Organisierte Kriminalität

Organisierte Kriminalität bezeichnet transnationale , nationale oder lokale Gruppen zentralisierter Organisationen, die illegale Aktivitäten ausüben, meist aus Profitgier. Obwohl organisierte Kriminalität im Allgemeinen als eine Form illegaler Geschäfte gilt, sind einige kriminelle Organisationen, wie beispielsweise Terrorgruppen , Rebellengruppen und Separatisten , politisch motiviert. Viele kriminelle Organisationen setzen auf Angst und Terror, um ihre Ziele zu erreichen und die Kontrolle in ihren Reihen zu sichern. Diese Gruppen wenden mitunter ähnliche Taktiken an wie autoritäre Regime zur Machterhaltung. Manche Formen organisierter Kriminalität existieren schlicht, um die Nachfrage nach illegalen Gütern zu befriedigen oder den Handel mit staatlich verbotenen Produkten und Dienstleistungen, wie etwa Drogen oder Schusswaffen, zu ermöglichen. In anderen Fällen zwingen kriminelle Organisationen Menschen zur Zusammenarbeit, beispielsweise wenn Banden von Ladenbesitzern Schutzgeld erpressen. ^{[ 1 ]} Straßenbanden können nach weiter gefassten Definitionen als Gruppen organisierter Kriminalität eingestuft werden oder nach strengeren Definitionen eine ausreichende Disziplin entwickeln, um als organisierte Kriminalität zu gelten.

Eine kriminelle Organisation kann auch als Gangsterbande, Schläger, Verbrecherfamilie, Mafia, Mobsterbande, [2][3] (krimineller) Ring [4] oder Syndikat [5] bezeichnet werden ; das Netzwerk , die Subkultur und die Gemeinschaft der ^{im organisierten Verbrechen tätigen Kriminellen wird} oft ^{als Unterwelt oder} Gangstertum ^{bezeichnet . Soziologen} unterscheiden mitunter explizit zwischen einer „Mafia“ und einer Art organisierter krimineller Gruppe, die sich auf die Bereitstellung von Schutz außerhalb des Gesetzes und die Ausübung quasi-gesetzlicher Durchsetzung spezialisiert hat. Akademische Studien der ursprünglichen „Mafia“, der sizilianischen Mafia ^, sowie ihres amerikanischen Pendants ^{[ 6} ] führten zu einer ökonomischen Untersuchung organisierter krimineller Gruppen und übten großen Einfluss auf Studien über die russische Bratwa ^{[ 7 ]} , die indonesischen Preman ^{[ 8 ]} , die chinesischen Triaden ^{[ 9 ]} , die Hongkonger Triaden ^{[ 10 ]} , die indischen Thuggees und die japanische Yakuza ^{[ 11 ]} aus .

Andere Organisationen – darunter Staaten, Gotteshäuser , Militärs , Polizeikräfte und Unternehmen – bedienen sich mitunter Methoden der organisierten Kriminalität, um ihre Aktivitäten durchzuführen. Ihre Macht leitet sich jedoch von ihrem Status als formale soziale Institutionen ab. Es besteht die Tendenz, „traditionelle“ organisierte Kriminalität wie Glücksspiel , Wucher , Drogenhandel , Prostitution und Betrug von anderen Formen der Kriminalität zu unterscheiden, die ebenfalls in der Regel organisierte oder gruppenbezogene Straftaten beinhalten, wie etwa Wirtschaftskriminalität , Finanzkriminalität , politische Kriminalität , Kriegsverbrechen , Staatsverbrechen und Hochverrat . Diese Unterscheidung ist nicht immer eindeutig, und die Wissenschaft diskutiert diese Frage weiterhin. ^{[ 12 ]} Beispielsweise ergänzen sich in gescheiterten Staaten , die grundlegende Funktionen wie Bildung, Sicherheit oder Regierungsführung nicht mehr gewährleisten können (meist aufgrund von Gewalt und Konflikten oder extremer Armut), organisierte Kriminalität, Regierungsführung und Krieg mitunter gegenseitig. Der Begriff „ Oligarchie “ wird verwendet, um demokratische Länder zu beschreiben, deren politische, soziale und wirtschaftliche Institutionen unter der Kontrolle weniger Familien und Wirtschaftsoligarchen stehen , die als organisierte kriminelle Gruppen gelten oder sich in der Praxis zu solchen entwickeln können. ^{[ 13 ]} Kleptokratien , Mafiastaaten , Drogenstaaten oder Drogenkleptokratien sowie Staaten mit einem hohen Maß an Klientelismus und politischer Korruption sind von Natur aus entweder stark in die organisierte Kriminalität verstrickt oder neigen dazu, die organisierte Kriminalität innerhalb ihrer eigenen Regierungen zu fördern. ^{[ 14 ] [ 15 ]}

In den Vereinigten Staaten definiert der Organized Crime Control Act (1970) organisierte Kriminalität als „die rechtswidrigen Aktivitäten einer hochorganisierten, disziplinierten Vereinigung […]“. ^{[ 16 ]} Kriminelle Aktivitäten als strukturierter Prozess werden als organisierte Kriminalität bezeichnet . In Großbritannien schätzt die Polizei, dass bis zu 38.000 Personen in 6.000 verschiedenen Gruppen der organisierten Kriminalität angehören. ^{[ 17 ]} Historisch gesehen war die Cosa Nostra ( italienisch-amerikanische Mafia ) die größte kriminelle Organisation in den Vereinigten Staaten , doch haben in den letzten Jahrzehnten auch andere transnationale kriminelle Organisationen an Bedeutung gewonnen. ^{[ 18 ]} Ein Artikel aus dem Jahr 2012 in einer Zeitschrift des US-Justizministeriums stellte fest: „Seit dem Ende des Kalten Krieges haben kriminelle Organisationen aus Russland, China, Italien, Nigeria und Japan ihre internationale Präsenz und ihre weltweiten Netzwerke ausgebaut oder sich verstärkt in transnationale kriminelle Aktivitäten verwickelt. Die meisten der weltweit größten internationalen kriminellen Organisationen sind in den Vereinigten Staaten präsent.“ ^{[ 18 ]} Die US-amerikanische Drogenbekämpfungsbehörde (DEA) stufte in ihrem Nationalen Drogenbedrohungsbericht von 2017 mexikanische transnationale kriminelle Organisationen (TCOs) als die „größte kriminelle Drogenbedrohung für die Vereinigten Staaten“ ein. Sie begründete dies mit deren Dominanz „über große Regionen in Mexiko, die für den Anbau, die Produktion, den Import und den Transport illegaler Drogen genutzt werden“ und nannte die Kartelle Sinaloa , Jalisco Nueva Generación , Juárez , Golf , Los Zetas und Beltrán-Leyva als die sechs mexikanischen TCOs mit dem größten Einfluss auf den Drogenhandel in die Vereinigten Staaten. ^{[ 19 ]} Das Ziel 16 für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen ( SDG 16 ) beinhaltet die Bekämpfung aller Formen organisierter Kriminalität als Teil der Agenda 2030. ^{[ 20 ]}

In einigen Ländern wurde Fußballhooliganismus mit dem organisierten Verbrechen in Verbindung gebracht. ^{[ 21 ]}

Zur Beschreibung der Struktur krimineller Organisationen wurden verschiedene Modelle vorgeschlagen.

Patron-Klient-Netzwerke zeichnen sich durch fließende Interaktionen aus. Sie bringen kriminelle Gruppen hervor, die als kleinere Einheiten innerhalb des Gesamtnetzwerks agieren und daher Wert auf vertraute Bezugspersonen, Kenntnisse des sozialen und wirtschaftlichen Umfelds oder Traditionen legen. Diese Netzwerke setzen sich üblicherweise wie folgt zusammen:

• Hierarchien, die auf sich „natürlich“ herausbildenden familiären, sozialen und kulturellen Traditionen beruhen;
• Engmaschiger Fokus der Tätigkeit/ Arbeit ;
• Brüderliche oder nepotistische Wertesysteme;
• Personalisierte Aktivitäten; einschließlich Familienrivalitäten, Revierstreitigkeiten, Rekrutierung und Ausbildung von Familienmitgliedern usw.;
• Verfestigte Glaubenssysteme, das Festhalten an Traditionen (einschließlich Religion, Familienwerte, kulturelle Erwartungen, Klassenpolitik, Geschlechterrollen usw.); und
• Kommunikations- und Regeldurchsetzungsmechanismen hängen von der Organisationsstruktur, der sozialen Etikette, der kriminellen Vorgeschichte und kollektiven Entscheidungsfindung ab. ^{[ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ]}

Bürokratische/wirtschaftlich organisierte kriminelle Gruppen zeichnen sich durch die generelle Starrheit ihrer internen Strukturen aus. Sie konzentrieren sich vor allem darauf, wie die Operation funktioniert, erfolgreich ist, sich selbst aufrechterhält oder Vergeltungsmaßnahmen entgeht; typischerweise sind sie durch Folgendes gekennzeichnet:

• Eine komplexe Autoritätsstruktur;
• Eine umfassende Arbeitsteilung zwischen verschiedenen Klassen innerhalb der Organisation;
• Meritokratisch (im Gegensatz zu kulturellen oder sozialen Attributen);
• Aufgaben werden auf unpersönliche Weise ausgeführt;
• Umfangreiche schriftliche Regeln/Vorschriften (im Gegensatz zu einer kulturellen Praxis, die das Handeln vorgibt); und
• „Top-down“-Kommunikations- und Regeldurchsetzungsmechanismen.

Dieses Betriebsmodell weist jedoch einige Mängel auf:

• Die „Top-Down“-Kommunikationsstrategie ist anfällig für Abhörmaßnahmen, insbesondere auf den unteren Ebenen der Hierarchie, an die kommuniziert wird.
• Die Führung schriftlicher Aufzeichnungen gefährdet die Sicherheit der Organisation und erfordert verstärkte Sicherheitsmaßnahmen;
• Infiltrationen auf niedrigeren Hierarchieebenen können die gesamte Organisation gefährden (ein „ Kartenhaus “-Effekt); und
• Tod, Verletzungen, Inhaftierung oder interne Machtkämpfe erhöhen die Unsicherheit des Betriebs dramatisch.

Während bürokratische Abläufe Geschäftsprozesse und stark autoritäre Hierarchien betonen, basieren diese auf der Durchsetzung von Machtverhältnissen und nicht auf einem übergeordneten Ziel wie Protektionismus, Nachhaltigkeit oder Wachstum. ^{[ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ]}

Eine Schätzung von Hannigan et al. zu Jugendbanden in den USA ergab einen Anstieg um 35 % zwischen 2002 und 2010. ^{[ 31 ]} Vielen, aber nicht allen organisierten Gruppen liegt eine ausgeprägte Bandenkultur zugrunde; ^{[ 32 ] [ 33 ]} diese kann sich durch Rekrutierungsstrategien, soziale Lernprozesse im Justizvollzug, die Beteiligung von Familie oder Gleichaltrigen an Straftaten sowie durch Zwangsmaßnahmen krimineller Autoritätspersonen entwickeln. Der Begriff „Straßenbande“ wird häufig synonym mit „Jugendbande“ verwendet und bezeichnet Nachbarschafts- oder Straßengruppen von Jugendlichen, die die Kriterien für eine „Bande“ erfüllen. Miller (1992) definiert eine Straßenbande als „einen selbstorganisierten Zusammenschluss von Gleichaltrigen, vereint durch gemeinsame Interessen, mit einer erkennbaren Führung und internen Organisation, die gemeinsam oder individuell handeln, um bestimmte Ziele zu erreichen, einschließlich der Durchführung illegaler Aktivitäten und der Kontrolle eines bestimmten Gebiets, einer Einrichtung oder eines Unternehmens.“ ^{[ 34 ]} Zu den Gründen, warum Jugendliche sich Gangs anschließen, gehören der Wunsch nach Akzeptanz, Status und die Steigerung des Selbstwertgefühls. ^{[ 35 ]} Ein Gefühl der Zusammengehörigkeit verbindet viele Jugendgangsmitglieder, denen es zu Hause an familiärer Unterstützung mangelt.

„Übergangszonen“ sind verfallende Viertel mit wechselnder Bevölkerungsstruktur. ^{[ 36 ] [ 37 ]} In solchen Gebieten fördern Konflikte zwischen Gruppen, Schlägereien, Revierkämpfe und Diebstahl Solidarität und Zusammenhalt. ^{[ 38 ]} Cohen (1955) stellte fest, dass Jugendliche aus der Arbeiterklasse aus Frustration über ihre Unfähigkeit, den Status und die Ziele der Mittelschicht zu erreichen, Banden beitraten. Cloward und Ohlin (1960) argumentierten, dass fehlende Chancen und deren ungleiche Verteilung zur Entstehung verschiedener Bandentypen führten (einige konzentrierten sich auf Raub und Eigentumsdelikte, andere auf Schlägereien und Konflikte, und wieder andere waren auf Drogenkonsum spezialisiert). Spergel (1966) war einer der ersten Kriminologen, der sich in Bezug auf Bandenleben und -kultur auf evidenzbasierte Praxis anstatt auf Intuition konzentrierte. Die Teilnahme an bandenbezogenen Aktivitäten während der Jugendzeit kann Jahre später ein Muster der Misshandlung eigener Kinder perpetuieren. ^{[ 31 ]} Klein (1971) untersuchte, ähnlich wie Spergel, die Auswirkungen sozialarbeiterischer Interventionen auf die Mitglieder. Mehr Interventionen führten tatsächlich zu einer stärkeren Beteiligung an Banden sowie zu mehr Solidarität und engeren Bindungen zwischen den Mitgliedern. Downes und Rock (1988) griffen auf Parkers Analyse zurück: Die Anomietheorie, die Etikettierungstheorie (basierend auf Erfahrungen mit Polizei und Gerichten), die Kontrolltheorie (Beteiligung an Problemen seit der frühen Kindheit und die daraus resultierende Entscheidung, dass die Kosten den Nutzen überwiegen) und Konflikttheorien finden Anwendung. Keine ethnische Gruppe ist anfälliger für Bandenmitgliedschaft als eine andere; vielmehr ist es der Status der Marginalisierung, Entfremdung oder Ablehnung, der manche Gruppen anfälliger für die Bildung von Banden macht ^{[ 39 ] [ 40 ] [ 41 ].} Dies würde auch durch die Auswirkungen sozialer Ausgrenzung erklärt [ ^{42 ] [ 43 ] ,} insbesondere im Hinblick auf Rekrutierung und Bindung. Diese Faktoren können auch durch das Alter (typischerweise Jugendliche) oder den Einfluss der Peergroup ^{[ 44 ]} sowie die Dauerhaftigkeit oder Beständigkeit ihrer kriminellen Aktivitäten bestimmt werden. Diese Gruppen bilden auch ihre eigene symbolische Identität oder öffentliche Repräsentation aus, die von der breiten Öffentlichkeit erkannt wird (dazu gehören Farben, Symbole, Aufnäher, Flaggen und Tätowierungen).

