joint Stock Commercial Bank oder Saigon Commercial Bank , abgekürzt als SCB ( vietnamesisch : Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn ), ist nach Vermögenswerten die größte Geschäftsbank in Vietnam , wurde 2012

Der Skandal um das Förderprogramm für erneuerbare Wärme ( RHI-Skandal ), auch bekannt als RHIgate und Cash-for-Ash-Skandal , war ein politischer Skandal in Nordirland , der sich um ein gescheitertes Förderprogramm für

Der Cross-Selling-Skandal bei Wells Fargo entstand durch die Eröffnung von Millionen betrügerischer Spar- und Girokonten im Namen von Wells-Fargo- Kunden ohne deren Zustimmung oder Wissen.

Cyprus Confidential ist ein journalistisches Projekt, das Finanzdienstleistungen in Zypern und deren Rolle bei der Umgehung internationaler Sanktionen sowie der Umsetzung russischer Staatsziele untersucht.