Die Forschung konzentrierte sich darauf, ob Gangs im Vergleich zu Erwachsenengruppen formale Strukturen, klare Hierarchien und Führung aufweisen und ob sie ihre Ziele rational verfolgen. Die Positionen zu Strukturen, Hierarchien und definierten Rollen sind jedoch widersprüchlich. Einige Studien untersuchten Straßengangs, die im Drogenhandel tätig sind, und stellten fest, dass deren Struktur und Verhalten ein gewisses Maß an organisatorischer Rationalität aufwiesen. ^{[ 45 ]} Die Mitglieder verstanden sich als organisierte Kriminelle; die Gangs waren formal-rationale Organisationen. ^{[ 46 ] [ 47 ] [ 48 ]} Starke Organisationsstrukturen, klar definierte Rollen und Regeln leiteten das Verhalten der Mitglieder. Zudem verfügten sie über eine festgelegte und regelmäßige Einnahmequelle (Drogen). Padilla (1992) stimmte den beiden oben genannten Punkten zu. Andere Studien kamen jedoch zu dem Schluss, dass diese Strukturen eher locker als klar definiert waren und es an einem beständigen Fokus mangelte. Es herrschte relativ geringer Zusammenhalt, wenige gemeinsame Ziele und eine schwache Organisationsstruktur. ^{[ 40 ]} Gemeinsame Normen, Werte und Loyalitäten waren gering, die Strukturen „chaotisch“, die Rollendifferenzierung gering und die Arbeitsverteilung unklar. Ebenso wenig entspricht der Einsatz von Gewalt den Prinzipien, die Schutzgelderpressung, politischer Einschüchterung und Drogenhandel zugrunde liegen und von diesen Erwachsenengruppen angewendet werden. In vielen Fällen steigen Bandenmitglieder von Jugendbanden in hoch entwickelte kriminelle Organisationen auf, wobei einige bereits Kontakt zu solchen Syndikaten pflegen. Dies führt zu einer erhöhten Nachahmungsneigung. Banden und traditionelle kriminelle Organisationen lassen sich nicht generell miteinander verknüpfen (Decker, 1998), ^{[ 49 ] [ 50 ]} , dennoch ergeben sich für beide Seiten – Erwachsene wie Jugendliche – klare Vorteile aus ihrer Verbindung. Strukturell gesehen ist keine kriminelle Gruppe archetypisch, obwohl in den meisten Fällen klar definierte Muster vertikaler Integration (der Versuch, die gesamte oder einen Teil der Lieferkette zu kontrollieren) erkennbar sind, wie beispielsweise beim Waffen-, Sex- und Drogenhandel.

Das unternehmerische Modell betrachtet entweder den einzelnen Kriminellen oder eine kleinere Gruppe organisierter Krimineller, die die flexibleren Gruppenstrukturen der modernen organisierten Kriminalität ausnutzen. ^{[ 51 ]} Dieses Modell entspricht der Theorie des sozialen Lernens bzw. der differentiellen Assoziation, da klare Verbindungen und Interaktionen zwischen Kriminellen bestehen, in denen Wissen geteilt oder Werte durchgesetzt werden. Es wird jedoch argumentiert, dass rationale Entscheidungen hier nicht abgebildet werden. Die Entscheidung, eine bestimmte Handlung zu begehen oder sich anderen Gruppen der organisierten Kriminalität anzuschließen, kann vielmehr als unternehmerische Entscheidung verstanden werden – sie trägt zum Fortbestand eines kriminellen Unternehmens bei, indem sie jene Aspekte maximiert, die den eigenen Gewinn schützen oder fördern. In diesem Kontext ist die Rolle des Risikos leicht verständlich. ^{[ 52 ] [ 53 ] Es ist jedoch fraglich, ob die zugrunde liegende Motivation als echtes Unternehmertum [ 54 ]} oder als Folge sozialer Benachteiligung zu betrachten ist .

Die kriminelle Organisation wägt, ähnlich wie man Lust und Schmerz abwägt, Faktoren wie rechtliche, soziale und wirtschaftliche Risiken ab, um den potenziellen Gewinn und Verlust bestimmter krimineller Aktivitäten zu bestimmen. Dieser Entscheidungsprozess resultiert aus den unternehmerischen Bestrebungen der Gruppenmitglieder, ihren Motivationen und ihrem jeweiligen Umfeld. Opportunismus spielt ebenfalls eine entscheidende Rolle: Die organisierte Kriminalität oder kriminelle Gruppe wird ihre kriminellen Verbindungen, die Art der begangenen Straftaten und ihr öffentliches Auftreten (Rekrutierung, Reputation usw.) wahrscheinlich häufig anpassen, um Effizienz, Kapitalisierung und den Schutz ihrer Interessen zu gewährleisten. ^{[ 55 ]}

Kultur und ethnische Zugehörigkeit schaffen ein Umfeld, in dem Vertrauen und Kommunikation zwischen Kriminellen effizient und sicher funktionieren können. Dies kann einigen Gruppen letztlich einen Wettbewerbsvorteil verschaffen; es ist jedoch unzutreffend, dies als alleiniges Kriterium für die Klassifizierung organisierter Kriminalität heranzuziehen. Zu dieser Kategorisierung gehören die sizilianische Mafia , die 'Ndrangheta , ethnisch chinesische kriminelle Gruppen , die japanische Yakuza (oder Boryokudan ), kolumbianische Drogenkartelle , nigerianische kriminelle Organisationen, die korsische Mafia , koreanische kriminelle Gruppen und jamaikanische Banden . Aus dieser Perspektive ist organisierte Kriminalität kein modernes Phänomen – die im 17. und 18. Jahrhundert entstandenen kriminellen Banden erfüllen alle heutigen Kriterien krimineller Organisationen (im Gegensatz zur Alien-Verschwörungstheorie). Diese Banden durchstreiften die ländlichen Grenzgebiete Mitteleuropas und gingen vielen der gleichen illegalen Aktivitäten nach wie heutige kriminelle Organisationen, mit Ausnahme der Geldwäsche. Als die Französische Revolution starke Nationalstaaten hervorbrachte, verlagerten sich die kriminellen Banden in andere, schlecht kontrollierte Regionen wie den Balkan und Süditalien, wo der Grundstein für die sizilianische Mafia gelegt wurde – den Dreh- und Angelpunkt des organisierten Verbrechens in der Neuen Welt. ^{[ 56 ]}

Während die meisten konzeptionellen Rahmenwerke zur Modellierung organisierter Kriminalität die Rolle von Akteuren oder Aktivitäten betonen, konzentrieren sich computergestützte Ansätze, die auf den Grundlagen der Datenwissenschaft und künstlichen Intelligenz basieren, darauf, aus Big Data neue Erkenntnisse über organisierte Kriminalität zu gewinnen . So wurden beispielsweise neuartige Modelle des maschinellen Lernens zur Untersuchung und Aufdeckung von Kriminalität in Städten ^{[ 57 ] [ 58 ]} und Online-Prostitutionsnetzwerken ^{[ 59 ] [ 60 ]} eingesetzt . Big Data wurde auch genutzt, um Online-Tools zu entwickeln, die das Risiko vorhersagen, Opfer von Online-Sexhandel zu werden oder in die Online-Sexarbeit hineingezogen zu werden ^{[ 61 ] [ 62 ]} . Darüber hinaus wurden Daten von Twitter ^{[ 63 ]} und Google Trends ^{[ 64 ]} verwendet, um die öffentliche Wahrnehmung organisierter Kriminalität zu untersuchen.

Organisierte kriminelle Gruppen bieten eine Reihe illegaler Dienstleistungen und Waren an. Sie schädigen häufig Unternehmen durch Erpressung, Diebstahl und Betrug, beispielsweise durch die Entführung von Lastwagen und Schiffen, Warenraub, Konkursbetrug (auch bekannt als „Bust-out“), Versicherungsbetrug oder Aktienbetrug (Insiderhandel). ^{[ 65 ]} Organisierte kriminelle Gruppen schädigen auch Einzelpersonen durch Autodiebstahl (entweder zur Ausschlachtung in Autoverwertungsbetrieben oder für den Export), Kunstdiebstahl , Metalldiebstahl , Banküberfälle , Einbrüche , Schmuck- und Edelsteindiebstähle, Ladendiebstähle , Computerhacking , Kreditkartenbetrug , Wirtschaftsspionage , Veruntreuung , Identitätsdiebstahl und Wertpapierbetrug („ Pump-and-Dump “-Betrug). ^{[ 66 ]} Einige organisierte kriminelle Gruppen betrügen nationale, bundesstaatliche oder lokale Regierungen durch Manipulation von Ausschreibungen für öffentliche Projekte, Geldfälschung, Schmuggel oder Herstellung unversteuerten Alkohols ( Rumschmuggel ) oder Zigaretten ( Buttlegging ) und die Bereitstellung von ausländischen Arbeitskräften zur Steuerhinterziehung. ^{[ 67 ]}

Organisierte kriminelle Gruppen suchen gezielt nach korrupten Amtsträgern in Exekutive, Strafverfolgung und Justiz, um ihre kriminellen Machenschaften und Aktivitäten auf dem Schwarzmarkt vor Ermittlungen und Strafverfolgung zu schützen oder zumindest frühzeitig Warnungen davor zu erhalten. ^{[ 68 ] [ 69 ]}

Zu den Aktivitäten des organisierten Verbrechens gehören:

Organisierte kriminelle Gruppen begehen zudem eine Reihe von Wirtschafts- und Arbeitsrechtsverstößen , wie beispielsweise das Abschöpfen von Casino-Einnahmen, Insiderhandel, die Errichtung von Monopolen in Branchen wie der Müllabfuhr, dem Bauwesen und der Betonverarbeitung, Angebotsabsprachen, die Beschaffung von Scheinarbeit, politische Korruption und Einschüchterung. ^{[ 70 ]}

Gewaltverbrechen können aufgrund psychosozialer Faktoren (kultureller Konflikt, Aggression, Rebellion gegen Autoritäten, Zugang zu illegalen Substanzen, gegenkulturelle Dynamik) eines der Mittel sein, mit denen kriminelle Organisationen ihre Ziele erreichen, oder sie werden einfach von einzelnen Kriminellen und den von ihnen gebildeten Gruppen begangen. Körperliche Angriffe dienen der Nötigung , der Einschüchterung von Schuldnern, Konkurrenten oder Rekruten, bei Raubüberfällen , im Zusammenhang mit anderen Eigentumsdelikten und als Ausdruck gegenkultureller Autorität. ^{[ 71 ]} Gewalt ist innerhalb krimineller Organisationen (im direkten Gegensatz zur Mehrheitsgesellschaft) und in den von ihnen kontrollierten Gebieten normalisiert. ^{[ 72 ]}

Die Intensität der Gewalt hängt zwar von der Art der Straftaten ab, in die die Organisation verwickelt ist (sowie von ihrer Organisationsstruktur oder kulturellen Tradition), aggressive Handlungen reichen jedoch von leichten Körperverletzungen bis hin zu schweren traumatischen Übergriffen . Körperverletzung und schwere Körperverletzung müssen im Kontext der organisierten Kriminalität als Indikatoren für intensive soziale und kulturelle Konflikte, für der öffentlichen Sicherheit zuwiderlaufende Motive und für andere psychosoziale Faktoren verstanden werden. ^{[ 73 ]}

Der Mord hat sich von den Ehren- und Rachemorden der Yakuza oder der sizilianischen Mafia ^{[ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ]} , die dem Mordakt, seinen Zwecken und Folgen eine große physische und symbolische Bedeutung beimaßen, ^{[ 78 ] [ 79 ]} zu einer viel weniger differenzierten Form der Machtausübung, der Durchsetzung krimineller Autorität, der Erlangung von Vergeltung oder der Beseitigung von Konkurrenten entwickelt.

Die Rolle des Auftragsmörders ist in der Geschichte des organisierten Verbrechens im Großen und Ganzen gleich geblieben, sei es aus Effizienzgründen oder um sich von der Begehung von Mordtaten zu distanzieren (was die Beweisführung erschwert). Dies kann auch die Ermordung von Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, der Privatwirtschaft oder des organisierten Verbrechens umfassen, wobei Autorität, Vergeltung oder Konkurrenzdenken die Motive sind.

Rachemorden, bewaffnete Raubüberfälle, gewaltsame Auseinandersetzungen um Territorien und Übergriffe gegen die Öffentlichkeit müssen ebenfalls berücksichtigt werden, wenn man die Dynamik zwischen verschiedenen kriminellen Organisationen und ihren (manchmal) widersprüchlichen Bedürfnissen betrachtet. Nach der Tötung ihrer Opfer versuchen die Gangster oft, Beweise zu vernichten, indem sie die Leichenteile so beseitigen, dass die Auffindung der Leiche, die Identifizierung der Leiche oder eine Autopsie verhindert, behindert oder verzögert wird. Es ist bekannt, dass Kriminelle Leichen auf verschiedene Weise beseitigen : Sie verstecken sie im Müll oder auf Deponien, verfüttern sie an Tiere (wie Schweine oder Ratten ) ^{[ 80 ]} , nutzen industrielle Verfahren (z. B. chemische Bäder), in die reguläre Leichenbestattung (wie Leichenhallen, Bestattungsinstitute, Friedhöfe, Krematorien, Scheiterhaufen oder Leichenspenden), verüben verdeckte Morde in Gesundheitseinrichtungen, tarnen sie als Tierfleisch (z. B. Lebensmittelreste oder Restaurantessen), fälschen Beweise für die Todesumstände und überlassen die Leichenbeseitigung den Ermittlern, verschleiern die Identität des Opfers oder lassen die Leiche in einem abgelegenen Gebiet zurück, wo sie stark verwest. Tiere, wie Aasfresser , können den Tatort verunreinigen oder Beweismittel zerstören, bevor diese entdeckt werden. ^{[ 81 ]} Es gibt jedoch auch zahlreiche Fälle, in denen Gangster die Leichen ihrer Opfer zur Schau stellen, um ihre Feinde psychologisch einzuschüchtern .

Kriminelle Syndikate üben häufig Selbstjustiz aus, indem sie Gesetze durchsetzen, Straftaten untersuchen und Gesetzesbrecher bestrafen. Zielpersonen organisierter Krimineller sind oft Einzeltäter, die besonders schwere Verbrechen begangen haben oder Mitglieder, Verbündete, Rivalen oder terroristische Gruppen angegriffen haben. Ein Grund für Selbstjustiz in den Vierteln krimineller Gruppen ist die Verhinderung einer massiven Polizeipräsenz , die ihren illegalen Geschäften schaden könnte. Zudem kann diese Selbstjustiz den Banden helfen, sich in ihren Gemeinden beliebt zu machen .

In den USA der Goldenen Zwanziger war der antkatholische und antisemitische Ku-Klux-Klan als strenger Verfechter der Prohibition bekannt. Infolgedessen kam es immer wieder zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen italienischen , irischen , polnischen und jüdischen Gangstern und dem KKK. Einmal entführte und folterte der FBI-Informant und Gangster Gregory Scarpa ein lokales Klanmitglied, um die Leichen von Bürgerrechtsaktivisten preiszugeben, die vom KKK getötet worden waren. ^{[ 82 ]} Während des Zweiten Weltkriegs wuchs die Zahl der Nazi-Unterstützer in Amerika, die den Deutsch-Amerikanischen Bund gründeten . Dieser galt als Bedrohung für die jüdische Bevölkerung vor Ort. Daher wurden jüdische Gangster (wie Meyer Lansky , Bugsy Siegel und Jack Ruby ) häufig von der amerikanischen jüdischen Gemeinde angeheuert, um den Nazi-Bund zu bekämpfen. Sie gingen sogar so weit, Nazi-Sympathisanten während der Bund-Treffen anzugreifen und zu töten. ^{[ 83 ]} Bürgerwehren wie die Black Panther Party , die White Panther Party und die Young Lords wurden beschuldigt, Straftaten begangen zu haben, um ihre politischen Aktivitäten zu finanzieren. ^{[ 84 ]}

Obwohl Schutzgelderpressung oft als reine Erpressung angesehen wird, haben kriminelle Syndikate, die sich an Schutzgelderpressungen beteiligen , ihren Klienten mitunter echten Schutz vor anderen Kriminellen geboten. Der Grund dafür liegt darin, dass die kriminelle Organisation daran interessiert ist, dass die Geschäfte ihrer Klienten besser laufen, damit die Bande noch mehr Schutzgeld fordern kann. Verfügt die Bande zudem über ausreichende Kenntnisse der örtlichen Hehler , kann sie gestohlene Gegenstände des Geschäftsinhabers aufspüren und zurückholen. Um ihren Klienten weiter zu helfen, kann die Bande auch konkurrierende Unternehmen vertreiben, stören, verwüsten, ausrauben oder stilllegen. ^{[ 85 ]} In Kolumbien versuchten die Rebellengruppen, Land zu stehlen, Familienmitglieder zu entführen und von den Drogenbaronen Geld zu erpressen. Infolgedessen gründeten die Drogenbosse des Medellín-Kartells eine paramilitärische Bürgerwehr namens Muerte a Secuestradores („Tod den Entführern“), um das Kartell gegen die FARC und die M-19 zu verteidigen . Sie entführten und folterten sogar den Anführer der M-19, bevor sie ihn gefesselt vor einer Polizeistation zurückließen. ^{[ 86 ]} Während des Krieges des Medellín-Kartells gegen die kolumbianische Regierung bildeten und betrieben sowohl das Norte-del-Valle-Kartell als auch das Cali-Kartell eine Bürgerwehr namens Los Pepes (die sich auch aus Mitgliedern der kolumbianischen Regierung, der Polizei und ehemaligen Mitgliedern des Medellín-Kartells zusammensetzte), um den Sturz von Pablo Escobar herbeizuführen; Dies geschah durch Bombenanschläge auf Objekte des Medellín-Kartells, Entführungen, Folterungen und Tötungen von Escobars Gefolgsleuten sowie durch die Zusammenarbeit mit dem Suchblock , was schließlich zur Zerschlagung des Medellín-Kartells und zum Tod von Pablo Escobar führte. ^{[ 87 ]} Aufgrund der weit verbreiteten Korruption kooperierte die Oficina de Envigado mit der Polizei, sodass Polizei und Kartell mitunter gemeinsam gegen andere Kriminelle vorgingen. Zudem fungierten die Anführer der Oficina oft als Schiedsrichter in Streitigkeiten zwischen den verschiedenen Drogenbanden Kolumbiens, was laut einigen Beobachtern dazu beitrug, dass viele Konflikte nicht in Gewalt umschlugen. ^{[ 88 ]}

An der somalischen Küste sind viele Menschen für ihr Überleben auf den Fischfang angewiesen. Daher greifen somalische Piraten häufig ausländische Schiffe an, die in ihren Gewässern illegal fischen und überfischen oder illegal Abfälle einleiten. Meeresbiologen berichten, dass sich die lokalen Fischbestände dadurch erholen. ^{[ 89 ]} In Mexiko wurde die Bürgerwehr „ Grupos de autodefensa comunitaria“ gegründet, um gegen illegale Holzfäller , das Kartell „La Familia Michoacana“ und ein Drogenkartell/einen Kult namens „Ritter des Tempels“ vorzugehen. Mit ihrem Wachstum schlossen sich ihnen ehemalige Kartellmitglieder an, und mit zunehmender Größe begannen sie, Drogen zu verkaufen, um Waffen zu kaufen. Das Kartell der Ritter des Tempels wurde schließlich durch die Aktionen der Bürgerwehr besiegt und aufgelöst, gründete aber später ihr eigenes Kartell namens „ Los Viagras“ , das Verbindungen zum Jalisco-Kartell der Neuen Generation unterhält . ^{[ 90 ]} Das Minuteman Project ist eine rechtsextreme paramilitärische Organisation, die illegale Einwanderung über die US-mexikanische Grenze verhindern will . Dies schadet jedoch Gangs wie der Mara Salvatrucha (MS-13) , die durch Menschenschmuggel Geld verdienen . Daher ist bekannt, dass MS-13 Gewaltakte gegen Mitglieder des Minuteman Project verübt, um diese an der Störung ihrer illegalen Einwanderungsaktivitäten zu hindern. ^{[ 91 ]} Weltweit gibt es verschiedene Anti-Gang-Bürgerwehren, die vorgeben, gegen den Einfluss von Gangs zu kämpfen, aber ähnliche Merkmale und Aktionen wie Gangs aufweisen. Beispiele hierfür sind Sombra Negra , Friends Stand United , People Against Gangsterism and Drugs und OG Imba . ^{[ 92 ] [ 93 ]} Gangs, die in den Drogenhandel verwickelt sind, verüben häufig Gewaltakte, um unabhängige Dealer – Drogenhändler ohne Gangzugehörigkeit – zu stoppen oder zu vertreiben und sie daran zu hindern, Kunden abzuwerben.

In Amerika gibt es die Tierschutzorganisation Rescue Ink, in der Mitglieder krimineller Motorradgangs ehrenamtlich Tiere in Not retten und gegen Tierquälerei vorgehen. Dazu gehören die Zerschlagung von Hahnenkampfringen, die Verhinderung der Tötung von streunenden Katzen, die Auflösung von Hundekampfringen und die Rettung von Haustieren aus den Händen misshandelnder Besitzer. [94] Im amerikanischen Gefängnissystem ist bekannt, dass Gefängnisgangs Häftlinge, die Verbrechen wie Kindermord , Serienmord , Pädophilie ^{, Hassverbrechen ,} häusliche Gewalt und Vergewaltigung begangen haben , sowie Häftlinge , die Verbrechen gegen ältere Menschen , Tiere , Behinderte , Arme und Benachteiligte begangen haben, körperlich misshandeln und sogar töten. ^{[ 95 ] [ 96 ]} In vielen Minderheitengemeinschaften und armen Vierteln herrscht oft Misstrauen gegenüber den Strafverfolgungsbehörden. Daher übernehmen Banden häufig die Kontrolle über ihre Viertel, indem sie gegen Personen vorgehen, die Verbrechen wie Mobbing , Raubüberfälle, Einbrüche , Hassverbrechen, Stalking , sexuelle Übergriffe , häusliche Gewalt und Kindesmissbrauch begangen haben , und indem sie Streitigkeiten zwischen Nachbarn schlichten. Die Methoden, mit denen die Banden solche Personen bestrafen, reichen von erzwungenen Entschuldigungen, Bedrohungen, der erzwungenen Rückgabe gestohlener Gegenstände, Sachbeschädigung , Brandstiftung, Zwangsräumung , Bombenanschlägen , Körperverletzung , Entführung, Freiheitsberaubung , Folter bis hin zu Mord. ^{[ 97 ]} Einige kriminelle Syndikate sind dafür bekannt, eigene „Prozesse“ für ihre Mitglieder abzuhalten , die eines Fehlverhaltens beschuldigt wurden. Die Strafen, die dem beschuldigten Mitglied im Falle einer "Schuldbeurteilung" drohen würden, wären je nach Vergehen unterschiedlich.

Neben der traditionellen organisierten Kriminalität, die sich durch Betrug, Erpressung und andere Straftaten mit dem Ziel der Bereicherung auszeichnet, gibt es auch die nicht-traditionelle organisierte Kriminalität, die aus politischen oder ideologischen Gründen oder zur Erlangung von Anerkennung betrieben wird. Solche kriminellen Gruppen werden oft als terroristische Gruppen oder Drogenhändler bezeichnet . ^{[ 98 ] [ 99 ]}

Es gibt keine allgemein anerkannte, rechtsverbindliche Definition von Terrorismus im Strafrecht . ^{[ 100 ] [ 101 ]} Gängige Definitionen von Terrorismus beziehen sich ausschließlich auf Gewalttaten, die darauf abzielen, Angst (Terror) zu erzeugen, die aus religiösen, politischen oder ideologischen Gründen verübt werden, die Sicherheit von Nichtkombattanten (z. B. neutralem Militärpersonal oder Zivilisten ) gezielt gefährden oder missachten und von nichtstaatlichen Akteuren begangen werden. ^{[ 98 ]} Einige Definitionen umfassen auch rechtswidrige Gewalttaten und Krieg, insbesondere Verbrechen gegen die Menschlichkeit ( siehe die Nürnberger Prozesse ), sowie die Einstufung der NSDAP , ihrer paramilitärischen und polizeilichen Organisationen und zahlreicher ihr untergeordneter Vereinigungen als „kriminelle Organisationen“ durch die Alliierten. Die Anwendung ähnlicher Taktiken durch kriminelle Organisationen zur Erpressung von Schutzgeldern oder zur Durchsetzung eines Schweigekodex wird in der Regel nicht als Terrorismus eingestuft, obwohl dieselben Handlungen als Terrorismus gelten können, wenn sie von einer politisch motivierten Gruppe begangen werden.

Zu den bekanntesten Gruppen gehören das Medellín-Kartell , die Corleonesi-Mafia , verschiedene mexikanische Kartelle und die Jamaican Posse .

• Waffenhandel
• Metalldiebstahl
• Brandstiftung
• Zwang
• Erpressung
• Schutzgelderpressung
• Sexueller Übergriff

Organisierte kriminelle Gruppen erwirtschaften große Summen durch Aktivitäten wie Drogenhandel, Waffenschmuggel, Erpressung, Diebstahl und Finanzkriminalität. ^{[ 102 ]} Diese illegal erworbenen Vermögenswerte sind für sie von geringem Nutzen, solange sie diese nicht verschleiern und in legal investierbare Mittel umwandeln können. Die Methoden, mit denen sie ihr „schmutziges“ Geld in „saubere“ Vermögenswerte umwandeln, fördern Korruption. Organisierte kriminelle Gruppen müssen die illegale Herkunft des Geldes verbergen. Dies ermöglicht ihre Expansion, da der Geldwäschezyklus die Geldspur verwischt und die Erträge aus Straftaten in nutzbare Vermögenswerte umwandelt. Geldwäsche schadet dem internationalen und nationalen Handel, dem Ruf von Banken sowie der Funktionsfähigkeit von Regierungen und dem Rechtsstaat. Dies liegt an den Methoden, mit denen die Erträge aus Straftaten verschleiert werden. Zu diesen Methoden gehören unter anderem der Kauf leicht transportierbarer Güter, Verrechnungspreise, die Nutzung von Untergrundbanken ^{[ 103 ]} sowie die Infiltration von Unternehmen der legalen Wirtschaft. ^{[ 104 ]}

Geldwäscher vermischen illegale Gelder mit Unternehmenseinnahmen, um ihre illegalen Gelder noch besser zu verschleiern. Genaue Zahlen zu den gewaschenen kriminellen Erträgen sind nahezu unmöglich zu ermitteln; es gibt zwar grobe Schätzungen, diese vermitteln aber nur einen Eindruck vom Ausmaß des Problems und nicht dessen tatsächliche Tragweite. Das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) schätzte in einer Studie, dass die Geldwäsche im Jahr 2009 etwa 2,7 % des globalen BIP entsprach; dies entspricht etwa 1,6 Billionen US-Dollar. ^{[ 105 ]} Die Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), eine zwischenstaatliche Organisation zur Bekämpfung der Geldwäsche, erklärte: „Ein anhaltender Versuch der FATF zwischen 1996 und 2000, solche Schätzungen zu erstellen, scheiterte.“ ^{[ 106 ]} Die Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche, bei denen im Jahr 2001 Geldwäschebeute beschlagnahmt wurde, beliefen sich jedoch auf 386 Millionen US-Dollar. ^{[ 106 ]} Das rasante Wachstum der Geldwäsche ist auf Folgendes zurückzuführen:

• Das Ausmaß der organisierten Kriminalität schließt ein reines Bargeldgeschäft aus – den Gruppen bleibt kaum eine andere Wahl, als ihre Erträge in legale Gelder umzuwandeln, und zwar durch Investitionen, die Entwicklung legaler Unternehmen und den Kauf von Immobilien;
• Globalisierung von Kommunikation und Handel – die Technologie hat den schnellen Geldtransfer über internationale Grenzen hinweg erheblich erleichtert, wobei Gruppen ständig ihre Methoden ändern, um Ermittlungen zu vermeiden; und
• ein Mangel an effektiver Finanzregulierung in Teilen der Weltwirtschaft.

Geldwäsche ist ein dreistufiger Prozess:

• Platzierung: (auch Immersion genannt) Gruppen von Kriminellen schleusen kleine Geldbeträge auf einmal ein, um keinen Verdacht zu erregen; physische Entsorgung von Geldern durch Einschleusung von kriminellen Geldern in das legale Finanzsystem; kann die Komplizenschaft von Banken, die Vermischung legaler und illegaler Gelder, Bargeldkäufe und das Schmuggeln von Währungen in sichere Häfen beinhalten.
• Verschleierung von Spuren: Verschleierung der Fährten, um die Verfolgung zu erschweren. Auch als „starke Manipulation“ bekannt. Dabei werden falsche Dokumente erstellt und Bargeld durch Barkäufe in Vermögenswerte umgewandelt.
• Integration (auch „Schmiergeld“ genannt): Umwandlung in sauberes steuerpflichtiges Einkommen durch Immobilientransaktionen, Scheinkredite, Komplizenschaft ausländischer Banken und fingierte Import- und Exportgeschäfte. ^{[ 107 ]}

Mittel zur Geldwäsche:

• Geldtransferdienste , Schwarzmarktgeschäfte, Warenkäufe, Glücksspiel – all dies erhöht die Komplexität der Geldflüsse.
• Beim Untergrundbankwesen (fliegendem Geld) sind geheime „Banker“ auf der ganzen Welt beteiligt.
• Oftmals sind dabei ansonsten legitime Banken und Fachleute involviert.

Das politische Ziel in diesem Bereich ist es, die Finanzmärkte transparent zu gestalten und den Umlauf krimineller Gelder sowie deren Belastung für die legalen Märkte zu minimieren. ^{[ 108 ] [ 109 ]}

Geldfälschung ist eine weitere Form der Wirtschaftskriminalität. Sie umfasst die illegale Herstellung von Geld, das anschließend für beliebige Güter verwendet wird. Neben der Wirtschaftskriminalität beinhaltet Geldfälschung auch die Herstellung und den Vertrieb von Waren unter falschen Namen. Fälscher profitieren davon, dass Verbraucher glauben, Waren von vertrauenswürdigen Unternehmen zu kaufen, während sie in Wirklichkeit minderwertige Fälschungen erwerben. ^{[ 110 ]} Im Jahr 2007 berichtete die OECD, dass gefälschte Produkte neben den üblichen Filmen, Musik, Literatur, Spielen und anderen Elektrogeräten, Software und Modeartikeln auch Lebensmittel, Arzneimittel, Pestizide, elektrische Bauteile, Tabakwaren und sogar Haushaltsreinigungsmittel umfassen. ^{[ 111 ]} Im Handel mit gefälschten Produkten haben sich einige qualitative Veränderungen ergeben:

• ein starker Anstieg gefälschter Waren, die gesundheits- und sicherheitsgefährdend sind;
• Bei den meisten von den Behörden beschlagnahmten Produkten handelt es sich heutzutage eher um Haushaltsgegenstände als um Luxusgüter;
• eine wachsende Anzahl technologischer Produkte; und
• Die Produktion erfolgt mittlerweile im industriellen Maßstab. ^{[ 112 ]}

Die wirtschaftlichen Auswirkungen der organisierten Kriminalität wurden aus verschiedenen theoretischen und empirischen Perspektiven untersucht. Die Natur dieser Aktivitäten birgt jedoch die Gefahr von Fehlinterpretationen. ^{[ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ]} Die Höhe der staatlichen Steuern, die Arbeitslosenquote, das durchschnittliche Haushaltseinkommen, die Zufriedenheit mit der Regierung und andere wirtschaftliche Faktoren beeinflussen die Wahrscheinlichkeit, dass Kriminelle Steuerhinterziehung begehen. ^{[ 114 ]} Da die organisierte Kriminalität größtenteils im Grenzbereich zwischen legalen und illegalen Märkten stattfindet, müssen diese wirtschaftlichen Faktoren so angepasst werden, dass eine optimale Besteuerung gewährleistet ist, ohne Steuerhinterziehung zu fördern. ^{[ 119 ]} Wie bei jeder anderen Form der Kriminalität haben technologische Fortschritte die Begehung von Steuerhinterziehung erleichtert, beschleunigt und globalisiert. Die Fähigkeit organisierter Krimineller, betrügerische Finanzkonten zu führen, illegale Offshore- Konten zu nutzen, Steueroasen oder Steueroasen in Anspruch zu nehmen ^{[ 120 ]} und Schmuggelringe zu betreiben , um Einfuhrzölle zu umgehen, trägt zur finanziellen Stabilität, zum Schutz vor Strafverfolgungsbehörden, zur allgemeinen Anonymität und zur Fortführung ihrer Geschäfte bei. Al Capone wurde zu einem berüchtigten Beispiel für Steuerhinterziehung. 1931 wurde er zu elf Jahren Haft in einem Bundesgefängnis verurteilt und zur Zahlung von 215.000 US-Dollar an Steuernachzahlungen zuzüglich aufgelaufener Zinsen verpflichtet ^{[ 121 ].}

Identitätsdiebstahl ist eine Form des Betrugs , bei der sich jemand als eine andere Person ausgibt, um in deren Namen auf Ressourcen zuzugreifen oder Kredite und andere Vorteile zu erlangen. Opfer von Identitätsdiebstahl (Personen, deren Identität vom Täter übernommen wurde) können schwerwiegende Folgen erleiden, wenn sie für die Taten des Täters zur Rechenschaft gezogen werden. Gleiches gilt für Organisationen und Einzelpersonen, die durch den Identitätsdiebstahl geschädigt werden und somit ebenfalls Opfer sind. Internetbetrug bezeichnet die tatsächliche Nutzung von Internetdiensten , um potenziellen Opfern betrügerische Angebote zu unterbreiten, betrügerische Transaktionen durchzuführen oder die Erträge aus Betrug an Finanzinstitute oder andere mit dem Betrug verbundene Personen zu überweisen. Im Kontext der organisierten Kriminalität können beide Delikte als Mittel zum Zweck anderer Straftaten oder als deren primäres Ziel dienen. E-Mail-Betrug , Vorschussbetrug , Liebesbetrug , Beschäftigungsbetrug und andere Phishing- Betrügereien sind die häufigsten und am weitesten verbreiteten Formen des Identitätsdiebstahls, ^{[ 122 ]} obwohl mit dem Aufkommen von Social-Networking-Fake-Websites, -Konten und anderen betrügerischen oder täuschenden Aktivitäten alltäglich geworden sind.

Urheberrechtsverletzungen sind die unerlaubte oder verbotene Nutzung urheberrechtlich geschützter Werke, die die ausschließlichen Rechte des Urhebers , wie beispielsweise das Recht zur Vervielfältigung oder Aufführung des urheberrechtlich geschützten Werkes oder zur Erstellung abgeleiteter Werke , verletzt . Obwohl sie fast ausnahmslos im Zivilprozessrecht behandelt werden , sind die Auswirkungen und Absichten organisierter krimineller Aktivitäten in diesem Bereich Gegenstand zahlreicher Debatten. Artikel 61 des Übereinkommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte an geistigem Eigentum (TRIPS) verpflichtet die Unterzeichnerstaaten, strafrechtliche Verfahren und Sanktionen für vorsätzliche Markenpiraterie oder Urheberrechtsverletzungen in großem Umfang einzuführen. In jüngster Zeit fordern Urheber, dass Staaten strafrechtliche Sanktionen für alle Arten von Urheberrechtsverletzungen vorsehen. ^{[ 123 ]} Organisierte kriminelle Gruppen nutzen die Komplizenschaft der Verbraucher, Fortschritte in der Sicherheits- und Anonymisierungstechnologie, neue Märkte und neue Methoden der Produktverbreitung aus. Die Beständigkeit dieser Aktivitäten bietet eine stabile finanzielle Grundlage für andere Bereiche der organisierten Kriminalität. ^{[ 124 ] [ 125 ]}

Cyberkriegsführung bezeichnet politisch motivierte Hacking-Angriffe zur Sabotage und Spionage . Sie ist eine Form der Informationskriegsführung, die mitunter als Analogie zur konventionellen Kriegsführung betrachtet wird ^{[ 126 ]} , obwohl diese Analogie aufgrund ihrer Genauigkeit und der politischen Motivation umstritten ist . Cyberkriegsführung wird definiert als Aktivitäten eines Nationalstaats, die darauf abzielen, in die Computer oder Netzwerke eines anderen Staates einzudringen, um zivilen Schaden oder Störungen zu verursachen ^{[ 127 ]} . Darüber hinaus fungiert sie als „fünfte Domäne der Kriegsführung“ ^{[ 128 ]} , und William J. Lynn , stellvertretender US -Verteidigungsminister , erklärt: „Als doktrinäre Angelegenheit hat das Pentagon den Cyberspace formell als neue Domäne der Kriegsführung anerkannt … [und] er ist für militärische Operationen genauso wichtig geworden wie Land, See, Luft und Weltraum.“ ^{[ 129 ]} Cyberspionage ist die Praxis, vertrauliche, sensible, geschützte oder geheime Informationen von Einzelpersonen, Wettbewerbern, Gruppen oder Regierungen mithilfe illegaler Methoden zur Ausnutzung des Internets, von Netzwerken, Software oder Computern zu erlangen. Es gibt auch eine klare militärische, politische oder wirtschaftliche Motivation. Ungesicherte Informationen können abgefangen und verändert werden, was internationale Spionage ermöglicht. Das kürzlich gegründete Cyber ​​Command diskutiert derzeit, ob Aktivitäten wie Wirtschaftsspionage oder Diebstahl geistigen Eigentums Straftaten oder tatsächliche „Verletzungen der nationalen Sicherheit“ darstellen. ^{[ 130 ]} Darüber hinaus sind militärische Aktivitäten, die Computer und Satelliten zur Koordination nutzen, durch Geräteausfälle gefährdet. Befehle und Kommunikationen können abgefangen oder ersetzt werden. Strom-, Wasser-, Treibstoff-, Kommunikations- und Transportinfrastruktur können Sabotage ausgesetzt sein . Laut Clarke ist auch der zivile Bereich gefährdet. Er merkt an, dass die Sicherheitslücken bereits über gestohlene Kreditkartennummern hinausgehen und dass potenzielle Ziele auch das Stromnetz, Züge oder den Aktienmarkt umfassen können. ^{[ 130 ]}

Der Begriff „Computervirus“ kann als Oberbegriff für alle Arten von Viren und Schadsoftware verwendet werden , darunter Computerwürmer , Trojaner , die meisten Rootkits , Spyware , betrügerische Adware und andere schädliche und unerwünschte Software (obwohl sie technisch alle einzigartig sind) ^{[ 131 ]} . Er erweist sich für kriminelle Organisationen als äußerst lukrativ ^{[ 132 ]} , da er ihnen mehr Möglichkeiten für Betrug und Erpressung bietet und gleichzeitig Sicherheit, Geheimhaltung und Anonymität erhöht ^{[ 133 ]} . Würmer können von organisierten kriminellen Gruppen genutzt werden, um Sicherheitslücken auszunutzen (indem sie sich automatisch auf anderen Computern in einem Netzwerk verbreiten) ^{[ 134 ].} Ein Trojaner hingegen ist ein Programm, das harmlos erscheint, aber schädliche Funktionen verbirgt (wie das Auslesen gespeicherter vertraulicher Daten, die Manipulation von Informationen oder das Abfangen von Übertragungen). Würmer und Trojaner können, wie Viren, die Daten oder die Leistung eines Computersystems beeinträchtigen. Die Verbreitung von Computerviren und anderer Schadsoftware, die dem Internetmodell der organisierten Kriminalität folgt, fördert eine Entfremdung zwischen Täter (sei es eine kriminelle Organisation oder eine Einzelperson) und Opfer. Dies mag die massiven Anstiege von Cyberkriminalität, insbesondere im Zusammenhang mit ideologischen Straftaten oder Terrorismus, erklären. ^{[ 135 ]} Mitte Juli 2010 entdeckten Sicherheitsexperten ein Schadprogramm, das in Fabrikcomputer eingedrungen war und sich weltweit verbreitet hatte. Es gilt als „erster Angriff auf kritische industrielle Infrastruktur, die das Fundament moderner Volkswirtschaften bildet“, so die New York Times. ^{[ 136 ]}

Wirtschaftskriminalität lässt sich als gewaltlose Straftaten zusammenfassen, die darauf abzielen, Geld oder Eigentum zu erlangen oder deren Verlust zu vermeiden und sich persönliche oder geschäftliche Vorteile zu verschaffen. ^{[ 137 ]} Beispiele für Wirtschaftskriminalität sind Wertpapierbetrug, Veruntreuung, Unternehmensbetrug und Geldwäsche. In jüngerer Zeit kamen ^{[ 138 ]} auch Cyberkriminalität (Computerkriminalität) und Betrug im Gesundheitswesen hinzu. Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei Wirtschaftskriminalität um Machtmissbrauch. ^{[ 138 ]} Typischerweise beinhaltet Wirtschaftskriminalität den Missbrauch einer Vertrauens- und Machtposition. Ein Beispiel hierfür ist Betrug, beispielsweise ^{[ 138 ]} das Erlangen von Geld durch falsche Angaben oder Versprechungen. ^{[ 139 ]} Auch Betrug im Gesundheitswesen ist eine Form der Wirtschaftskriminalität, die vom FBI untersucht wird. Sowohl staatliche als auch private Versicherungsprogramme können von medizinischen Leistungserbringern, Patienten und anderen Personen begangen werden, die das Gesundheitssystem vorsätzlich täuschen, um unrechtmäßige Leistungen oder Zahlungen zu erhalten. Korruption ^{[ 140 ]} wird als Amtsmissbrauch, aber auch als Macht- und Einflussmissbrauch definiert. Zu den Folgen der Korruption gehören ^{[ 141 ]} die Destabilisierung der Regierungsführung und die Schwächung von Demokratie und Justiz. ^{[ 142 ]} Sie hat außerdem wirtschaftliche und soziale Auswirkungen.

Wirtschaftskriminalität bezeichnet Straftaten, die entweder von einem Unternehmen (d. h. einer juristischen Person, die von den natürlichen Personen , die die Geschäfte führen, getrennt ist) oder von Personen begangen werden, die mit einem Unternehmen oder einer anderen juristischen Person in Verbindung stehen (siehe Haftung für fremdes Verschulden und Unternehmenshaftung ). Wirtschaftskriminalität wird entweder durch das Gewinnstreben der Täter oder des Unternehmens selbst motiviert. ^{[ 143 ]} Die Kosten von Wirtschaftskriminalität für die US-amerikanischen Steuerzahler belaufen sich auf etwa 500 Milliarden US-Dollar. ^{[ 143 ]} Es ist zu beachten, dass bestimmte Formen der Korruption in Unternehmen nicht zwangsläufig strafbar sind, wenn sie nach dem jeweiligen Rechtssystem nicht ausdrücklich verboten sind. Beispielsweise ist Insiderhandel in einigen Rechtsordnungen zulässig . Die verschiedenen Geschäftsbereiche, die Mitglieder des organisierten Verbrechens betreiben, sind vielfältig und umfassen unter anderem Apotheken, Import-Export-Unternehmen , Scheckeinlösungsstellen , Tattoo-Studios, Zoos, Online-Dating-Portale, Spirituosenläden, Motorradgeschäfte, Banken, Hotels, Ranches und Plantagen, Elektronikgeschäfte, Schönheitssalons, Immobilienfirmen , Kindertagesstätten, Bilderrahmenläden , Taxiunternehmen, Telefongesellschaften, Einkaufszentren, Juweliergeschäfte, Modelagenturen, Reinigungen, Pfandhäuser, Billardhallen, Bekleidungsgeschäfte, Speditionen, Wohltätigkeitsstiftungen , Jugendzentren , Tonstudios , Sportartikelgeschäfte, Möbelhäuser, Fitnessstudios, Versicherungen, Sicherheitsfirmen, Anwaltskanzleien und private Militärunternehmen . [ ^{144 ] Ein} Beispiel hierfür ist eine Tequila-Fabrik in Mexiko, die mit der kriminellen Organisation CJNG zusammenarbeitet. ^{[ 145 ]}

Arbeitskriminalität , wie sie vom US-Arbeitsministerium definiert wird, ist die Infiltration, Ausbeutung und Kontrolle von betrieblichen Sozialleistungen, Gewerkschaften, Arbeitgebern oder Belegschaften durch illegale, gewaltsame oder betrügerische Mittel zum Zwecke der Gewinnerzielung oder des persönlichen Vorteils. ^{[ 146 ]} Arbeitskriminalität hat sich seit den 1930er Jahren entwickelt und die Bau-, Bergbau-, Energie- und Transportbranche ^{[ 147 ]} massiv beeinträchtigt. ^{[ 148 ]} Die Aktivitäten konzentrieren sich auf die Einfuhr billiger oder unfreier Arbeitskräfte , die Verwicklung in Gewerkschaften und öffentliche Amtsträger ( politische Korruption ) sowie auf Produktfälschung . ^{[ 149 ]}

Politische Korruption ist der Missbrauch gesetzlich verankerter Befugnisse durch Regierungsbeamte zum unrechtmäßigen privaten Vorteil. ^{[ 150 ]} Der Missbrauch staatlicher Macht zu anderen Zwecken, wie etwa die Unterdrückung politischer Gegner und allgemeine Polizeibrutalität , gilt nicht als politische Korruption. Ebenso wenig fallen illegale Handlungen von Privatpersonen oder Unternehmen, die nicht direkt mit der Regierung verbunden sind, darunter. Eine illegale Handlung eines Amtsträgers stellt nur dann politische Korruption dar, wenn sie in direktem Zusammenhang mit seinen Amtspflichten steht. Korruption kann verschiedene Formen annehmen, darunter Bestechung , Erpressung , Vetternwirtschaft , Günstlingswirtschaft , Patronage , Bestechung und Veruntreuung . Obwohl Korruption kriminelle Machenschaften wie Drogenhandel , Geldwäsche und Menschenhandel begünstigen kann , ist sie nicht auf diese Aktivitäten beschränkt. Die Handlungen, die als illegale Korruption gelten, variieren je nach Land oder Rechtsordnung. Beispielsweise können bestimmte politische Finanzierungspraktiken, die an einem Ort legal sind, an einem anderen illegal sein. In manchen Fällen verfügen Regierungsbeamte über weitreichende oder unklar definierte Befugnisse, was die Unterscheidung zwischen legalen und illegalen Handlungen erschwert. Weltweit beläuft sich das Ausmaß der Bestechung allein auf schätzungsweise über 1 Billion US-Dollar jährlich. ^{[ 151 ] [ 152 ]} Ein Zustand ungezügelter politischer Korruption wird als Kleptokratie bezeichnet , was wörtlich „Herrschaft der Diebe“ bedeutet.

Es gibt drei Hauptregionen, die sich um den Drogenhandel drehen : das Goldene Dreieck (Burma, Laos, Thailand), der Goldene Halbmond (Afghanistan) und Mittel- und Südamerika. Es gibt Hinweise darauf, dass Drogenhändler aufgrund des anhaltenden Rückgangs der Opiumproduktion in Südostasien Afghanistan als Heroinquelle in Betracht ziehen könnten. ^{[ 153 ]}

Im Hinblick auf das organisierte Verbrechen und die zunehmende Produktion synthetischer Drogen in Ost- und Südostasien, insbesondere im Goldenen Dreieck , ist Sam Gor , auch bekannt als „The Company“, das prominenteste internationale Verbrechersyndikat im asiatisch-pazifischen Raum . Es setzt sich aus Mitgliedern von fünf verschiedenen Triaden zusammen. Sam Gor wird mutmaßlich von dem chinesisch-kanadischen Tse Chi Lop angeführt . Das kantonesisch-chinesische Syndikat ist hauptsächlich im Drogenhandel tätig und erwirtschaftet jährlich mindestens 8 Milliarden US-Dollar. ^{[ 154 ]} Sam Gor soll 40 % des Methamphetamin- Marktes im asiatisch-pazifischen Raum kontrollieren und darüber hinaus mit Heroin und Ketamin handeln . Die Organisation ist in verschiedenen Ländern aktiv, darunter Myanmar, Thailand, Neuseeland, Australien, Japan, China und Taiwan. Sam Gor produzierte Methamphetamin früher in Südchina und soll nun hauptsächlich im Goldenen Dreieck , insbesondere im Shan-Staat in Myanmar , hergestellt werden , der für einen Großteil des massiven Anstiegs von Crystal Meth in den letzten Jahren verantwortlich ist. ^{[ 155 ]} Die Gruppe wird vermutlich von Tse Chi Lop angeführt , einem chinesisch-kanadischen Gangster, der in Guangzhou , China, geboren wurde. ^{[ 156 ]} Tse war früher Mitglied der in Hongkong ansässigen Verbrecherorganisation „ Big Circle Gang“ . 1988 wanderte Tse nach Kanada aus. 1998 wurde er wegen Heroinschmuggels in die Vereinigten Staaten verurteilt und verbüßte eine neunjährige Haftstrafe. Tse wird aufgrund seiner Bekanntheit mit Joaquín „El Chapo“ Guzmán und Pablo Escobar verglichen . ^{[ 157 ]}

Die US-amerikanische Heroinversorgung stammt hauptsächlich aus dem Ausland, insbesondere aus dem Goldenen Dreieck Südostasiens , Südwestasien und Lateinamerika. Heroin kommt in zwei Formen vor: als chemische Base, die braun ist, und als weißes Heroinsalz. ^{[ 153 ]} Erstere wird hauptsächlich in Afghanistan und einigen südwestasiatischen Ländern produziert, während die Salzform ursprünglich nur in Südostasien hergestellt wurde, mittlerweile aber auch in Afghanistan produziert wird. Es besteht der Verdacht, dass weißes Heroin auch im Iran und in Pakistan hergestellt wird, dies ist jedoch nicht bestätigt. Dieses Produktionsgebiet wird als Goldener Halbmond bezeichnet. Heroin ist nicht die einzige Droge, die in diesen Gebieten konsumiert wird. Auf dem europäischen Markt ist neben dem langjährigen Heroinkonsum ein zunehmender Opioidkonsum zu beobachten. ^{[ 158 ]}

Drogenhändler stellen Drogen in Drogenlaboren und auf Drogenplantagen her. Die Größe eines Drogenlabors kann von kleinen Werkstätten bis hin zu kleinen Städten (wie Tranquilandia ) reichen. Auf einer Drogenplantage werden Drogenpflanzen angebaut, bevor sie zu illegalen Drogen verarbeitet werden. Auch hier kann die Größe von kleinen Höfen bis hin zu großen Plantagen variieren. Neben den Drogenpflanzen werden auf Drogenplantagen häufig auch Nutztiere gehalten . Dies dient einerseits als legale Einnahmequelle, um das Schwarzgeld zu verschleiern, und andererseits liefert das Vieh organischen Dünger (wie beispielsweise Mist ) für die Drogenpflanzen. ^{[ 159 ]} Es gibt zahlreiche Fälle, in denen Drogenhändler einige ihrer Drogenplantagen, Verstecke und Drogenlabore in abgelegenen Wildnisgebieten errichten . ^{[ 160 ]} Die fertigen Drogen werden anschließend in dichter besiedelte Gebiete transportiert, um dort verkauft zu werden. Die in diesen abgelegenen kriminellen Siedlungen stationierten Drogenhändler ernähren sich häufig von einer Kombination aus Überlebensstrategien und der Versorgung mit Nahrungsmitteln, Vorräten und Arbeitern durch Komplizen. Der Grund dafür, dass Drogenhändler solche abgelegenen Anlagen errichten, liegt darin, dass die Umgebung ihnen vielfältige natürliche Deckungsmöglichkeiten bietet. Darüber hinaus hoffen die Händler möglicherweise, dass das umliegende Gelände und die einheimische Tierwelt Ermittlungsbehörden oder rivalisierende Banden abschrecken oder behindern, sollte der Standort der geheimen Anlage bekannt werden. Obwohl Drogenhandel üblicherweise als städtisches Problem betrachtet wird, ist er bekanntermaßen auch in Vorstädten und ländlichen Gebieten ein Problem. ^{[ 161 ]}

Menschenhandel ist eine moderne Form der Sklaverei, bei der Menschen zur Arbeit oder zu sexuellen Handlungen gezwungen, getäuscht oder unter Druck gesetzt werden. Er kann überall vorkommen und jeden betreffen, unabhängig von Alter, Herkunft oder Hintergrund. ^{[ 162 ]}

Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung ist eine Hauptursache für die heutige sexuelle Sklaverei und dient vor allem der Prostitution von Frauen und Kindern in der Sexindustrie . ^{[ 163 ]} Sexuelle Sklaverei umfasst die meisten, wenn nicht alle Formen der Zwangsprostitution. ^{[ 164 ]} Die Begriffe „ Zwangsprostitution “ oder „erzwungene Prostitution“ finden sich zwar in internationalen und humanitären Konventionen, werden aber unzureichend verstanden und uneinheitlich angewendet. „Zwangsprostitution“ bezeichnet im Allgemeinen die Bedingungen, unter denen eine Person von einer anderen Person zur sexuellen Handlung gezwungen wird. ^{[ 165 ]} Die offiziellen Zahlen zu Menschen in sexueller Sklaverei weltweit variieren. Die Internationale Organisation für Migration schätzte die Zahl im Jahr 2001 auf 400.000, das Federal Bureau of Investigation auf 700.000 und UNICEF auf 1,75 Millionen. ^{[ 166 ]} Laut einem Bericht des UNODC sind die häufigsten Zielländer für Opfer von Menschenhandel Thailand, Japan, Israel, Belgien, die Niederlande, Deutschland, Italien, die Türkei und die Vereinigten Staaten . ^{[ 167 ]}

Menschenschmuggel wird definiert als „die Erleichterung, der Transport, der versuchte Transport oder die illegale Einreise einer oder mehrerer Personen über eine internationale Grenze unter Verstoß gegen die Gesetze eines oder mehrerer Länder, entweder heimlich oder durch Täuschung, beispielsweise durch die Verwendung gefälschter Dokumente“ ^{[ 168 ]} . Der Begriff wird oft synonym mit Migrantenschmuggel verwendet, der in der UN-Konvention gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität definiert ist als „…die Beschaffung der illegalen Einreise einer Person in einen Vertragsstaat, dessen Staatsangehörigkeit die Person nicht besitzt, um direkt oder indirekt einen finanziellen oder sonstigen materiellen Vorteil zu erlangen“ ^{[ 169 ]} . Diese Praxis hat in den letzten Jahrzehnten zugenommen und macht heute einen erheblichen Teil der illegalen Migration weltweit aus. Menschenschmuggel erfolgt in der Regel mit Zustimmung der geschmuggelten Person oder Personen. Häufige Gründe für Menschenschmuggel sind die Suche nach Arbeit und wirtschaftlichen Chancen, die Verbesserung der persönlichen oder familiären Lebensumstände sowie die Flucht vor Verfolgung oder Konflikten.

Die Zahl der Sklaven liegt heute noch immer zwischen 12 Millionen ^{[ 170 ]} und 27 Millionen ^{[ 171 ] [ 172 ] [ 173 ]} . Dies ist vermutlich der geringste Anteil von Sklaven an der Weltbevölkerung in der Geschichte. ^{[ 174 ]} Die meisten sind Schuldsklaven , vorwiegend in Südasien , die von ihren Gläubigern in Schuldknechtschaft gehalten werden , manchmal sogar über Generationen hinweg. ^{[ 175 ]} Es handelt sich um den am schnellsten wachsenden kriminellen Wirtschaftszweig, der Prognosen zufolge den Drogenhandel eines Tages übertreffen wird . ^{[ 163 ] [ 176 ]}

Heute wird Kriminalität mitunter als städtisches Phänomen betrachtet, doch in der Geschichte der Menschheit ereignete sich der Großteil der Verbrechen im ländlichen Raum (wobei zu bedenken ist, dass ländliche Gebiete über weite Strecken der Menschheitsgeschichte den Großteil der besiedelten Gebiete ausmachten). Innerhalb eines Dorfes hielten die Dorfbewohner die Kriminalitätsrate in der Regel sehr niedrig; jedoch überfielen Fremde wie Piraten , Wegelagerer und Banditen Handelswege und Straßen, was den Handel mitunter massiv beeinträchtigte und zu höheren Kosten, Versicherungsprämien und Verbraucherpreisen führte. Der Kriminologe Paul Lunde formulierte es so: „ Piraterie und Banditentum waren für die vorindustrielle Welt das, was organisierte Kriminalität für die moderne Gesellschaft ist.“ ^{[ 177 ]}

Betrachtet man die Dinge aus einer globalen, nicht nur aus einer rein nationalen Perspektive, wird deutlich, dass selbst organisierte Kriminalität eine lange, wenn auch nicht unbedingt ehrenhafte Tradition hat. Das Wort „Thug“ lässt sich bis ins Indien des frühen 13. Jahrhunderts zurückverfolgen , als Thugs , also kriminelle Banden, plündernd und brandschatzend von Stadt zu Stadt zogen . Schmuggel- und Drogenhandelsringe sind in Asien und Afrika so alt wie die Berge, und die bestehenden kriminellen Organisationen in Italien und Japan können ihre Geschichte mehrere Jahrhunderte zurückverfolgen… ^{[ 178 ]}

Wie Lunde ausführt: „ Barbareneroberer , seien es Vandalen , Goten , Nordmänner , Türken oder Mongolen, werden gemeinhin nicht als organisierte Verbrecherbanden betrachtet, doch weisen sie viele Gemeinsamkeiten mit florierenden kriminellen Organisationen auf. Sie waren zumeist ideologielos, vorwiegend ethnisch motiviert, setzten Gewalt und Einschüchterung ein und folgten ihren eigenen Gesetzen.“ ^{[ 177 ]} Im antiken Rom gab es einen berüchtigten Geächteten namens Bulla Felix , der eine Bande von bis zu sechshundert Räubern organisierte und anführte. Terrorismus ist zwar mit organisierter Kriminalität verwandt, verfolgt aber politische und nicht nur finanzielle Ziele. Daher gibt es zwar Überschneidungen, aber auch klare Unterschiede zwischen Terrorismus und organisierter Kriminalität.

Ein Hehler (銷贓者) war ein Händler , der gestohlene Waren an- und verkaufte . Hehler waren Teil des weitverzweigten Netzwerks von Komplizen im kriminellen Untergrund des China der Ming- und Qing- Dynastie. Ihr Beruf umfasste kriminelle Aktivitäten, doch da Hehler oft als Verbindungsleute zwischen der angesehenen Gesellschaft und den Untergrundverbrechern fungierten, lebten sie ein „prekäres Dasein am Rande der bürgerlichen Gesellschaft“. ^{[ 179 ]}

Ein Hehler arbeitete zwar mit Banditen zusammen , aber in einem anderen Bereich. Das Netzwerk krimineller Komplizen, das er sich oft aufbaute, war unerlässlich für seine Sicherheit und seinen Erfolg.

Der Einstieg in die Tätigkeit als Hehler war größtenteils der Notwendigkeit geschuldet. Da die meisten Hehler aus den Reihen der ärmeren Bevölkerungsschichten stammten, nahmen sie oft jede Arbeit an, die sie finden konnten – sowohl legale als auch illegale. ^{[ 179 ]}

Wie die meisten Banditen innerhalb ihrer eigenen Gemeinschaft operierten, so operierten auch Hehler innerhalb ihrer eigenen Stadt oder ihres Dorfes. Beispielsweise lebten in einigen Satellitenstädten der Hauptstadt Militärtruppen inmitten oder in unmittelbarer Nähe der einfachen Bevölkerung und hatten die Möglichkeit, illegale Geschäfte mit diesen zu tätigen. ^{[ 180 ]}

In Gebieten wie Baoding und Hejian kauften einheimische Bauern und Gemeindemitglieder nicht nur Militärtiere wie Pferde und Rinder, sondern halfen auch dabei, „gestohlenes Vieh vom Militär zu verstecken, angelockt von den Profiten“. Sie fungierten als Hehler und deckten kriminelle Aktivitäten vor den Behörden, im Gegenzug für Waren oder Geld von den Soldaten. ^{[ 181 ]}

Die meisten Hehler waren nicht ausschließlich auf den An- und Verkauf von Diebesgut angewiesen, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Die Mehrheit von ihnen übte nebenbei noch andere Berufe innerhalb der gehobenen Gesellschaft aus und bekleidete verschiedene offizielle Positionen. Dazu zählten Arbeiter, Kulis und Hausierer. ^{[ 182 ]} Solche Personen begegneten in ihrem Beruf häufig Kriminellen auf Märkten und erkannten darin eine mögliche zusätzliche Einnahmequelle. Sie knüpften Bekanntschaften und gingen zeitweilige Bündnisse mit Kriminellen ein, um sich gegenseitig zu helfen und Schutz zu gewähren. ^{[ 182 ]} So belauschte beispielsweise der Besitzer eines Teehauses ein Gespräch zwischen Deng Yawen, einem Kriminellen, und Komplizen, die einen Raubüberfall planten, und bot an, beim Verkauf der Beute im Tausch gegen eine Gegenleistung zu helfen.

Manchmal übernahmen die Räuber selbst die Rolle der Hehler und verkauften ihre Beute an Passanten. Unter bestimmten Umständen mag dies für die Räuber sogar vorteilhafter gewesen sein, da sie dem Hehler keinen Anteil der Beute abgeben mussten.

Metzger waren auch Hauptabnehmer gestohlener Tiere, da die Besitzer ihr Vieh nach dem Schlachten nicht mehr wiedererkennen konnten. ^{[ 182 ]} Tiere waren im China der Ming-Dynastie sehr wertvolle Handelswaren, und ein Räuber konnte sich unter Umständen seinen Lebensunterhalt durch Viehdiebstahl und den Verkauf an Hehler sichern.

Obwohl Hehler zumeist mit Diebesgut handelten, verkauften jene, die nebenbei als Wanderfriseure tätig waren, auch Informationen. Diese Wanderfriseure sammelten auf ihren Reisen oft wichtige Informationsquellen und Neuigkeiten und verkauften diese, häufig an Kriminelle, die nach Verstecken oder Opfern suchten. ^{[ 182 ]} So fungierten sie auch als Informationsspeicher, dessen Daten sowohl an Mitglieder der Unterwelt als auch an einflussreiche Auftraggeber verkauft werden konnten, indem sie die Funktion von Spionen übernahmen.

Hehler verkauften nicht nur Waren wie Schmuck und Kleidung, sondern waren auch am Menschenhandel mit Geiseln beteiligt, die von Banditen entführt worden waren. Frauen und Kinder waren die am einfachsten zu erwerbenden und häufigsten „Objekte“, die die Hehler verkauften. Die meisten weiblichen Geiseln wurden an Hehler verkauft und anschließend als Prostituierte , Ehefrauen oder Konkubinen weiterverkauft . Ein Beispiel für Menschenhandel ist die Bande von Chen Akuei, die ein Dienstmädchen entführte und an Lin Baimao verkaufte, der sie wiederum für dreißig Silberlinge als Ehefrau weiterverkaufte. ^{[ 183 ]} ​​Im Gegensatz zu Frauen, bei denen Schönheit entscheidend für einen hohen Verkaufspreis war, wurden Kinder unabhängig von ihrem Aussehen oder ihrer Herkunft verkauft. Kinder wurden oft als Diener oder Unterhalter verkauft, während junge Mädchen häufig zur Prostitution gezwungen wurden. ^{[ 184 ]}

Wie bei Händlern ehrlicher Waren war eines der wichtigsten Werkzeuge eines Hehlers sein Netzwerk an Kontakten. Da sie als Mittelsmänner zwischen Räubern und Auftraggebern fungierten, mussten Hehler sowohl in der gehobenen Gesellschaft als auch unter Kriminellen Verbindungen knüpfen und pflegen. Es gab jedoch einige Ausnahmen, in denen Mitglieder der sogenannten angesehenen Gesellschaft als Hehler und Vermittler auftraten. Sie halfen Banditen nicht nur beim Verkauf der gestohlenen Ware, sondern fungierten auch als deren Agenten, um Schutzgeld von lokalen Händlern und Anwohnern einzutreiben. Diese Hehler mit hohem sozialen Status, die nebenberuflich tätig waren, nutzten ihre Verbindungen zu Banditen, um sich soziales Kapital und Reichtum anzueignen.

Für ihr Gewerbe war es von größter Bedeutung, dass Hehler ein gutes Verhältnis zu ihren Kunden pflegten, insbesondere zu ihren wohlhabenden Klienten aus der Oberschicht. Als einige Mitglieder der lokalen Elite sich den Hehlern anschlossen, schützten sie nicht nur Banditen, um ihre Geschäftsinteressen zu wahren, sondern gingen auch aktiv gegen jede potenzielle Bedrohung ihrer illegalen Gewinne vor, selbst gegen Regierungsbeamte . In der Provinz Zhejiang sorgten die lokalen Eliten nicht nur für die Entlassung des Provinzkommissars Zhu Wan, sondern trieben ihn schließlich sogar in den Selbstmord. ^{[ 185 ]} Dies war möglich, da Hehler oft sowohl legalen als auch illegalen Aktivitäten nachgingen und Banditen den Behörden ausliefern konnten. ^{[ 179 ]}

Es war für sie außerdem unerlässlich, Beziehungen zu Banditen zu pflegen. Gleichzeitig waren Banditen jedoch auf Hehler angewiesen, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Daher hatten Hehler oft eine dominante Stellung in ihren Beziehungen zu den Banditen und konnten diese ausnutzen, indem sie die Preise manipulierten, die sie ihnen für das Diebesgut zahlten. ^{[ 179 ]}

Neben dem reinen An- und Verkauf von Diebesgut spielten Hehler im kriminellen Milieu des frühen Chinas oft weitere Rollen. Aufgrund der hohen Fluktuation in öffentlichen Lokalen wie Gasthäusern und Teehäusern boten diese Orte ideale Treffpunkte für Banditen und Gangs, um Informationen auszutauschen und ihre nächsten Verbrechen zu planen. Die sogenannten „Hüter“, die Kriminellen Unterschlupf gewährten, nahmen oft das Diebesgut von ihren Unterschlupfempfängern entgegen, um es an andere Abnehmer zu verkaufen. ^{[ 179 ]} Zu diesen Unterschlüpfen zählten Gasthäuser, Teehäuser, Bordelle, Opiumhöhlen sowie Spielhallen, und Angestellte oder Besitzer solcher Etablissements fungierten oft sowohl als Hüter als auch als Hehler. ^{[ 186 ]} Diese Unterschlüpfe befanden sich an Orten mit hoher Fluktuation und Menschen aus allen Gesellschaftsschichten.

Bordelle selbst halfen diesen Banditen, Diebesgut zu verstecken und zu verkaufen, da ein spezielles Ming-Gesetz Bordelle von der Verantwortung für die kriminellen Handlungen ihrer Kunden befreite. Obwohl die Regierung die Besitzer dieser Etablissements verpflichtete, verdächtige Aktivitäten zu melden, boten mangelnde Durchsetzung seitens der Regierung und die Tatsache, dass einige Besitzer als Hehler für die Banditen arbeiteten, ideale Unterschlupfmöglichkeiten für Banditen und Banden.

Pfandhäuser waren häufig auch in den Hehlerhandel verwickelt. Die Inhaber oder Angestellten solcher Läden zahlten oft an Banditen, die häufig dringend Geld benötigten, Bargeld für gestohlene Waren weit unter dem Marktwert und verkauften diese dann mit Gewinn weiter. ^{[ 187 ]}

Zwei verschiedene Ming-Gesetze, das Da Ming Lü大明律 und das Da Gao大诰, die vom Hongwu-Kaiser Zhu Yuanzhang verfasst wurden, verurteilten Hehler mit unterschiedlichen Strafen, je nach Kategorie und Preis der gestohlenen Produkte.

In den Küstenregionen stellten der illegale Handel mit Ausländern sowie der Schmuggel in der mittleren bis späten Ming-Zeit ein großes Problem für die Regierung dar. Um dieses Verbrechen zu unterbinden, erließ die Regierung ein Gesetz, nach dem Schmuggler, die ohne Zustimmung der Regierung mit Ausländern Handel trieben, mit Verbannung an die Grenze zum Militärdienst bestraft wurden. ^{[ 188 ]}

In Gebieten mit stationierten Militärtruppen wurde der Diebstahl und Verkauf von Militäreigentum strenger bestraft. Aus der Jiaqing-Zeit ist ein Fall von Diebstahl und Verkauf von Militärpferden überliefert. Der Kaiser selbst ordnete an, dass die Pferdediebe und ihre Helfer mit dem Stock bestraft und zu Zwangsarbeit in ein Grenzlager geschickt werden sollten. ^{[ 189 ]}

In den Salzbergwerken waren die Strafen für Arbeiter, die Salz stahlen, und für diejenigen, die das gestohlene Salz verkauften, am härtesten. Jeder, der wegen Diebstahls und Verkaufs von staatlichem Salz verhaftet und für schuldig befunden wurde, wurde hingerichtet.

Im viktorianischen Zeitalter begannen Kriminelle und Banden, Organisationen zu gründen, die gemeinsam die Londoner Unterwelt prägten. ^{[ 190 ]} Diese kriminellen Vereinigungen entwickelten eigene Ränge und Gruppen, die mitunter als „Familien“ bezeichnet wurden und sich oft aus Angehörigen der unteren Gesellschaftsschichten zusammensetzten. Ihre Aktivitäten umfassten Taschendiebstahl, Prostitution, Urkundenfälschung, Einbrüche in Geschäftsräume und sogar Geldwäsche. ^{[ 190 ] [ 191 ]} Einzigartig war auch der von den viktorianischen Verbrechervereinigungen verwendete Slang und Jargon, mit dem sie sich voneinander unterschieden, ähnlich wie bei Straßenbanden wie den Peaky Blinders . ^{[ 192 ] [ 193 ]} Einer der berüchtigtsten Verbrecherbosse der viktorianischen Unterwelt war Adam Worth , der den Spitznamen „Napoleon der kriminellen Welt“ oder „Napoleon des Verbrechens“ trug und die Inspiration für die populäre Figur des Professor Moriarty lieferte . ^{[ 190 ] [ 194 ]}

Das organisierte Verbrechen in den Vereinigten Staaten erlangte im Wilden Westen erstmals Bedeutung . Historiker wie Brian J. Robb und Erin H. Turner führten die ersten organisierten Verbrechersyndikate auf die Cochise Cowboy Gang und die Wild Bunch zurück . ^{[ 195 ] [ 196 ]} Die Cochise Cowboys waren zwar nur lose organisiert, zeichneten sich aber durch ihre kriminellen Aktivitäten an der mexikanischen Grenze aus, wo sie Vieh stahlen und verkauften sowie Schmuggelware zwischen den Ländern transportierten. ^{[ 197 ]} Im Wilden Westen gab es weitere Banden, die ähnlich wie organisierte Verbrechersyndikate operierten, darunter die Innocents Gang , die Jim Miller Gang , die Soapy Smith Gang , die Belle Starr Gang und die Bob Dozier Gang.

Donald Cresseys Cosa -Nostra -Modell untersuchte ausschließlich Mafiafamilien , was seine weiterreichenden Erkenntnisse einschränkt. Die Strukturen sind formal und rational, mit zugewiesenen Aufgaben, Zugangsbeschränkungen und Einfluss auf die Regeln, die für den Erhalt und die Nachhaltigkeit der Organisation festgelegt wurden. ^{[ 198 ] [ 199 ]} In diesem Kontext besteht ein Unterschied zwischen organisierter und professioneller Kriminalität; es gibt eine klar definierte Hierarchie von Rollen für Führungskräfte und Mitglieder, zugrunde liegende Regeln und spezifische Ziele, die ihr Verhalten bestimmen. Diese bilden ein soziales System, das rational darauf ausgelegt ist, Gewinne zu maximieren und verbotene Güter bereitzustellen. Albini sah organisiertes kriminelles Verhalten als Netzwerke von Gönnern und Klienten, nicht als rationale Hierarchien oder Geheimbünde. ^{[ 22 ] [ 23 ] [ 24 ]}

Die Netzwerke zeichnen sich durch ein lockeres System von Machtverhältnissen aus. Jeder Teilnehmer ist an seinem eigenen Vorteil interessiert. Kriminelle Unternehmer fungieren als Mäzene und tauschen Informationen mit ihren Klienten aus, um deren Unterstützung zu gewinnen. Zu den Klienten zählen Bandenmitglieder, lokale und nationale Politiker, Regierungsbeamte sowie Personen, die legalen Geschäften nachgehen. Die Mitglieder des Netzwerks müssen nicht direkt der kriminellen Kernorganisation angehören. Aufbauend auf dem Ansatz von Cressey und Albini untersuchten Ianni und Ianni italienisch-amerikanische Verbrechersyndikate in New York und anderen Städten. ^{[ 200 ] [ 201 ]}

Verwandtschaft wird als Grundlage des organisierten Verbrechens betrachtet, nicht die von Cressey identifizierten Strukturen. Dies umfasst fiktive Paten- und Schwägerschaftsbeziehungen ebenso wie solche, die auf Blutsverwandtschaft beruhen. Es sind die unpersönlichen Handlungen, nicht der Status oder die Zugehörigkeiten ihrer Mitglieder, die die Gruppe definieren. Verhaltensregeln und Verhaltensaspekte von Macht, Netzwerken und Rollen umfassen Folgendes:

• Die Familie fungiert als soziale Einheit, in der soziale und geschäftliche Funktionen miteinander verschmolzen sind;
• Führungspositionen bis hinunter zum mittleren Management basieren auf Verwandtschaft;
• Je höher die Position, desto enger die Verwandtschaft;
• Die Gruppe weist einer zentralen Gruppe von Familienmitgliedern Führungspositionen zu, einschließlich der Stärkung einer fiktiven Paten-Eltern-Beziehung;
• Die Führungsriege wird entweder legalen oder illegalen Unternehmen zugeordnet, aber nicht beiden; und
• Geldtransfers, sowohl zwischen legalen als auch illegalen Geschäften und zurück zu illegalen Geschäften, erfolgen durch Einzelpersonen, nicht durch Unternehmen.

Starke Familienbande haben ihren Ursprung in den Traditionen Süditaliens, wo die Familie und nicht Kirche oder Staat die Grundlage für soziale Ordnung und Moral bildet.

Einer der wichtigsten Trends, der sich in den letzten Jahren in der kriminologischen Auseinandersetzung mit organisierter Kriminalität herauskristallisiert hat, ist die Annahme, dass diese im formalen Sinne gar nicht „organisiert“ ist. Belege dafür sind unter anderem das Fehlen zentraler Kontrolle, formaler Kommunikationswege und eine fragmentierte Organisationsstruktur. Sie ist ausgesprochen unorganisiert. Beispielsweise bestand das kriminelle Netzwerk in Seattle in den 1970er und 80er Jahren aus Gruppen von Geschäftsleuten, Politikern und Polizeibeamten. Sie alle waren über den einflussreichen Meyer Lansky mit einem nationalen Netzwerk verbunden , doch es gab keinerlei Anzeichen dafür, dass Lansky oder irgendjemand anderes eine zentrale Kontrolle über sie ausübte. ^{[ 202 ]}

Obwohl einige Straftaten mit bekannten kriminellen Hierarchien der Stadt in Verbindung standen, unterlag die kriminelle Aktivität weder einer zentralen Steuerung durch diese Hierarchien noch durch andere Kontrollgruppen, noch war sie auf eine begrenzte Anzahl von Zielen beschränkt. Die an den Straftaten beteiligten kriminellen Netzwerke wiesen keinen organisatorischen Zusammenhalt auf. Der Mafia wurde zu viel Bedeutung als kontrollierender Akteur der organisierten Kriminalität beigemessen. Die Mafia war zweifellos mächtig, aber sie „war Teil einer heterogenen Unterwelt, eines Netzwerks, das durch komplexe Beziehungsgeflechte gekennzeichnet war“. Gruppen der organisierten Kriminalität waren gewalttätig und auf Gewinnmaximierung ausgerichtet, aber aufgrund mangelnder Struktur und fragmentierter Ziele waren sie „desorganisiert“. ^{[ 203 ] [ 204 ]}

Weitere Studien zeigten, dass weder Bürokratie noch Verwandtschaftsgruppen die primäre Struktur der organisierten Kriminalität bilden; vielmehr liegen die primären Strukturen in Partnerschaften oder einer Reihe gemeinsamer Geschäftsunternehmungen. ^{[ 205 ] [ 206 ]} Trotz dieser Ergebnisse beobachteten alle Forscher ein gewisses Maß an Managementaktivitäten in den von ihnen untersuchten Gruppen. Alle stellten Netzwerke und eine gewisse Persistenz fest, und es könnte sinnvoll sein, sich auf die Identifizierung der organisatorischen Rollen von Personen und Ereignissen anstatt auf die Gruppenstruktur zu konzentrieren. ^{[ 207 ] [ 208 ]} Es gibt möglicherweise drei Hauptansätze, um die Organisationen hinsichtlich ihrer Rolle als soziale Systeme zu verstehen: ^{[ 209 ]}

• Organisationen als rationale Systeme: Hochgradig formalisierte Strukturen im Sinne von Bürokratie und Hierarchie, mit formalen Regelsystemen bezüglich Autorität und hochspezifischen Zielen;
• Organisationen als natürliche Systeme: Die Teilnehmer betrachten die Organisation möglicherweise als Zweck an sich, nicht bloß als Mittel zum Zweck. Die Förderung von Gruppenwerten zur Aufrechterhaltung der Solidarität hat hohe Priorität. Sie streben nicht nach Gewinnmaximierung . Ihre Perversität und Gewalt in Bezug auf Beziehungen ist oft bemerkenswert, aber sie zeichnen sich durch ihren Fokus auf die Verbindungen zwischen ihren Mitgliedern, ihren Verbündeten und ihren Opfern aus; und
• Organisationen sind offene Systeme: Sie weisen eine hohe Interdependenz mit ihrem Umfeld auf. Es gibt keine einheitliche Organisations- oder Arbeitsweise. Sie sind anpassungsfähig und verändern sich, um den Anforderungen ihres sich wandelnden Umfelds gerecht zu werden. Organisierte kriminelle Gruppen können eine Kombination aller drei Aspekte aufweisen.

Der internationale Konsens über die Definition von organisierter Kriminalität hat seit den 1970er Jahren aufgrund ihrer zunehmenden Verbreitung und ihrer weitreichenden Folgen an Bedeutung gewonnen (z. B. UN-Definition von 1976 und EU-Definition von 1998). Organisierte Kriminalität ist „…die groß angelegte und komplexe kriminelle Aktivität, die von Personengruppen, unabhängig von ihrer Organisationsstruktur, zum Zwecke der Bereicherung der Beteiligten auf Kosten der Gemeinschaft und ihrer Mitglieder begangen wird. Sie wird häufig durch rücksichtslose Missachtung jeglichen Rechts, einschließlich Straftaten gegen die Person, und oft im Zusammenhang mit politischer Korruption verübt.“ (UN) „Eine kriminelle Organisation ist ein dauerhafter, strukturierter Zusammenschluss von zwei oder mehr Personen, die gemeinsam handeln, um Straftaten oder andere Delikte zu begehen, die mit Freiheitsentzug oder einer Freiheitsstrafe von höchstens vier Jahren oder einer schwereren Strafe geahndet werden, unabhängig davon, ob diese Straftaten oder Delikte Selbstzweck sind oder als Mittel zum Erreichen materieller Vorteile und, falls erforderlich, zur unzulässigen Beeinflussung der Arbeit öffentlicher Behörden dienen.“ (EU) Nicht alle Gruppen weisen die gleichen Strukturmerkmale auf. Gewalt, Korruption, das Streben nach mehreren Unternehmen und die Sicherung der Kontinuität bilden jedoch das Wesen der OC-Aktivitäten. ^{[ 210 ] [ 211 ]}

Die Europäische Kommission und Europol haben elf Merkmale für eine Arbeitsdefinition von organisierter Kriminalität festgelegt. Sechs davon müssen erfüllt sein, die vier kursiv gedruckten sind obligatorisch. Zusammengefasst lauten sie:

• mehr als zwei Personen ;
• ihre eigenen zugewiesenen Aufgaben;
• Aktivität über einen längeren oder unbestimmten Zeitraum ;
• die Anwendung von Disziplin oder Kontrolle;
• Begehung schwerer Straftaten ;
• Operationen auf internationaler oder transnationaler Ebene;
• die Anwendung von Gewalt oder anderer Einschüchterungsmethoden;
• die Nutzung von kommerziellen oder geschäftsähnlichen Strukturen;
• Beteiligung an Geldwäsche;
• Einflussnahme auf Politik, Medien, öffentliche Verwaltung, Justizbehörden oder die Wirtschaft; und
• motiviert durch das Streben nach Profit oder Macht,

Die Konvention gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität (die Palermo-Konvention ) enthält eine ähnliche Definition:

• organisierte Kriminalität: strukturierte Gruppe von drei oder mehr Personen, die ein oder mehrere schwere Verbrechen begeht, um finanzielle oder andere materielle Vorteile zu erlangen;
• schweres Verbrechen: Straftat, die mit mindestens vier Jahren Gefängnis bestraft wird; und
• Strukturierte Gruppe: Nicht zufällig gebildet, benötigt aber keine formale Struktur.

Andere betonen die Bedeutung von Macht, Profit und Fortbestand und definieren organisiertes kriminelles Verhalten wie folgt:

• nichtideologisch: d.h. gewinnorientiert;
• hierarchisch: wenige Eliten und viele operative Mitarbeiter;
• beschränkte oder exklusive Mitgliedschaft: Wahrung der Geheimhaltung und Loyalität der Mitglieder;
• sich selbst erhaltend: Rekrutierungsprozess und -politik;
• bereit, illegale Gewalt und Bestechung anzuwenden;
• spezialisierte Arbeitsteilung: zur Erreichung der Organisationsziele;
• monopolistisch: Marktkontrolle zur Gewinnmaximierung; und
• verfügt über explizite Regeln und Vorschriften: Ehrenkodizes. ^{[ 212 ]}

Definitionen müssen sowohl die rechtlichen als auch die sozialen Aspekte berücksichtigen. Organisierte Kriminalität hat weitreichende soziale, politische und wirtschaftliche Auswirkungen. Sie nutzt Gewalt und Korruption, um ihre Ziele zu erreichen: „Organisierte Kriminalität, wenn Gruppen, die primär auf illegale Gewinne ausgerichtet sind, systematisch Straftaten begehen, die die Gesellschaft negativ beeinflussen, und in der Lage sind, ihre Aktivitäten erfolgreich zu verschleiern, insbesondere durch die Bereitschaft, physische Gewalt anzuwenden oder Einzelpersonen durch Korruption zu eliminieren.“ ^{[ 213 ] [ 214 ]}

Es ist ein Fehler, den Begriff „organisierte Kriminalität“ (OK) so zu verwenden, als bezeichne er ein klares und eindeutig definiertes Phänomen. Die Erkenntnisse über OK zeigen vielmehr eine weniger gut organisierte, sehr heterogene Landschaft organisierter Kriminalität. Die wirtschaftlichen Aktivitäten dieser kriminellen Organisationen lassen sich besser aus der Perspektive krimineller Organisationen beschreiben als durch konzeptionell unklare Rahmen wie OK. Viele Definitionen betonen den Gruppencharakter von OK, die Organisation ihrer Mitglieder, den Einsatz von Gewalt oder Korruption zur Erreichung ihrer Ziele und ihren grenzüberschreitenden Charakter. OK kann zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten in vielfältigen Formen auftreten. Aufgrund der Vielzahl an Definitionen besteht eine offensichtliche Gefahr, die Frage „Was ist OK?“ zu stellen und eine einfache Antwort zu erwarten. ^{[ 215 ]}

Manche vertreten die Ansicht, dass organisierte Kriminalität stets international agiert, obwohl es derzeit kein internationales Gericht gibt, das Straftaten aus solchen Aktivitäten verfolgen kann (der Internationale Strafgerichtshof ist nur für Personen zuständig, die Verbrechen gegen die Menschlichkeit, z. B. Völkermord, begangen haben). Wenn ein Netzwerk primär von einem Rechtsraum aus operiert und seine illegalen Geschäfte dort sowie in einigen anderen Rechtsräumen ausführt, gilt es als „international“. Der Begriff „transnational“ mag jedoch nur für die Aktivitäten einer großen kriminellen Organisation angemessen sein, die keinen festen Sitz in einem einzigen Rechtsraum hat, sondern in vielen operiert. Das Verständnis von organisierter Kriminalität hat sich daher weiterentwickelt und verbindet Internationalisierung mit dem Verständnis sozialer Konflikte zu einem Verständnis von Macht, Kontrolle, Effizienz, Risiko und Nutzen – alles im Kontext der Organisationstheorie. Die Anhäufung sozialer, wirtschaftlicher und politischer Macht ^{[ 216 ]} ist nach wie vor ein zentrales Anliegen aller kriminellen Organisationen.

• Soziales: Kriminelle Gruppen versuchen, soziale Kontrolle über bestimmte Gemeinschaften zu erlangen;
• wirtschaftlich: versuchen, Einfluss durch Korruption und durch Zwang legitimer und illegitimer Praktiken auszuüben; und,
• politisch: Kriminelle Gruppen nutzen Korruption und Gewalt, um Macht und Status zu erlangen. ^{[ 217 ] [ 215 ]}

Das organisierte Verbrechen der Gegenwart unterscheidet sich stark vom traditionellen Mafia-Stil, insbesondere hinsichtlich der Machtverteilung und -zentralisierung, der Autoritätsstrukturen und des Konzepts der „Kontrolle“ über das eigene Territorium und die eigene Organisation. Es besteht eine Tendenz weg von der Machtzentralisierung und dem Vertrauen auf familiäre Bindungen hin zu einer Fragmentierung der Strukturen und informellen Beziehungen innerhalb krimineller Gruppen. Organisierte Kriminalität gedeiht typischerweise dort, wo eine Zentralregierung und eine Zivilgesellschaft desorganisiert, schwach, abwesend oder unzuverlässig sind.

Dies kann in Gesellschaften vorkommen, die sich in Phasen politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Umbrüche oder Übergänge befinden, wie etwa einem Regierungswechsel oder einer Phase rasanter wirtschaftlicher Entwicklung, insbesondere wenn es der Gesellschaft an starken und etablierten Institutionen und einem funktionierenden Rechtsstaat mangelt . Der Zerfall der Sowjetunion und die Revolutionen von 1989 in Osteuropa , die zum Zusammenbruch des Ostblocks führten , schufen einen idealen Nährboden für kriminelle Organisationen.

Die neuesten Wachstumsbereiche der organisierten Kriminalität sind Identitätsdiebstahl und Online- Erpressung . Diese Aktivitäten sind besorgniserregend, da sie Verbraucher von der Nutzung des Internets für E-Commerce abhalten . E-Commerce sollte eigentlich gleiche Wettbewerbsbedingungen für kleine und große Unternehmen schaffen, doch das Wachstum der Online-Kriminalität führt zum Gegenteil: Große Unternehmen können sich mehr Bandbreite (zum Schutz vor Denial-of-Service-Angriffen ) und eine höhere Sicherheit leisten. Zudem ist die organisierte Kriminalität im Internet für die Polizei deutlich schwerer zu verfolgen (obwohl sie zunehmend Cyberpolizisten einsetzt ), da die meisten Polizeikräfte und Strafverfolgungsbehörden innerhalb eines lokalen oder nationalen Zuständigkeitsbereichs agieren, während das Internet es kriminellen Organisationen erleichtert, über diese Grenzen hinweg unentdeckt zu operieren.

In der Vergangenheit beschränkten sich kriminelle Organisationen naturgemäß durch ihr Expansionsbedürfnis und gerieten dadurch in Konkurrenz zueinander. Dieser Wettbewerb, der oft in Gewalt mündete, beanspruchte wertvolle Ressourcen wie Personal (das entweder getötet oder inhaftiert wurde), Ausrüstung und Finanzen. In den Vereinigten Staaten wurde James „Whitey“ Bulger , der Boss der irischen Mob- Gang Winter Hill in Boston, zum Informanten des FBI. Er nutzte diese Position, um Konkurrenten auszuschalten und seine Macht in Boston zu festigen, was zur Verhaftung mehrerer hochrangiger Mitglieder des organisierten Verbrechens führte, darunter Gennaro Angiulo , Unterboss der Patriarca-Familie . Auch innerhalb von Organisationen kommt es mitunter zu internen Machtkämpfen, wie beispielsweise im Castellammarese-Krieg von 1930/31 und in den Bostoner Bandenkriegen der irischen Mafia in den 1960er und 1970er Jahren.

Heutzutage arbeiten kriminelle Organisationen zunehmend zusammen, da sie erkennen, dass Kooperation vorteilhafter ist als Konkurrenz (und damit die Festigung ihrer Macht). Dies hat zum Aufstieg globaler krimineller Organisationen wie der Mara Salvatrucha , der 18th Street Gang und Barrio Azteca geführt . Die amerikanische Mafia unterhält Verbindungen zu organisierten Verbrechergruppen in Italien wie der Camorra , der 'Ndrangheta , der Sacra Corona Unita und der sizilianischen Mafia und hat im Laufe der Zeit auch mit der irischen Mafia , dem jüdisch-amerikanischen organisierten Verbrechen , der japanischen Yakuza , der indischen Mafia , der russischen Mafia , sogenannten „Dieben im Gesetz“ und postsowjetischen kriminellen Organisationen, den chinesischen Triaden , chinesischen Tongs und asiatischen Straßengangs, Motorradgangs sowie zahlreichen weißen, schwarzen und hispanischen Gefängnis- und Straßengangs Geschäfte gemacht. Das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung schätzte, dass die organisierten kriminellen Gruppen im Jahr 2005 über ein Vermögen von 322 Milliarden US-Dollar verfügten. ^{[ 218 ]}

Die zunehmende Kooperation krimineller Organisationen führt dazu, dass Strafverfolgungsbehörden immer enger zusammenarbeiten müssen. Das FBI betreibt von seinem Hauptsitz in Washington, D.C. aus eine Abteilung für Organisierte Kriminalität und kooperiert bekanntermaßen mit anderen nationalen (z. B. der Staatspolizei , dem russischen Inlandsgeheimdienst FSB und der Royal Canadian Mounted Police ), bundesstaatlichen (z. B. dem Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives , der Drug Enforcement Administration , dem United States Marshals Service , der Einwanderungs- und Zollbehörde , dem United States Secret Service, dem US Diplomatic Security Service, dem United States Postal Inspection Service , dem US Customs and Border Protection , der United States Border Patrol und der United States Coast Guard ), einzelstaatlichen (z. B. der Spezialeinheit der Staatspolizei von Massachusetts , der Einheit für Organisierte Kriminalität der Staatspolizei von New Jersey , der Einheit für Organisierte Kriminalität der Staatspolizei von Pennsylvania und dem Bureau of Criminal Investigation der Staatspolizei von New York ) und städtischen (z. B. der Einheit für Organisierte Kriminalität des New York City Police Department , der Einheit für Organisierte Kriminalität des Philadelphia Police Department , der Einheit für Organisierte Kriminalität der Polizei von Chicago und der Special Operations Division des Los Angeles Police Department ) Strafverfolgungsbehörden.

Kriminalpsychologie ist die Untersuchung der Absichten, Verhaltensweisen und Handlungen von Straftätern oder Personen, die sich an kriminellem Verhalten beteiligen. Ziel ist es, die Gedankenwelt des Straftäters zu verstehen und seine Beweggründe zu erklären. Dies hängt davon ab, ob die Person für ihre Tat bestraft wird, auf freiem Fuß ist oder sich selbst bestraft. Kriminalpsychologen werden vor Gericht hinzugezogen, um die Psyche des Straftäters zu erläutern. ^{[ 219 ] [ 220 ]}

Diese Theorie betrachtet alle Individuen als rational handelnde Akteure, die Straftaten nach Abwägung aller damit verbundenen Risiken (Aufdeckung und Bestrafung) im Vergleich zum Nutzen (persönlicher, finanzieller usw.) begehen. ^{[ 221 ]} Der emotionale Zustand der Täter wird dabei kaum berücksichtigt. Die Rolle krimineller Organisationen bei der Senkung der Risikowahrnehmung und der Erhöhung der Wahrscheinlichkeit eines persönlichen Vorteils steht in diesem Ansatz im Vordergrund. Struktur, Zweck und Aktivitäten der Organisationen gelten dabei als Indikatoren für die rationalen Entscheidungen der Kriminellen und ihrer Organisatoren. ^{[ 222 ]}

Diese Theorie sieht kriminelles Verhalten als Ausdruck einer individuellen, inneren Kalkulation ^{[ 223 ]} des Täters, dass die mit der Straftat verbundenen Vorteile (finanzieller oder anderer Art) die wahrgenommenen Risiken überwiegen. ^{[ 224 ] [ 225 ]} Die wahrgenommene Stärke, Bedeutung oder Unfehlbarkeit der kriminellen Organisation ist direkt proportional zur Art der begangenen Straftaten, ihrer Intensität und möglicherweise auch zur Reaktion der Bevölkerung. Die Vorteile der Beteiligung an organisierter Kriminalität (höhere finanzielle Belohnungen, größere sozioökonomische Kontrolle und Einfluss, Schutz der Familie oder wichtiger Bezugspersonen, wahrgenommene Freiheit von „unterdrückenden“ Gesetzen oder Normen) tragen wesentlich zur Psychologie hinter hochorganisierten Gruppenstraftaten bei.

Kriminelle lernen durch den Austausch mit Gleichgesinnten. Der Erfolg organisierter krimineller Gruppen hängt daher von der Stärke ihrer Kommunikation und der Durchsetzung ihrer Wertesysteme sowie von den Rekrutierungs- und Ausbildungsprozessen ab, die zur Aufrechterhaltung, zum Aufbau oder zur Schließung von Lücken in kriminellen Operationen eingesetzt werden. ^{[ 226 ]} Laut dieser Theorie sind enge Verbindungen zwischen Kriminellen, die Nachahmung von Vorgesetzten und das Verständnis von Wertesystemen, Prozessen und Autorität die Hauptantriebskräfte der organisierten Kriminalität. Zwischenmenschliche Beziehungen prägen die Motivationen des Einzelnen, wobei kriminelle Aktivitäten innerhalb der Familie oder im Freundeskreis ein starker Indikator für generationsübergreifende Kriminalität sind. ^{[ 227 ]} Diese Theorie wurde zudem um die Stärken und Schwächen der Verstärkung erweitert, die im Kontext fortgesetzter krimineller Aktivitäten dazu beitragen können, Neigungen zu bestimmten Straftaten oder Opfern, den Grad der Integration in die Mehrheitsgesellschaft und die Wahrscheinlichkeit von Rückfällen bzw. den Erfolg von Rehabilitationsmaßnahmen zu verstehen. ^{[ 226 ] [ 228 ] [ 229 ]}

Nach dieser Theorie existiert organisierte Kriminalität, weil legale Märkte viele Kunden und potenzielle Kunden unbefriedigt lassen. ^{[ 51 ]} Eine hohe Nachfrage nach bestimmten Gütern oder Dienstleistungen (z. B. Drogen, Prostitution, Waffen, Sklaven), eine geringe Risikoerkennung und hohe Gewinne schaffen ein günstiges Umfeld für unternehmerisch agierende kriminelle Gruppen, um in den Markt einzutreten und durch das Angebot dieser Güter und Dienstleistungen Profit zu erzielen. ^{[ 230 ]} Für den Erfolg müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

• ein identifizierter Markt; und
• Eine bestimmte Konsumrate (Nachfrage) ist erforderlich, um den Gewinn zu sichern und die wahrgenommenen Risiken auszugleichen. ^{[ 52 ] [ 53 ]}

Unter diesen Bedingungen wird der Wettbewerb gehemmt, wodurch kriminelle Monopole ihre Gewinne sichern können. Die legale Substitution von Waren oder Dienstleistungen kann (durch verstärkten Wettbewerb) die Dynamik organisierter krimineller Operationen anpassen, ebenso wie Abschreckungsmaßnahmen (Verringerung der Nachfrage) und die Beschränkung von Ressourcen (Kontrolle der Liefer- oder Produktionsmöglichkeiten). ^{[ 231 ]}

Sutherland führt weiter aus, dass abweichendes Verhalten von Konflikten zwischen gesellschaftlichen Gruppen abhängt und dass diese Gruppen um die Definition von Kriminalität und Abweichung ringen. Kriminelle Organisationen konzentrieren sich daher auf illegale Produktions-, Gewinn-, Schutz- und Kontrollmethoden und versuchen, diese durch Ausweitung ihrer Aktivitäten oder Mitgliederzahlen salonfähig zu machen. ^{[ 226 ] [ 232 ] [ 233 ]} Dies erklärt auch die Neigung krimineller Organisationen , Schutzgelderpressung zu betreiben und durch Gewalt, Aggression und bedrohliches Verhalten (manchmal als „ Terrorismus “ bezeichnet) Zwang auszuüben. ^{[ 234 ] [ 235 ] [ 236 ] [ 237 ]} Die Fixierung auf Gewinnmaximierung verdeutlicht den Mangel an legitimen Mitteln, um wirtschaftliche oder soziale Vorteile zu erlangen, ebenso wie die Organisation von Wirtschaftskriminalität oder politischer Korruption (wobei umstritten ist, ob diese auf Reichtum, Macht oder beidem basieren). Die Fähigkeit, soziale Normen und Praktiken durch politischen und wirtschaftlichen Einfluss zu beeinflussen (und kriminogene Bedürfnisse durchzusetzen oder zu normalisieren), kann durch die Theorie der differentiellen Assoziation definiert werden.

Die Theorie der sozialen Desorganisation ist auf die Straßenkriminalität im Viertel anwendbar ^{[ 238 ]} . Der Kontext von Bandenaktivitäten, lose organisierten kriminellen Vereinigungen oder Netzwerken, sozioökonomischen und demografischen Einflüssen, dem legitimen Zugang zu öffentlichen Ressourcen, Beschäftigung oder Bildung sowie Mobilität verleiht ihr Relevanz für die organisierte Kriminalität. Leben Ober- und Unterschicht in unmittelbarer Nähe zueinander, kann dies zu Gefühlen von Wut, Feindseligkeit, sozialer Ungerechtigkeit und Frustration führen ^{[ 239 ]} . Kriminelle erleben Armut und werden Zeugen von Wohlstand, der ihnen verwehrt bleibt und den sie auf konventionellem Wege praktisch nicht erreichen können ^{[ 240 ]} . Das Konzept des Viertels ist zentral für diese Theorie, da es das soziale Lernen, den Kontrollort, die kulturellen Einflüsse und den Zugang zu sozialen Chancen definiert, die Kriminelle und die von ihnen gebildeten Gruppen erfahren ^{[ 241 ]} . Angst vor oder mangelndes Vertrauen in die etablierte Autorität kann ebenfalls wesentlich zur sozialen Desorganisation beitragen; organisierte kriminelle Gruppen imitieren solche Figuren und sichern sich so die Kontrolle über die Gegenkultur. ^{[ 242 ]} Diese Theorie neigt dazu, gewalttätiges oder antisoziales Verhalten von Banden eher als Ausdruck ihrer sozialen Desorganisation zu betrachten denn als Produkt oder Instrument ihrer Organisation. ^{[ 243 ]}

Der Soziologe Robert K. Merton ging davon aus, dass abweichendes Verhalten von der gesellschaftlichen Definition von Erfolg abhängt ^{[ 244 ]} und vom individuellen Wunsch, Erfolg auf sozial definierten Wegen zu erreichen. Kriminalität wird attraktiv, wenn die Erwartung, Ziele (und damit Erfolg) auf legitime Weise zu erreichen, nicht erfüllt werden kann ^{[ 245 ]} . Kriminelle Organisationen nutzen Normenlosigkeit aus, indem sie kriminogene Bedürfnisse und illegale Wege zu deren Befriedigung schaffen. Dies diente als Grundlage für zahlreiche Metatheorien der organisierten Kriminalität, da sie soziales Lernen, kulturelle Abweichung und kriminogene Motivationen integrieren ^{[ 246 ]} . Wird Kriminalität als Funktion von Anomie betrachtet ^{[ 247 ]} , so erzeugt organisiertes Verhalten Stabilität, erhöht Schutz und Sicherheit und kann direkt proportional zu Marktkräften sein, wie sie sich in unternehmerischen oder risikobasierten Ansätzen ausdrücken. Es ist das unzureichende Angebot an legitimen Möglichkeiten, das die Fähigkeit des Einzelnen einschränkt, erstrebenswerte gesellschaftliche Ziele zu verfolgen, und die Wahrscheinlichkeit verringert, dass er diese Ziele durch die Nutzung legitimer Möglichkeiten (aufgrund seiner gesellschaftlichen Stellung) erreichen kann. ^{[ 248 ]}

Kriminelle verstoßen gegen das Gesetz, weil sie einer einzigartigen Subkultur angehören – der Gegenkultur. Ihre Werte und Normen stehen im Widerspruch zu denen der Arbeiter-, Mittel- oder Oberschicht, auf denen das Strafrecht basiert. Diese Subkultur pflegt einen alternativen Lebensstil, eine alternative Sprache und Kultur und zeichnet sich im Allgemeinen durch Härte, Eigenverantwortung und die Ablehnung staatlicher Autorität aus. Als Vorbilder dienen ihnen Drogendealer, Diebe und Zuhälter, da sie Erfolg und Reichtum erlangt haben, die ihnen durch gesellschaftliche Rahmenbedingungen sonst verwehrt blieben. Indem sie das organisierte Verbrechen als gegenkulturellen Weg zum Erfolg propagieren, sichern sie das Fortbestehen solcher Organisationen. ^{[ 226 ] [ 249 ] [ 250 ]}

Die Theorie der außerirdischen Verschwörung und die Theorie der „queeren sozialen Aufstiegsleiter“ besagen, dass ethnische Zugehörigkeit und der Status als „Außenseiter“ (Immigranten oder Personen, die nicht den dominanten ethnischen Gruppen angehören) sowie deren Einfluss die Verbreitung des organisierten Verbrechens in der Gesellschaft bestimmen. ^{[ 251 ]} Die Theorie der außerirdischen Verschwörung geht davon aus, dass die heutigen Strukturen des organisierten Verbrechens in den 1860er Jahren in Sizilien an Bedeutung gewannen und dass Teile der sizilianischen Bevölkerung für die Gründung des Großteils des europäischen und nordamerikanischen organisierten Verbrechens verantwortlich sind, ^{[ 252 ]} das sich aus italienisch dominierten kriminellen Familien zusammensetzt. Bells Theorie der „queeren sozialen Aufstiegsleiter“ postuliert, dass „ ethnische Sukzession “ (die Erlangung von Macht und Kontrolle durch eine stärker marginalisierte ethnische Gruppe über andere, weniger marginalisierte Gruppen) durch die Förderung krimineller Aktivitäten innerhalb einer entrechteten oder unterdrückten Bevölkerungsgruppe erfolgt. Während die frühe organisierte Kriminalität von der irischen Mafia (Anfang des 19. Jahrhunderts) dominiert wurde , wurde sie weitgehend von der sizilianischen und der italienisch-amerikanischen Mafia , der Aryan Brotherhood (ab den 1960er Jahren), dem kolumbianischen Medellín-Kartell und dem Cali-Kartell (Mitte der 1970er bis 1990er Jahre) und in jüngerer Zeit vom mexikanischen Tijuana-Kartell (ab Ende der 1980er Jahre), den mexikanischen Los Zetas (ab Ende der 1990er Jahre), der russischen Mafia (ab 1988), der terroristisch orientierten organisierten Kriminalität Al-Qaida (ab 1988), den Taliban (ab 1994) und dem Islamischen Staat im Irak und der Levante (ISIL) (ab den 2010er Jahren) abgelöst. Viele argumentieren, dass dies die Rolle der Ethnizität in der organisierten Kriminalität falsch interpretiert und überbewertet. ^{[ 253 ]} Ein Widerspruch zu dieser Theorie besteht darin, dass sich Syndikate lange vor der großen sizilianischen Einwanderung in den 1860er Jahren entwickelt hatten, wobei sich diese Einwanderer lediglich einem weit verbreiteten Phänomen von Kriminalität und Korruption anschlossen. ^{[ 254 ] [ 255 ] [ 256 ]}

Der Ökonom Peter Reuter hat die gängige Auffassung, dass Kriminalität im Zusammenhang mit Drogenhandel organisiert abläuft, in Frage gestellt. Er argumentiert, dass kriminelle Organisationen keine Monopole bilden können und eher zu Fraktionsbildung neigen. Reuter und andere Skeptiker behaupten, dass Drogenkartelle und Mafias rhetorische Konstrukte seien, die von Polizei und Staatsanwaltschaft verwendet würden, um eine komplexe und heterogene kriminelle Unterwelt zu vereinfachen, die in Wirklichkeit aus kleineren, rivalisierenden Cliquen und informellen sozialen Netzwerken bestehe. ^{[ 257 ]}

• Liste krimineller Organisationen, Banden und Syndikate
• Zeitleiste der organisierten Kriminalität
• Globaler Index der organisierten Kriminalität